Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Элемент 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, набережная Пресненская, д. 12 офис № этаж 20, пом. 2024 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700245532 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703014282 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16673-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38265 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2024 2. Содержание сообщения Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров Публичного акционерного общества «Элемент» (далее – Общество). 2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров Общества и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: В соответствии с пунктом 31.29 Устава Общества заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее 6 (Шести) членов Совета директоров. В заседании приняли участие 9 (девять) из 9 (девяти) членов Совета директоров Общества, избранных на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 6 февраля 2024 г. (протокол внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 16 февраля 2024 г.). Кворум имеется. Заседание правомочно. 2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам повестки дня заседания: Вопрос № 2. Об утверждении положения о дивидендной политике Общества. Принятое решение по вопросу № 2 повестки дня заседания: 2. Утвердить Положение о дивидендной политике Общества в соответствии с Приложением № 2. Результаты голосования: «За» - 9 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров Общества, на котором приняты соответствующие решения: 15.05.2024 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «Элемент» № 04СД-2024 от 18.05.2024 г. 3. Подпись 3.1. Президент И.Г. Иванцов 3.2. Дата 20.05.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.