Полный текст:

Пресс-релиз о принятых советом директоров эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АНК «Башнефть» 1.3. Место нахождения эмитента: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240 1.5. ИНН эмитента: 0274051582 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: кворум для проведения заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров по данным вопросам. Вопрос 2 повестки дня «О внесении изменений в эмиссионные документы ОАО АНК «Башнефть» (решение о выпуске облигаций и проспект ценных бумаг)». Решение: 2.1. Внести (утвердить) изменения в решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» – биржевых облигаций серии БО-06. 2.2. Внести (утвердить) изменения в решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» – биржевых облигаций серии БО-07. 2.3. Внести (утвердить) изменения в решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» – биржевых облигаций серии БО-08. 2.4. Внести (утвердить) изменения в решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» – биржевых облигаций серии БО-09. 2.5. Внести (утвердить) изменения в решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» – биржевых облигаций серии БО-10. 2.6. Внести (утвердить) изменения в проспект ценных бумаг Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» – биржевых облигаций серий БО-06, БО-07, БО-08, БО-09, БО-10. Вопрос 3 повестки дня «О страховании ответственности директоров и должностных лиц ОАО АНК «Башнефть». Решение: 3.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос 4 повестки дня «Об одобрении сделки». Решение: 4.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос 5 повестки дня «Об утверждении внутренних документов ОАО АНК «Башнефть». Решение: 5.1. Утвердить Положение о Корпоративном секретаре ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции. Вопрос 6 повестки дня «О кадровых вопросах». Решение: 6.1. Утвердить следующий количественный и персональный состав Правления ОАО АНК «Башнефть» с 30.05.2014: 1) Корсик Александр Леонидович, Президент (Председатель Правления); 2) Андрейченко Кирилл Игоревич, Вице-президент по корпоративному управлению и правовым вопросам; 3) Андриасов Максим Григорьевич, Первый Вице-президент по переработке и коммерции; 4) Брусилова Елена Анатольевна, Вице-президент по корпоративным коммуникациям и взаимодействию с органами власти; 5) Генш Руслан Недимович, Вице-президент по снабжению УВС, продажам и логистике; 6) Красневский Юрий Сергеевич, Вице-президент по геологии и разработке; 7) Марченко Игорь Валентинович, Вице-президент по стратегии и развитию; 8) Михайлов Олег Валентинович, Вице-президент по добыче нефти и газа; 9) Пилипенко Андрей Владимирович, Вице-президент по безопасности; 10) Поздышев Владислав Владимирович, Вице-президент по управлению персоналом; 11) Панюков Дмитрий Владимирович, Вице-президент по региональным продажам; 12) Рябченко Дмитрий Викторович, Вице-президент по капстроительству и МТО; 13) Станкевич Денис Александрович, Вице-президент по экономике и финансам – Главный финансовый директор; 14) Ставский Михаил Ефимович, Первый Вице-президент по разведке и добыче. Фамилия, имя, отчество лица - Пилипенко Андрей Владимирович. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом – не владеет. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.05.2014г. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ОАО АНК «Башнефть» Э. О. Журавлева 3.2. Дата 28 мая 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.