Полный текст:

Сообщение о существенном факте: О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1» 1.3. Место нахождения эмитента: 198188, Санкт-Петербург, Броневая ул., д.6, литера Б 1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400 1.5. ИНН эмитента: 7841312071 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tgc1.ru/ir/disclosure/substantial/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263 2. Содержание сообщения: О проведении заседания совета директоров и его повестке дня 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 20.12.2012г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 21.12.2012г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об осуществлении полномочий Общего собрания участников ООО «Ладогаинвест», 100 % уставного капитала которого принадлежит ОАО «ТГК-1»: Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса. 2. Об утверждении на 1 квартал 2013 года планов движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) по объектам ДПМ. 3. Об утверждении на 2013 год и 1 квартал 2013 года планов расходования денежных средств на выполнение инвестиционных проектов, включенных в инвестиционную программу Общества. 4. О внесении изменений в реестр непрофильных и неэффективных активов ОАО «ТГК-1». 5. Отчет генерального директора об оказании Обществом благотворительной помощи за отчетный период 2012 года. 6. Об одобрении лимита оказания благотворительной помощи Обществом в первом полугодии 2013 года. 7. Об утверждении укрупненного графика реализации проектов «Строительство ОВК ТЭЦ-14» и «Строительство ХДТМ ТЭЦ-14» в рамках приоритетного инвестиционного проекта «Расширение Путиловской ТЭЦ путем строительства ОВК с целью закрытия Первомайской ТЭЦ». 8. Об определении закупочной политики в ОАО «ТГК-1»: - об утверждении новой редакции Положения о закупках товаров, работ, услуг ОАО «ТГК-1». 9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 10. Об одобрении сделки, связанной с передачей в аренду имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство электрической энергии, а именно заключения Предварительного договора аренды между ОАО «ТГК-1» и ООО «МРЭС» с целью исполнения обязательств по договору на поставку мощности с территории ЭС-1 ЦТЭЦ. 3. Подпись Начальник департамента корпоративного управления ОАО «ТГК-1» (на основании доверенности от 18.09.2012г. №737-2012) А.Н. Максимова Дата “20” декабря 2012г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.