Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»: «Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность», «Об утверждении внутренних документов эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента 410031, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-volgi.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 05 марта 2015 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 06 марта 2015 года № 15. 2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): В заседании приняли участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. 2.4. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: Вопрос № 1. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2015 год. Принятое решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 2. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 1 квартал 2015 года. Принятое решение: 1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 1 квартал 2015 года: тыс. руб. Наименование Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса Дивиденды (без налога) Январь 20 812 0 Февраль 20 812 0 Март 20 812 0 2. Поручить Генеральному директору Общества: - не позднее 5-ти рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение; - не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества; - не выносить на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о рассмотрении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН Общества в случае выполнения Обществом утвержденных контрольных показателей ДПН в 2015 году. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Инвестиционной политики. Принятое решение: 1. Утвердить «Инвестиционную политику ОАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить реализацию Инвестиционной политики ОАО «Россети» в Обществе. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - нет. Вопрос № 4. Об утверждении Перечня должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «МРСК Волги». Принятое решение: 1. Утвердить с 01 января 2015 года Перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров Общества в новой редакции: 1. Заместитель Генерального директора – главный инженер; 2. Заместитель Генерального директора по экономике и финансам; 3. Заместитель Генерального директора по безопасности; 4. Заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг; 5. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению; 6. Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности; 7. Главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности; 8. Заместитель Генерального директора – директор филиала «Мордовэнерго»; 9. Заместитель Генерального директора – директор филиала «Пензаэнерго»; 10. Заместитель генерального директора – директор филиала «Чувашэнерго». 11. Заместитель Генерального директора – директор филиала «Оренбургэнерго»; 12. Заместитель Генерального директора – директор филиала «Саратовские распределительные сети»; 13. Заместитель Генерального директора – директор филиала «Самарские распределительные сети»; 14. Заместитель Генерального директора – директор филиала «Ульяновские распределительные сети»; 15. Член Правления. 2. Считать утратившим силу с 01 января 2015 года Перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «МРСК Волги», утвержденный решением Совета директоров Общества 13.03.2012 (протокол от 15.03.2012 № 19). Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 5. О рассмотрении отчета о ходе реализации мероприятий, включенных в Перечень проектов Общества в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов). Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет о ходе реализации мероприятий, включенных в Перечень проектов Общества в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов) (далее - Перечень) в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества, в срок до 1 мая 2015 года, обеспечить подготовку и согласование конкурсной документации по проектам Перечня, реализуемым в 2015 году. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 6. О рассмотрении отчета о сделках, связанных с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, а также акций (долей) дочерних и зависимых обществ, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии (отчет о ходе реализации непрофильных активов). Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет о сделках, связанных с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, а также акций (долей) дочерних и зависимых обществ, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии (отчет о ходе реализации непрофильных активов) за 2014 г. в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Исключить из Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Волги» объект: пп. 1.7.2. в связи с его реализацией. 3. Отметить несоблюдение порядка организации продажи непрофильных активов Общества в отношении следующего объекта: 1.6.1. 4. Установить новый срок реализации следующих объектов: пп. 1.6.1, 1.7.1. – 4 квартал 2015г. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 7. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 4 квартал 2014 года. Принятое решение: Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 4 квартал 2014 года согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 8. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги» (доля участия Общества – 100 %). Принятое решение: 1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги» по вопросу «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Энергосервис Волги» на 2015 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить целевые значения годовых и квартальных КПЭ Генерального директора ОАО «Энергосервис Волги» на 2015 год в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги» по вопросу «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Энергосервис Волги» на 2015 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 2.1. Утвердить бизнес-план ОАО «Энергосервис Волги» на 2015 год в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров. 2.2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 9. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Социальная сфера – М» (доля участия Общества – 100 %). Принятое решение: 1. Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Социальная сфера – М» по вопросу «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора ОАО «Социальная сфера - М» на 2015 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора ОАО «Социальная сфера - М» на 2015 год в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Социальная сфера – М» по вопросу «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Социальная сфера – М» на 2015 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 2.1. Утвердить бизнес-план ОАО «Социальная сфера - М» на 2015 год в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров. 2.2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 10. Об одобрении Договора поставки информационно–технической документации между Обществом (филиал ОАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго») и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить цену Договора поставки информационно-технической документации - трех комплектов (шесть выпусков каждый комплект) между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» в размере 90 270,00 рублей (Девяносто тысяч двести семьдесят рублей 00 копеек), в том числе НДС в размере 18% - 13 770,00 рублей (Тринадцать тысяч семьсот семьдесят рублей 00 копеек). 2. Одобрить Договор поставки информационно-технической документации между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (приложение № 9 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Покупатель – ОАО «МРСК Волги»; Поставщик – ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС». Предмет Договора: Поставщик обязуется поставить Покупателю информационно-техническую документацию по вопросам проектирования электрических сетей: «Руководящие материалы по проектированию электрических сетей» (при новом строительстве, их реконструкции и техническом перевооружении) - РУМ-2015. Цена Договора: Цена Договора составляет 90 270,00 рублей (Девяносто тысяч двести семьдесят рублей 00 копеек), в том числе НДС в размере 18% - 13 770,00 рублей (Тринадцать тысяч семьсот семьдесят рублей 00 копеек). Срок действия Договора: Договор вступает в силу после его подписания Сторонами и действует до выполнения всех обязательств, предусмотренных Договором. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 11. Об одобрении Договора поставки информационно–технической документации между Обществом (филиал ОАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго») и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить цену Договора поставки информационно-технической документации -одного комплекта (шесть выпусков каждый комплект) между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» в размере 30 090,00 руб. (Тридцать тысяч девяносто рублей 00 копеек), в том числе НДС в размере 18% - 4 590,00 руб. (Четыре тысячи пятьсот девяносто рублей 00 копеек). 2. Одобрить Договор поставки информационно-технической документации между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (приложение № 10 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Покупатель – ОАО «МРСК Волги»; Поставщик – ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС». Предмет Договора: Поставщик обязуется поставить Покупателю информационно-техническую документацию по вопросам проектирования электрических сетей: «Руководящие материалы по проектированию электрических сетей» (при новом строительстве, их реконструкции и техническом перевооружении) - РУМ-2015. Цена Договора: Цена Договора составляет 30 090,00 руб. (Тридцать тысяч девяносто рублей 00 копеек), в том числе НДС в размере 18% - 4 590,00 руб. (Четыре тысячи пятьсот девяносто рублей 00 копеек). Срок действия Договора: Договор вступает в силу после его подписания Сторонами и действует до выполнения всех обязательств, предусмотренных Договором. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 12. Об одобрении Договора на оказание услуг по организации и проведению Спартакиады между Обществом и ОАО «Социальная сфера - М» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить цену Договора на оказание услуг по организации и проведению Спартакиады в размере 624 000 (Шестьсот двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС-18% - 95 186 (Девяносто пять тысяч сто восемьдесят шесть) рублей 44 копейки. 2. Одобрить Договор на оказание услуг по организации и проведению Спартакиады между Обществом и ОАО «Социальная сфера - М» (приложение № 11 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик - ОАО «МРСК Волги»; Исполнитель – ОАО «Социальная сфера - М». Предмет Договора: Исполнитель принимает на себя обязанность оказать Заказчику услуги по организации и проведению Спартакиады филиала ОАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» в количестве 250 человек на базе отдыха «Энергетик», расположенной по адресу: Республика Мордовия, Кочкуровский район, с. Сабаево. Цена Договора: Цена Договора составляет 624 000 (Шестьсот двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС-18% - 95 186 (Девяносто пять тысяч сто восемьдесят шесть) рублей 44 копейки. Срок оказания услуг: август 2015 г. Срок действия Договора: Договор вступает в силу после его подписания Сторонами и действует до выполнения всех обязательств, предусмотренных Договором. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 13. Об одобрении Договора на приобретение путевок для детского отдыха между Обществом и ОАО «Социальная сфера - М» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить цену Договора на приобретение путевок для детского отдыха в размере 267 000 (двести шестьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается). 2. Одобрить Договор на приобретение путевок для детского отдыха между Обществом и ОАО «Социальная сфера - М» (приложение № 12 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик – ОАО «МРСК Волги»; Исполнитель - ОАО «Социальная сфера - М». Предмет Договора: Исполнитель, действуя в интересах «Заказчика» обязуется предоставить Заказчику за вознаграждение детские путевки для работников филиала ОАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» в оздоровительный лагерь «Энергетик», расположенный в Республике Мордовия, Кочкуровский район, с. Сабаево. Цена Договора: Цена Договора составляет 267 000 (Двести шестьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается). Срок оказания услуг: с 08.06.2015 – по 31.07.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в законную силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2015 года. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 14. Об одобрении Договора оказания услуг по предоставлению в пользование комплекса ресурсов для размещения технологического оборудования между Обществом и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить цену Договора оказания услуг по предоставлению в пользование комплекса ресурсов для размещения технологического оборудования в размере 65 123,52 (Шестьдесят пять тысяч сто двадцать три) рубля 52 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 9 934,10 (Девять тысяч девятьсот тридцать четыре) рубля 10 копеек. 2. Одобрить Договор оказания услуг по предоставлению в пользование комплекса ресурсов для размещения технологического оборудования между Обществом и ОАО «СО ЕЭС» (приложение № 13 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Исполнитель - ОАО «МРСК Волги»; Заказчик – ОАО «СО ЕЭС». Предмет Договора: Исполнитель оказывает услуги по предоставлению во временное пользование Заказчику комплекса ресурсов для размещения технологического оборудования Заказчика, согласно перечню размещаемого оборудования Заказчика в производственных помещениях Исполнителя (Приложение № 1 к Договору), а Заказчик обязан своевременно вносить плату за пользование комплексом ресурсов. Цена Договора: Цена Договора составляет 65 123,52 (Шестьдесят пять тысяч сто двадцать три) рубля 52 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 9 934,10 (Девять тысяч девятьсот тридцать четыре) рубля 10 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами, распространяет свое действие на взаимоотношения сторон, возникшие с 01 февраля 2015 года, и действует по 31 декабря 2015 года включительно. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 15. Об одобрении Дополнительного соглашения № 3 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и Обществом в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011г. № СДУ-7/2010, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: Одобрить Дополнительное соглашение № 3 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и Обществом в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 № СДУ-7/2010, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 16. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества. Принятое решение: Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества (далее - Методика) согласно Приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества. Определить дату вступления в силу Методики - с 01.01.2015. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 17. О внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества. Принятое решение: Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества (далее - Положение), утвержденное решением Совета директоров Общества от 30.06.2011 года (Протокол от 01.07.2011 года № 1) согласно приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества. Определить дату вступления в силу изменений в Положение - с 01.01.2015. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л. Реброва (подпись) 3.2. Дата «06» марта 2015 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.