Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество АПРИ Флай Плэнинг 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Кирова, д. 159 офис 909 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197456003360 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7453326003 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12464-K 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.06.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум есть, в заседании приняли участие 6 членов Совета директоров из 6 избранных. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов. Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов. Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня: «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов. Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня: «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов. Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня: «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов. Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня: «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов. Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня: «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов. Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня: «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов. Результаты голосования по тринадцатому вопросу повестки дня: «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов. Результаты голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня: «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов. Результаты голосования по пятнадцатому вопросу повестки дня: «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Повестка дня заседания Советом директоров: 1. Утверждение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования; 2. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров; 3. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг»; 4. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ознакомления лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, с указанной информацией; 5. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг»; 6. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг»; 7. Об утверждение формы и текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг»; 8. Об избрании Секретаря годового Общего собрания акционеров Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг»; 9. О привлечении регистратора Общества для выполнения функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг»; 10. Об утверждении Годового отчета Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» по результатам работы за 2021 год; 11. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» за 2021 финансовый год; 12. О заключении Ревизионной комиссии Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества; 13. Принятие рекомендации по распределению чистой прибыли и по размеру и порядку выплаты дивидендов по итогам 2021 года; 14. Об утверждении формы и текста бюллетеней для заочного голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг», которое состоится 28 июня 2022 года; 15. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг»; Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по первому вопросу повестки дня: Утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 454091, Челябинская область, город Челябинск, улица Кирова, 159, офис 909. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по второму вопросу повестки дня: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров: 1. Об избрании членов Совета директоров Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг»; 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» по результатам 2021 финансового года. 3. Об утверждении Изменений № 3 в Устав Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг». 4. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» в новой редакции. 5. Об утверждении Положения о Правлении акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг». Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по третьему вопросу повестки дня: Не принимать решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» в связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по четвертому вопросу повестки дня: Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ознакомления лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, с указанной информацией: 1. Годовой отчёт Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» по результатам работы за 2021 год; 2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» за 2021 финансовый год; 3. Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг», подготовленной по итогам деятельности за 2021 год; 4. Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки Годового отчета и Годовой бухгалтерской отчетности по итогам деятельности за 2021 год; 5. Рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО АПРИ «Флай Плэнинг» по результатам 2021 финансового года; 6. Проект формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров; 7. Повестка дня Годового общего собрания акционеров Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» 8. Сведения о кандидатах и информация, о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров; 9. Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров. 10. Проект Изменений № 3 к Уставу Акционерного общества ПАРИ «Флай Плэнинг»; 11. Проект Положения о Генеральном директоре Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» в новой редакции; 12. Проект Положения О Правлении Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг». Утвердить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: г. Челябинск, ул. Кирова, дом 159, офис 909, в рабочие дни с 09 ч 00 мин. до 17 ч 30 мин. начиная с «07» июня 2022 г. по дату окончания приема бюллетеней для голосования включительно. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по пятому вопросу повестки дня: Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом или вручены под роспись лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров в срок не позднее 07.06.2022 г. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по шестому вопросу повестки дня: Определить, что сообщение акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров АО АПРИ «Флай Плэнинг», путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в реестре акционеров общества в срок не позднее 06.06.2022г. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по седьмому вопросу повестки дня: Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по восьмому вопросу повестки дня: Избрать Секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Паршукову Галину Равильевну, секретаря Совета директоров АО АПРИ «Флай Плэнинг». Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по девятому вопросу повестки дня: Поручить выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» регистратору Общества – АО «Ведение реестров компаний». 2. Генеральному директору Савченкову В.В. обеспечить заключение с АО «Ведение реестров компаний» договора на выполнение регистратором функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по десятому вопросу повестки дня: Утвердить Годовой отчёт Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» по результатам работы за 2021 год. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по одиннадцатому вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» за 2021 финансовый год. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по двенадцатому вопросу повестки дня: Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» за 2021 год. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по тринадцатому вопросу повестки дня: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров распределить прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2021 год в размере 245 941 000 (Двести сорок пять миллионов девятьсот сорок одна тысяча) рублей следующим образом: Прибыль по результатам 2021 финансового года в размере 12 297 050 (Двенадцать миллионов двести девяноста семь тысяч пятьдесят) рублей направить на формирование резервного фонда Общества. Прибыль по результатам 2021 финансового года в размере 233 643 950 (Двести сорок тридцать три миллиона шестьсот сорок три тысячи девятьсот пятьдесят) рублей распределить - оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по обыкновенным акциям Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» по результатам 2021 финансового года не объявлять и не выплачивать. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по четырнадцатому вопросу повестки дня: Утвердить форму и текст бюллетеней для заочного голосования на годовом Общем собрании акционеров. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по пятнадцатому вопросу повестки дня: Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.06.2022 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №86/22 от 06.06.2022 г. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня заседания Совета директоров: акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в общем количестве 475 000 000 (четыреста семьдесят пять миллионов) штук, размещаемые при преобразовании юридического лица, путем обмена на акции акционерного общества, создаваемого в результате преобразования, долей в уставном капитале участников преобразуемого в него общества с ограниченной ответственностью, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-12464-К, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19.09.2018 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.В. Савченков 3.2. Дата 07.06.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.