Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эми- тента (для некоммерческой организации — наименование) Закрытое акционерное общество «Европлан» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Европлан» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115054, г. Москва, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3 1.4. ОГРН эмитента 1027700085380 1.5. ИНН эмитента 6164077483 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56453-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.europlan.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Внеочередное 2.2. Форма проведения общего собрания: Очная 2.3. Дата и место проведения общего собрания. Дата проведения: «01» августа 2008 года Место проведения: Российская Федерация, 127051, г. Москва, Малая Сухаревская площадь, дом 12 2.4. Кворум общего собрания: 100% (присутствовал Единственный Акционер ЗАО «Европлан» - Компания «СТЕПЛИО ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД» (Limited Liability Company «STAPLIO ENTERPRISES LIMITED»), владеющая 100% голосующих акций ЗАО «Европлан») 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Решения приняты Единственным Акционером ЗАО «Европлан» - Компанией «СТЕПЛИО ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД» (Limited Liability Company «STAPLIO ENTERPRISES LIMITED»), владеющей 100% (сто процентов) голосующих акций ЗАО «Европлан». 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием. 1. Одобрить Дополнительное соглашение о расторжении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительное соглашение о расторжении договора финансовой аренды № 59-ЛА/ФЛ-МС1 от 27 апреля 2006 года, заключенного между ООО «Европлан Авто», в качестве Лизингодателя, и ЗАО «Европлан», в качестве Лизингополучателя, на основании которого ООО Европлан Авто передало ЗАО Европлан в финансовую аренду (лизинг) транспортное средство - легковой автомобиль FORD ФОРД ФОКУС (согласно п.1 Приложения № 1 к настоящему Решению). Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ЗАО «Европлан» - Президент ЗАО «Европлан» Зиновьев Николай Сергеевич, осуществляет функции единоличного исполнительного органа (Генеральный директор) ООО «Европлан Авто». Стороны Дополнительного соглашения: ООО «Европлан Авто» (ОГРН 1027739053583) - Лизингодатель и ЗАО «Европлан» - Лизингополучатель. Дата расторжения договора финансовой аренды № 59-ЛА/ФЛ-МС1 от 27 апреля 2006 года: 01 августа 2008 г. Иные существенные условия Дополнительного соглашения: Лизингополучатель обязуется в течение 3 (Трех) дней с момента подписания Дополнительного соглашения возвратить Предмет лизинга Лизингодателю. 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора купли-продажи с ООО «Европлан Авто» (ОГРН 1027739053583). Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ЗАО «Европлан» - Президент ЗАО «Европлан» Зиновьев Николай Сергеевич, осуществляет функции единоличного исполнительного органа (Генеральный директор) ООО «Европлан Авто». Стороны сделки: Продавец – ООО «Европлан Авто»; Покупатель – ЗАО «Европлан». Предмет сделки: купля-продажа бывшего в употреблении (находившегося во владении и пользовании по договору финансовой аренды № 59-ЛА/ФЛ-МС1 от 27 апреля 2006 года) транспортного средства - легкового автомобиля FORD ФОРД ФОКУС (согласно Приложению № 1 к настоящему Решению). Общее количество единиц транспортных средств – 1 шт. Цена сделки: 133 650, 00 (Сто тридцать три тысячи шестьсот пятьдесят и 00/100) рублей, в том числе НДС 18% в размере 20 387, 29 (Двадцать тысяч триста восемьдесят семь и 29/100) рублей. Иные существенные условия сделки: Срок передачи транспортного средства Продавцом Покупателю – 5 (Пять) рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи. 3. Одобрить Дополнительное соглашение о расторжении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительное соглашение о расторжении договора финансовой аренды № 57-ЛА/ФЛ-МСК от 25 апреля 2006 года, заключенного между ООО «Европлан Авто», в качестве Лизингодателя, и ЗАО «Европлан», в качестве Лизингополучателя, на основании которого ООО Европлан Авто передало ЗАО Европлан в финансовую аренду (лизинг) транспортное средство - легковой автомобиль MAZDA 3 (согласно п.2 Приложения № 1 к настоящему Решению). Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ЗАО «Европлан» - Президент ЗАО «Европлан» Зиновьев Николай Сергеевич, осуществляет функции единоличного исполнительного органа (Генеральный директор) ООО «Европлан Авто». Стороны Дополнительного соглашения: ООО «Европлан Авто» (ОГРН 1027739053583) - Лизингодатель и ЗАО «Европлан» - Лизингополучатель. Дата расторжения договора финансовой аренды № 57-ЛА/ФЛ-МСК от 25 апреля 2006 года: 01 августа 2008 г. Иные существенные условия Дополнительного соглашения: Лизингополучатель обязуется в течение 3 (Трех) дней с момента подписания Дополнительного соглашения возвратить Предмет лизинга Лизингодателю. 4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора купли-продажи с ООО «Европлан Авто» (ОГРН 1027739053583). Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ЗАО «Европлан» - Президент ЗАО «Европлан» Зиновьев Николай Сергеевич, осуществляет функции единоличного исполнительного органа (Генеральный директор) ООО «Европлан Авто». Стороны сделки: Продавец – ООО «Европлан Авто»; Покупатель – ЗАО «Европлан». Предмет сделки: купля-продажа бывшего в употреблении (находившегося во владении и пользовании по договору финансовой аренды № 57-ЛА/ФЛ-МСК от 25 апреля 2006 года) транспортного средства - легкового автомобиля MAZDA 3 (согласно п.2 Приложения № 1 к настоящему Решению). Общее количество единиц транспортных средств – 1 шт. Цена сделки: 132 325,00 (Сто тридцать две тысячи триста двадцать пять и 00/100) рублей, в том числе НДС 18% в размере 20 185,17 (Двадцать тысяч сто восемьдесят пять и 17/100) рублей. Иные существенные условия сделки: Срок передачи транспортного средства Продавцом Покупателю – 5 (Пять) рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи. 5. Одобрить Дополнительное соглашение о расторжении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительное соглашение о расторжении договора финансовой аренды № 62-ЛА/ФЛ-МС1 от 3 мая 2006 года, заключенного между ООО «Европлан Авто», в качестве Лизингодателя, и ЗАО «Европлан», в качестве Лизингополучателя, на основании которого ООО Европлан Авто передало ЗАО Европлан в финансовую аренду (лизинг) транспортное средство - легковой автомобиль FORD ФОРД ФОКУС (согласно п.3 Приложения № 1 к настоящему Решению). Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ЗАО «Европлан» - Президент ЗАО «Европлан» Зиновьев Николай Сергеевич, осуществляет функции единоличного исполнительного органа (Генеральный директор) ООО «Европлан Авто». Стороны Дополнительного соглашения: ООО «Европлан Авто» (ОГРН 1027739053583) - Лизингодатель и ЗАО «Европлан» - Лизингополучатель. Дата расторжения договора финансовой аренды № 62-ЛА/ФЛ-МС1 от 3 мая 2006 года: 01 августа 2008 г. Иные существенные условия Дополнительного соглашения: Лизингополучатель обязуется в течение 3 (Трех) дней с момента подписания Дополнительного соглашения возвратить Предмет лизинга Лизингодателю. 6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора купли-продажи с ООО «Европлан Авто» (ОГРН 1027739053583). Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ЗАО «Европлан» - Президент ЗАО «Европлан» Зиновьев Николай Сергеевич, осуществляет функции единоличного исполнительного органа (Генеральный директор) ООО «Европлан Авто». Стороны сделки: Продавец – ООО «Европлан Авто»; Покупатель – ЗАО «Европлан». Предмет сделки: купля-продажа бывшего в употреблении (находившегося во владении и пользовании по договору финансовой аренды № 62-ЛА/ФЛ-МС1 от 3 мая 2006 года) транспортного средства - легкового автомобиля FORD ФОРД ФОКУС (согласно п.3 Приложения № 1 к настоящему Решению). Общее количество единиц транспортных средств – 1 шт. Цена сделки: 165 035, 00 (Сто шестьдесят пять тысяч тридцать пять и 00/100) рублей, в том числе НДС 18% в размере 25 174, 83 (Двадцать пять тысяч сто семьдесят четыре и 83/100) рублей. Иные существенные условия сделки: Срок передачи транспортного средства Продавцом Покупателю – 5 (Пять) рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи. 7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора займа с ООО «Европлан Авто» (ОГРН 1027739053583). Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ЗАО «Европлан» - Президент ЗАО «Европлан» Зиновьев Николай Сергеевич, осуществляет функции единоличного исполнительного органа (Генеральный директор) ООО «Европлан Авто». Стороны сделки: Займодавец – ООО «Европлан Авто», Заемщик – ЗАО «Европлан». Предмет сделки: получение ЗАО «Европлан» заемных денежных средств на условиях срочности, платности, возвратности. Цена сделки: 100 000 000,00 (Сто миллионов и 00/100) рублей. На сумму займа начисляются проценты в размере 11% годовых. Иные существенные условия сделки: срок займа – 36 (Тридцать шесть) месяцев. Допускается выборка суммы займа частями. 8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение с ООО «Европлан Авто» (ОГРН 1027739053583) дополнительного соглашения к договору возмездного оказания услуг от 30 декабря 2005 г. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ЗАО «Европлан» - Президент ЗАО «Европлан» Зиновьев Николай Сергеевич, осуществляет функции единоличного исполнительного органа (Генеральный директор) ООО «Европлан Авто». Стороны сделки: Исполнитель - ЗАО «Европлан» Заказчик - ООО «Европлан Авто» Предмет сделки: оказание Закрытым акционерным обществом «Европлан» услуг по финансовому и оперативному управлению Обществом с ограниченной ответственностью «Европлан Авто» под руководством Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Европлан Авто». Цена сделки: С 1 августа 2008 года ежемесячная стоимость оказываемых услуг по договору составляет 13 600 000,00 (Тринадцать миллионов шестьсот тысяч и 00/100) рублей, в том числе НДС-18% в размере 2 074 576, 27 (Два миллиона семьдесят четыре тысячи пятьсот семьдесят шесть и 27/100) рублей. Иные существенные условия сделки: Оплата за услуги осуществляется ежемесячно. Договор заключен на неопределенный срок. 2.7. Дата составления протокола общего собрания. «01» августа 2008 года 3. Подпись 3.1. Президент ЗАО «Европлан Н.С. Зиновьев (подпись) 3.2. Дата « 01 » августа 2008 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.