Полный текст:

Сообщение «О решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ДВМП» 1.3. Место нахождения эмитента 115035, Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, 75 1.4. ОГРН эмитента 1022502256127 1.5. ИНН эмитента 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83 http://www.fesco.ru/investor/documents/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ПАО «ДВМП» приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 1. Утверждение Ежеквартального отчета ПАО «ДВМП» за 2 квартал 2015 года. За: 9 Против: нет Воздержался: нет. 2. Об одобрении сделок Подконтрольного лица (Pacific Conlease Company Limited). За: 9 Против: нет Воздержался: нет. 3. Об одобрении сделок Подконтрольного лица (ОАО «ВМТП»). За: 9 Против: нет Воздержался: нет. 4. Об одобрении сделки Подконтрольного лица Общества. За: 9 Против: нет Воздержался: нет. 5. Об утверждении Списка подконтрольных и зависимых лиц. За: 9 Против: нет Воздержался: нет. 6. Об одобрении совершения ПАО «ДВМП» сделок. За: 8 Против: 1 Воздержался: нет. 7. О заключении ПАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. При голосовании для принятия решения по данному вопросу учитываются голоса следующих, принявших участие в голосовании, независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки: Боуд Клайв Денис, Изосимова Н.В., Грапенгейссер Ханс Густав Якоб, Шайдаев М.М., Швец Д.В., Шохин Д.А., Успенский А.М. За: 7 Против: нет Воздержался: нет. 8. О заключении ПАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. При голосовании для принятия решения по данному вопросу учитываются голоса следующих, принявших участие в голосовании, независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки: Боуд Клайв Денис, Изосимова Н.В., Грапенгейссер Ханс Густав Якоб, Шайдаев М.М., Швец Д.В., Шохин Д.А., Успенский А.М. За: 6 Против: нет Воздержался: 1. 9. О заключении ПАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. При голосовании для принятия решения по данному вопросу учитываются голоса следующих, принявших участие в голосовании, независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки: Боуд Клайв Денис, Изосимова Н.В., Грапенгейссер Ханс Густав Якоб, Шайдаев М.М., Швец Д.В., Шохин Д.А., Успенский А.М. За: 7 Против: нет Воздержался: нет. 10. О заключении ПАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. При голосовании для принятия решения по данному вопросу учитываются голоса следующих, принявших участие в голосовании, независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки: Боуд Клайв Денис, Изосимова Н.В., Грапенгейссер Ханс Густав Якоб, Шайдаев М.М., Швец Д.В., Шохин Д.А., Успенский А.М. За: 7 Против: нет Воздержался: нет. 11. Об одобрении сделок Подконтрольного лица Общества (Halimeda International Limited). За: 9 Против: нет Воздержался: нет. 2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента: 1. Утвердить Ежеквартальный отчет ПАО «ДВМП» за 2 квартал 2015 года. 2. 2.1. Одобрить совершение сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» согласно Приложению 1 к Протоколу. 2.2. Рекомендовать акционерам и директорам Подконтрольных лиц, являющихся сторонами по сделке в пункте 2.1 принять решения, необходимые для совершения указанных сделок. 3. 3.1. Одобрить совершение сделок Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» согласно Приложению 2 к Протоколу. 3.2. Определить позицию ПАО «ДВМП», предоставить рекомендации по голосованию Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП» согласно Приложению 2 к Протоколу. 4. 4.1. Одобрить совершение сделки Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» согласно Приложению 3 к Протоколу. 4.2. Рекомендовать акционерам и директорам Подконтрольных лиц, являющихся сторонами по сделке в пункте 4.1 принять решения, необходимые для совершения указанных сделок. 5. Утвердить Список подконтрольных и зависимых лиц согласно Приложению 4 к Протоколу. 6. 6.1. Одобрить заключение ПАО «ДВМП» сделок на основных условиях согласно Приложению 5 к Протоколу. 6.2. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» К.А. Соколову обеспечить подписание всех необходимых документов по сделкам, указанным в п. 6.1 выше. 7. 7.1. Определить цену (денежную оценку) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере согласно Приложению 6 к Протоколу. 7.2. Одобрить заключение ПАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению 6 к Протоколу. 7.3. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» К.А. Соколову обеспечить подписание всех необходимых документов по сделке, указанной в п.7.1 выше. 8. 8.1. Определить цену (денежную оценку) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере согласно Приложению 7 к Протоколу. 8.2. Одобрить заключение ПАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению 7 к Протоколу. 8.3. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» К.А. Соколову обеспечить подписание всех необходимых документов по сделке, указанной в п.8.1 выше. 9. 9.1. Определить цену (денежную оценку) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере согласно Приложению 8 к Протоколу. 9.2. Одобрить заключение ПАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению 8 к Протоколу. 9.3. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» К.А. Соколову обеспечить подписание всех необходимых документов по сделке, указанной в п.9.1 выше. 10. 10.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение ПАО «ДВМП» Соглашения о расторжении Договора субаренды офисного помещения от 23.12.2014 г. на условиях, указанных в Приложении 9 к Протоколу. 10.2. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» К.А. Соколову обеспечить подписание Соглашения о расторжении Договора субаренды офисного помещения от 23.12.2014 г., указанного в п.10.1. Протокола. 11. 11.1. Одобрить совершение сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (Halimeda International Limited) на условиях согласно материалам, представленным членам Совета директоров. 11.2. Рекомендовать членам совета директоров Halimeda International Limited одобрить сделку, указанную в пункте 11.1 выше, а также принять решения, непосредственно связанные и необходимые для осуществления указанной сделки. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 августа 2015 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 2 от 13 августа 2015 года. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым вопросам ПАО «ДВМП» по доверенности № ДВМП-70-15 от 03.08.2015 г. Н.С. Овчинников (подпись) 3.2. Дата “ 14 ” августа 20 15 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.