Полный текст:

ПРЕСС-РЕЛИЗ 17 сентября 2013 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «Интер РАО» в форме заочного голосования. Совет директоров рассмотрел и принял решения по следующим вопросам: - Об утверждении внутренних документов ОАО «Интер РАО». Принятое решение: 1.1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Открытого акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению. - Об утверждении отчета об исполнении годовой комплексной программы закупок ОАО «Интер РАО» за 1 полугодие 2013 года. Принятое решение: 2.1. Утвердить отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 1 полугодие 2013 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению. - Об утверждении отчета о выполнении программы управления издержками ОАО «Интер РАО» за 1 полугодие 2013 года. Принятое решение: 3.1. Утвердить отчет о выполнении программы управления издержками ОАО «Интер РАО» за 1 полугодие 2013 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению. - Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Принятое решение: Совет директоров одобрил сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. - Об определении позиции ОАО «Интер РАО» (представителей ОАО «Интер РАО») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ. Принятое решение: 5.1. Поручить представителям ОАО «Интер РАО» в Совете директоров ООО «ИНТЕР РАО Финанс» по вопросу «Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств ООО «ИНТЕР РАО Финанс» в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 5.1.1. Одобрить следующие сделки, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств ООО «ИНТЕР РАО Финанс» в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей: 5.1.1.1. Сделки (несколько взаимосвязанных сделок) по размещению ООО «ИНТЕР РАО Финанс» неконвертируемых документарных облигаций с обязательным централизованным хранением на существенных условиях, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению. 5.1.1.2. Договор (договоры) займа между ООО «ИНТЕР РАО Финанс» как Займодавцем и ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» как Заемщиком на существенных условиях, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению. 5.1.1.3. Договор (договоры) займа между ООО «ИНТЕР РАО Финанс» как Займодавцем и ОАО «Интер РАО» как Заемщиком на существенных условиях, в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению. 5.2. Поручить представителям ОАО «Интер РАО» в Совете директоров ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» голосовать «ЗА» одобрение Договора (договоров) займа между ООО «ИНТЕР РАО Финанс» как Займодавцем и ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» как Заемщиком на существенных условиях, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению. 5.3. Поручить представителям ОАО «Интер РАО» в Совете директоров ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» по вопросу «Об одобрении договора займа как сделки (сделок), которая (которые) может (могут) повлечь возникновение обязательств свыше 3 000 000 000 рублей» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 5.3.1. Одобрить договор (договоры) займа между ОАО «Интер РАО» (Займодавец) и ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» (Заемщик) как сделку (сделки), которая (которые) может (могут) повлечь возникновение обязательств свыше 3 000 000 000 рублей, заключаемую (заключаемые) на существенных условиях, в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению. 5.4. Поручить представителю единственного акционера ОАО «Петербургская сбытовая компания» - ОАО «Интер РАО» - принять следующее решение: 5.4.1. Одобрить договор (договоры) займа между ОАО «Интер РАО» и ОАО «Петербургская сбытовая компания», как крупную сделку (сделки), заключаемую на существенных условиях, в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению. 5.5. Поручить представителю Общества на внеочередном общем собрании участников ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» по вопросу «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 5.5.1. Одобрить договор подряда между ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «Концерн Росэнергоатом» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению. За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: Бочаров Олег руководитель Дирекции по работе с акционерами Департамента корпоративных отношений ОАО «Интер РАО» Телефон: +7 (495) 664-88-40 # 2440 Факс: +7 (495) 664-88-41 E-mail: bocharov_oi@interrao.ru Директор по корпоративному управлению Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 15.08.2013 № б/н) М.В. Константинов (подпись) Дата “ 17 ” сентября 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.