Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос №1: О внесении изменений в стратегию Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций до 2016 года, в части актуализации дорожной карты. Решение, поставленное на голосование: 1. Утвердить «Дорожную карту реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций до 2016 года» (далее – Дорожная карта) согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2.Конфиденциально. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Зотов О.Ю., Коляда А.С., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Коптин Д.В., Сниккарс П.Н. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Утвердить «Дорожную карту реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций до 2016 года» (далее – Дорожная карта) согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2.Конфиденциально. Вопрос №2: Об утверждении отчета об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора и высших менеджеров Общества за 2013 год. Решение, поставленное на голосование: Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора и высших менеджеров ОАО «Ленэнерго» за 2013 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Зотов О.Ю., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Сниккарс П.Н. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора и высших менеджеров ОАО «Ленэнерго» за 2013 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. Вопрос №3: Об утверждении отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (включая инвестиционную программу) Общества за 9 месяцев 2014 года. Решение, поставленное на голосование: 1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана (включая инвестиционную программу) Общества за 9 месяцев 2014 года в соответствии с Приложениями № 3, 4 к настоящему решению. 2. Конфиденциально. 3. Конфиденциально. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Зотов О.Ю., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Сниккарс П.Н. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана (включая инвестиционную программу) Общества за 9 месяцев 2014 года в соответствии с Приложениями № 3, 4 к настоящему решению. 2. Конфиденциально. 3. Конфиденциально. Вопрос №4: Об утверждении внутреннего документа Общества: Кадровой и социальной политики ОАО «Ленэнерго». Решение, поставленное на голосование: Утвердить внутренний документ Общества: Кадровую и социальную политику ОАО «Ленэнерго» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Зотов О.Ю., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сниккарс П.Н., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Утвердить внутренний документ Общества: Кадровую и социальную политику ОАО «Ленэнерго» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос №5: Об одобрении условий договоров с привлеченными Ревизионной комиссией специалистами (экспертами), не являющимися членами Ревизионной комиссии Общества. Решение, поставленное на голосование: Утвердить условия договоров с привлеченными Ревизионной комиссией Общества специалистами (экспертами) к проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Ленэнерго» за 9 месяцев 2014 года: - с В.А. Богомоловым согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества; - с А.В. Малаховым согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества; - с А.Н. Кирилловым согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Зотов О.Ю., Коляда А.С., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сниккарс П.Н., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Коптин Д.В. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Утвердить условия договоров с привлеченными Ревизионной комиссией Общества специалистами (экспертами) к проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Ленэнерго» за 9 месяцев 2014 года: - с В.А. Богомоловым согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества; - с А.В. Малаховым согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества; - с А.Н. Кирилловым согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 6: Об оказании Обществом благотворительной помощи. Решение, поставленное на голосование: 1. Одобрить оказание Обществом благотворительной (материальной) помощи в 2014 году Межрегиональному общественному фонду творческих инициатив «Креатив» в размере 700 000 (Семьсот тысяч) рублей 00 копеек. 2. Одобрить оказание Обществом дополнительной благотворительной (материальной) помощи в 2014 году Региональному отделению Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Всероссийская Федерация самбо» Санкт-Петербурга в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек. 3. Форма оказания благотворительной помощи – денежные средства. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: Коптин Д.В.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зотов О.Ю., Сниккарс П.Н. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Одобрить оказание Обществом благотворительной (материальной) помощи в 2014 году Межрегиональному общественному фонду творческих инициатив «Креатив» в размере 700 000 (Семьсот тысяч) рублей 00 копеек. 2. Одобрить оказание Обществом дополнительной благотворительной (материальной) помощи в 2014 году Региональному отделению Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Всероссийская Федерация самбо» Санкт-Петербурга в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек. 3. Форма оказания благотворительной помощи – денежные средства. Вопрос №7: Об одобрении агентского договора между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «ТГК-1», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение, поставленное на голосование: 1. Определить, что стоимость агентского вознаграждения по договору, заключаемому между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «ТГК-1», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 1 525 (одна тысяча пятьсот двадцать пять) рублей 42 копейки. 2. Одобрить агентский договор, заключаемый между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «ТГК-1» (далее - Договор, Приложение № 9 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Агент – ОАО «ТГК-1»; Принципал – ОАО «Ленэнерго». Предмет Договора: По Договору Агент обязуется за вознаграждение совершать по поручению Принципала от своего имени и за счет Принципала юридические и фактические действия, направленные на проведение 19 декабря 2014 года мероприятия «День Энергетика 2014» (далее - Мероприятие), которое состоится в «Ледовом Дворце», расположенном по адресу: Санкт-Петербург, пр. Пятилеток, д.1, с привлечением лиц для долевого финансирования Мероприятия по согласованной сторонами Смете на проведение Мероприятия. В рамках поручения Принципала по Договору Агент осуществляет: - заключение договора на проведение Мероприятия; - получение на свой расчетный счет платежей, поступающих от Принципала и иных лиц, участвующих в долевом финансировании Мероприятия; - ведение учета и контроля оплаты финансирования Мероприятия; - прочие юридические и фактические действия, направленные на выполнение поручения по Договору. Агент вправе привлекать третьих лиц для исполнения поручения по Договору. Цена Договора: Принцип долевого финансирования Мероприятия определен Регламентом (Приложение №1 к Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора. Смета по организации городского мероприятия, посвященного празднованию «Дня Энергетика 2014» является Приложением № 2 к Договору. За выполнение обязательств по Договору Принципал выплачивает Агенту агентское вознаграждение в размере 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 1 525 (одна тысяча пятьсот двадцать пять) рублей 42 копейки. Срок выполнения поручения: Поручение выполняется Агентом в срок по 19.12.2014 года включительно. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 19.12.2014 включительно. Договор распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 05.12.2014. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Жолнерчик С.С., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Сниккарс П.Н. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голоса 2 (Двух): О.Ю. Зотова, являющегося заинтересованным директором и А.В. Сорочинского, являющегося зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Определить, что стоимость агентского вознаграждения по договору, заключаемому между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «ТГК-1», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 1 525 (одна тысяча пятьсот двадцать пять) рублей 42 копейки. 2. Одобрить агентский договор, заключаемый между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «ТГК-1» (далее - Договор, Приложение № 9 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Агент – ОАО «ТГК-1»; Принципал – ОАО «Ленэнерго». Предмет Договора: По Договору Агент обязуется за вознаграждение совершать по поручению Принципала от своего имени и за счет Принципала юридические и фактические действия, направленные на проведение 19 декабря 2014 года мероприятия «День Энергетика 2014» (далее - Мероприятие), которое состоится в «Ледовом Дворце», расположенном по адресу: Санкт-Петербург, пр. Пятилеток, д.1, с привлечением лиц для долевого финансирования Мероприятия по согласованной сторонами Смете на проведение Мероприятия. В рамках поручения Принципала по Договору Агент осуществляет: - заключение договора на проведение Мероприятия; - получение на свой расчетный счет платежей, поступающих от Принципала и иных лиц, участвующих в долевом финансировании Мероприятия; - ведение учета и контроля оплаты финансирования Мероприятия; - прочие юридические и фактические действия, направленные на выполнение поручения по Договору. Агент вправе привлекать третьих лиц для исполнения поручения по Договору. Цена Договора: Принцип долевого финансирования Мероприятия определен Регламентом (Приложение №1 к Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора. Смета по организации городского мероприятия, посвященного празднованию «Дня Энергетика 2014» является Приложением № 2 к Договору. За выполнение обязательств по Договору Принципал выплачивает Агенту агентское вознаграждение в размере 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 1 525 (одна тысяча пятьсот двадцать пять) рублей 42 копейки. Срок выполнения поручения: Поручение выполняется Агентом в срок по 19.12.2014 года включительно. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 19.12.2014 включительно. Договор распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 05.12.2014. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.12.2014. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №16 от 23.12.2014. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 507-14 от 30.10.2014) А.С. Смольников 3.2. Дата «23» декабря 2014г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.