Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 19.02.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого и движимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, – комплекса объектов базы отдыха «Энергетик», расположенной по адресу: Свердловская область, г. Среднеуральск, д. Коптяки, ул. Проезжая, 9» принято следующее решение: Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого и движимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, – комплекса объектов базы отдыха «Энергетик», расположенной по адресу: Свердловская область, г. Среднеуральск, д. Коптяки, ул. Проезжая, 9, на следующих существенных условиях: – отчуждаемое имущество – комплекс объектов базы отдыха «Энергетик», расположенной по адресу: Свердловская область, г. Среднеуральск, д. Коптяки, ул. Проезжая, 9 (согласно Приложениям № 1-2 к настоящему решению Совета директоров Общества); – балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого недвижимого имущества по состоянию на 30.06.2018 составляет 64 883 052 (шестьдесят четыре миллиона восемьсот восемьдесят три тысячи пятьдесят два) рубля 43 копейки; – рыночная стоимость отчуждаемого имущества, определенная независимым оценщиком ООО «Институт проблем предпринимательства» (отчет об оценке № 2915/18), составляет 38 135 593 (тридцать восемь миллионов сто тридцать пять тысяч пятьсот девяносто три) рубля 22 копейки без учета НДС; – способ отчуждения имущества – продажа единым лотом на открытом по составу участников аукционе; – начальная цена лота на аукционе – стоимость, равная сумме наибольших из пообъектных стоимостей (балансовой или рыночной) отчуждаемого имущества и составляющая 66 812 858 (шестьдесят шесть миллионов восемьсот двенадцать тысяч восемьсот пятьдесят восемь) рублей 41 копейка без учета НДС; – порядок (срок) оплаты имущества – до перехода права собственности на имущество, не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами договора купли-продажи имущества, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 2 «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, – комплекса незавершенных строительством объектов ПС 220/10 кВ Долгодеревенская» принято следующее решение: Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого и движимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, – комплекса незавершенных строительством объектов ПС 220/10 кВ Долгодеревенская, на следующих существенных условиях: –состав отчуждаемого имущества – комплекс незавершенных строительством объектов ПС 220/10 кВ Долгодеревенская, расположенных по адресу: Челябинская область, Сосновский район, 2 км северо-западнее с. Долгодеревенское согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества; – балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого недвижимого имущества по состоянию на 30.09.2018 составляет 9 184 222 (девять миллионов сто восемьдесят четыре тысячи двести двадцать два) рубля 00 копеек; – способ отчуждения имущества – открытая по составу участников продажа посредством публичного предложения (в соответствии с требованиями Порядка организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Урала», утвержденного Советом директоров ОАО «МРСК Урала» (протокол от 24.02.2018 № 258)); –цена первоначального предложения – стоимость, равная начальной цене несостоявшегося аукциона, в размере 8 729 955 (восемь миллионов семьсот двадцать девять тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 03 копейки без учета НДС; – минимальная цена предложения – стоимость, равная 50% (пятидесяти процентам) от цены первоначального предложения, в размере 4 364 977 (четыре миллиона триста шестьдесят четыре тысячи девятьсот семьдесят семь) рублей 52 копейки без учета НДС; –порядок (срок) оплаты имущества – денежными средствами до перехода права собственности на имущество, не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами договора купли-продажи. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 3 «Конфиденциально» принято решение: Конфиденциально. ЗА – 10 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 4 «Об определении позиции Общества по следующему вопросу повестки дня Совета директоров АО «Екатеринбургэнергосбыт»: «Об избрании Директора АО «Екатеринбургэнергосбыт» на новый срок»» принято следующее решение: Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров Акционерного общества «Екатеринбургэнергосбыт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Екатеринбургэнергосбыт» «Об избрании Директора АО «Екатеринбургэнергосбыт» на новый срок» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Избрать Директором АО «Екатеринбургэнергосбыт» Мишину Ирину Юрьевну на новый срок с 25 февраля 2019 года до 17 декабря 2022 года включительно. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 5 «О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты Общества в 4 квартале 2018 г.» принято следующее решение: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2018 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 6 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе выполнения Реестра непрофильных активов Общества в 2018 году» принято следующее решение: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Урала» о ходе выполнения Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» в 2018 году согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить Реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» по состоянию на 31.12.2018 согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 7 «О рассмотрении отчета о соблюдении Информационной политики Общества за 2018 год» принято следующее решение: Принять к сведению отчет о соблюдении Информационной политики Общества за 2018 год согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 15.02.2019 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 18.02.2019 г., протокол № 293. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С. Г. Дрегваль 3.2. Дата 19 февраля 2019 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.