Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143082, Московская обл, г.о. Одинцовский, д Раздоры, ул Липовой Рощи, д. 1, к. 3, помещ. 18, ком. 3 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1187746590283 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9731004688 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16493-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.03.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Бюллетени предоставили 7 (Семь) членов Совета директоров Общества из 8 (Восьми) избранных членов Совета директоров Общества. Член Совета директоров Гурфель Хелен до проведения заседания Совета директоров предоставила письменное заявление об отказе от полномочий члена Совета директоров ПАО «ГК «Самолет» и считается выбывшим членом Совета директоров. Кворум имеется. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по 2 вопросу повестки дня «Досрочное прекращение полномочий членов Правления.»: «ЗА» – 7 (Семь) голосов (Голубков Д.А., Евтушевский И.В., Елистратов А.Н., Кенин М.Б., Шекшня С.В., Прыгунков А. С., Хартманн О.) «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по 3 вопросу повестки дня «Утверждение количественного и персонального состава Правления.»: «ЗА» – 7 (Семь) голосов (Голубков Д.А., Евтушевский И.В., Елистратов А.Н., Кенин М.Б., Шекшня С.В., Прыгунков А. С., Хартманн О.) «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По 2 вопросу повестки дня «Досрочное прекращение полномочий членов Правления.». Прекратить полномочия членов Правления: - Елистратов Антон Николаевич; - Руденко Виталий Владимирович; - Пахоменков Андрей Сергеевич; - Козлов Алексей Александрович; - Волков Дмитрий Валерьевич; - Комар Владимир Леонидович; - Иваненко Андрей; - Романова Марина Николаевна. По 3 вопросу повестки дня «Утверждение количественного и персонального состава Правления.». Утвердить количественный состав Правления - 3 члена. Избрать Правление в следующем составе: - Елистратов Антон Николаевич; - Грознова Наталья Евгеньевна; - Романова Марина Николаевна. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.03.2022 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания совета директоров от 29.03.2022 г., № 8/22. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.Н. Елистратов 3.2. Дата 29.03.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.