Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) открытое акционерное общество «Магнит» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Магнит 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 350042, г. Краснодар, ул. Колхозная, д. 18 1.4. ОГРН эмитента 1032304945947 1.5. ИНН эмитента 2309085638 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.magnit-info.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента Присутствовали члены Совета директоров: Арутюнян А.Н., Бутенко В.В., Шхачемуков А.Ю., Галицкий С.Н., Помбухчан Х.Э. Члены Совета директоров Зайонц А.Л. и Махнев А.П. представили свои письменные мнения по вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров ОАО «Магнит». Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, с учетом письменных мнений Зайонца А.Л. и Махнева А.П., составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания: по вопросам 1.1 – 1.11 повестки дня заседания «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: Итоги голосования по данным вопросам: Арутюнян А.Н. – «не принимал участия в голосовании», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «не принимал участия в голосовании», Зайонц – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «не принимал участия в голосовании», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросу 2 повестки дня заседания «Определение позиции представителя ОАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу долям в уставном капитале ООО «Тандем»: Итоги голосования по данным вопросам: Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросу 3 повестки дня заседания «Утверждение Положения об информационной политике ОАО «Магнит» в новой редакции»: Итоги голосования по данным вопросам: Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. 2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента: по вопросу 1.1 повестки дня заседания: «Одобрить сделку, которую Общество планирует совершить в будущем с ЗАО «Тандер», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны сделки: Арендодатель – ОАО «Магнит», Арендатор – ЗАО «Тандер»; Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование недвижимое имущество – нежилое помещение № 2 общей площадью 672,6 кв.м., этаж: 1, литер: А, расположенное по адресу: Россия, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Жилая, 7 б; Арендная плата: 300 000 (Триста тысяч) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС; Срок аренды: 10 (Десять) лет. Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период». по вопросу 1.2 повестки дня заседания: «Одобрить сделку, которую Общество планирует совершить в будущем с ЗАО «Тандер», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны сделки: Арендодатель – ОАО «Магнит», Арендатор – ЗАО «Тандер»; Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование недвижимое имущество – Универмаг № 1 назначение: нежилое, площадью 1163 кв.м., инвентарный номер: 12:401:02:000172680:0100:20000, литер: А, этажность: 1, расположенный по адресу: Российская Федерация, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Звездная, 55; Арендная плата: 418 000 (Четыреста восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС; Срок аренды: 10 (Десять) лет. Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период». по вопросу 1.3 повестки дня заседания: «Одобрить сделку, которую Общество планирует совершить в будущем с ЗАО «Тандер», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны сделки: Арендодатель – ОАО «Магнит», Арендатор – ЗАО «Тандер»; Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование недвижимое имущество – нежилое здание, (магазин «Магнит» - литер А, А1), назначение: нежилое, 2-этажный (подземных этажей — 1), общей площадью 2 342,9 кв.м., инв. № 90:230:002:000003190, лит. А, А1, расположенное по адресу: РСО-Алания, район Моздокский, г. Моздок, ул. Кирова, д. 39; Арендная плата: 660 000 (Шестьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС; Срок аренды: 10 (Десять) лет. Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период». по вопросу 1.4 повестки дня заседания: «Одобрить сделку, которую Общество планирует совершить в будущем с ЗАО «Тандер», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: • Стороны сделки: Арендодатель – ОАО «Магнит», Арендатор – ЗАО «Тандер»; • Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование недвижимое имущество – помещение №201, назначение: нежилое, общей площадью – 454,6 кв. м., расположенное на 1 этаже здания литерА2А3, находящегося по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, г. Саратов, ул. Огородная, д.77; • Арендная плата: 220 000 (Двести двадцать тысяч) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС; • Срок аренды: 10 (Десять) лет. Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период». по вопросу 1.5 повестки дня заседания: «Одобрить сделку, которую Общество планирует совершить в будущем с ЗАО «Тандер», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны сделки: Арендодатель – ОАО «Магнит», Арендатор – ЗАО «Тандер»; Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование недвижимое имущество – встроенное помещение, общей площадью – 318,9 кв. м., номера на поэтажном плане 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15, расположенное на первом этаже здания литер А, находящегося по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, г. Азов, ул. Севастопольская, 27; Арендная плата: 152 600 (Сто пятьдесят две тысячи шестьсот) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС. Срок аренды: 10 (Десять) лет. Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период». по вопросу 1.6 повестки дня заседания: «Одобрить сделку, которую Общество планирует совершить в будущем с ЗАО «Тандер», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны сделки: Арендодатель – ОАО «Магнит», Арендатор – ЗАО «Тандер»; Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование недвижимое имущество – торговый центр, назначение: нежилое, общей площадью – 1 376,9 кв. м., литер А, инвентарный номер 60:218:001:100025510, находящийся по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. им. К. Маркса, д.18; Арендная плата: 578 700 (Пятьсот семьдесят восемь тысяч семьсот) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС; Срок аренды: 10 (Десять) лет. Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период». по вопросу 1.7 повестки дня заседания: «Одобрить сделку, которую Общество планирует совершить в будущем с ЗАО «Тандер», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны сделки: Арендодатель – ОАО «Магнит», Арендатор – ЗАО «Тандер»; Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование недвижимое имущество – нежилое помещение, общей площадью – 311,2 (триста одиннадцать целых две десятых) кв. м., номера на поэтажном плане 25-43, расположенное на 1 этаже здания литер А, находящегося по адресу: Тульская область, г. Щекино, ул. Юбилейная, д.2 корп.2; Арендная плата: 140 000 (Сто сорок тысяч) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС; Срок аренды: 10 (Десять) лет. Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период». по вопросу 1.8 повестки дня заседания: «Одобрить сделку, которую Общество планирует совершить в будущем с ЗАО «Тандер», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны сделки: Арендодатель – ОАО «Магнит», Арендатор – ЗАО «Тандер»; Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование недвижимое имущество – нежилое здание, общей площадью – 471,3 кв. м., 1 — этажный, инв. № 63:422:001:004000290 :А2,А,А1 литер А2АА1, находящееся по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, г. Маркс, просп. Ленина, д.34в; Арендная плата: 188 500 (Сто восемьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС; Срок аренды: 10 (Десять) лет. Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период». по вопросу 1.9 повестки дня заседания: «Одобрить сделку, которую Общество планирует совершить в будущем с ЗАО «Тандер», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны сделки: Арендодатель – ОАО «Магнит», Арендатор – ЗАО «Тандер»; Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование недвижимое имущество – Нежилое — здание магазина смешанных товаров, общей площадью – 505,8 кв. м., Литер А, находящееся по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Мира, 118; Арендная плата: 202 000 (Двести две тысячи) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС; Срок аренды: 10 (Десять) лет. Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период». по вопросу 1.10 повестки дня заседания: «Одобрить сделку, которую Общество планирует совершить в будущем с ЗАО «Тандер», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны сделки: Арендодатель – ОАО «Магнит», Арендатор – ЗАО «Тандер»; Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование недвижимое имущество – Нежилое здание-магазин, общей площадью – 382,3 кв. м., инвентарный номер: 11614, Литер Б, этажность: 1, кадастровый (или условный) номер: 23-23-37/046/2007-221, находящееся по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Советской Армии, дом № 239; Арендная плата: 200 000 (Двести тысяч) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС; Срок аренды: 10 (Десять) лет. Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период». по вопросу 1.11 повестки дня заседания: «Одобрить договор займа (несколько взаимосвязанных договоров займа), который Общество планирует совершить в будущем с ЗАО «Тандер», в совершении которого имеется заинтересованность, на следующих условиях: стороны сделки (сделок): займодавец – ОАО «Магнит», заемщик – ЗАО «Тандер»; предмет сделки (сделок): заем денежных средств; предельная цена (сумма) сделки (сделок): 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей; процентная ставка по займу: не более 12% (Двенадцати процентов) годовых; предельный срок исполнения обязательств по сделке (сделкам): до 3 (Трех) лет с момента совершения (срок возврата заемщиком суммы займа и процентов). Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период». по вопросу 2 повестки дня заседания: Рекомендовать единоличному исполнительному органу ОАО «Магнит», которое является участником ООО «Тандем», при реализации права голоса по принадлежащим Обществу долям в уставном капитале ООО «Тандем» принять следующие решения: «1. Прекратить досрочно полномочия директора ООО «Тандем» Мещирякова Степана Васильевича. 2. Избрать на должность директора ООО «Тандем» Проценко Александра Григорьевича [информация раскрывается в соответствии требованиями Федерального закона «О персональных данных»]. 3. Изменить сведения об основном виде деятельности общества и внести изменения об этом в Единый государственный реестр юридических лиц. Новый основной вид деятельности: 70.20.2 - сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества. 4. Внести в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о дополнительных видах деятельности: 74.30.9 - Прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу; 51.56.4 - Покупка и реализация (продажа) электрической энергии (без ее передачи и распределения). 5. В связи с изменением сведений о видах деятельности Общества утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Тандем» в новой редакции». по вопросу 3 повестки дня заседания: «Утвердить Положение об информационной политике открытого акционерного общества «Магнит» в новой редакции». 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 7 марта 2012 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 07.03.2012г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Галицкий С.Н. (подпись) 3.2. Дата “07” марта 2012г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.