Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации “Сахалинэнерго” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Сахалинэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 693000, Российская Федерация, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 43 1.4. ОГРН эмитента 1026500522685 1.5. ИНН эмитента 6500000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842 2. Содержание сообщения Информация о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 декабря 2014 года 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 декабря 2014 года 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом: Об утверждении Альбома типовых форм закупочной документации ОАО «Сахалинэнерго» в новой редакции. 2. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Сахалинэнерго» за 9 месяцев 2014 года. 3. Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Сахалинэнерго» за 3 квартал 2014 года. 4. Об утверждении организационной структуры ОАО «Сахалинэнерго» в новой редакции. 5. Об определении основных принципов и условий выплаты вознаграждений, установления льгот и компенсаций руководящему составу Общества: Об утверждении Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) высших менеджеров ОАО «Сахалинэнерго» в новой редакции. 6. Об утверждении Плана заимствования Субхолдинга ОАО «Сахалинэнерго» на 1 квартал 2015 года. 7. Об утверждении Лимита стоимостных параметров Субхолдинга ОАО «Сахалинэнерго» на 2015 год. 8. Об утверждении Лимита открытой валютной позиции Субхолдинга ОАО «Сахалинэнерго» на 2015 год. 9. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» и Федеральным государственным унитарным предприятием «Морсвязьспутник» дополнительного соглашения к Абонентскому договору на оказание услуг сети ISATM2M. 10. Об утверждении скорректированного реестра непрофильных активов. 11. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» соглашения о расторжении договора генерального подряда № ГП-3819-СЭ-729-18/14 от 12.05.2014 года на выполнение работ по капитальному ремонту мазутопроводов для нужд обособленного подразделения «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» в 2014 году, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 12. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» соглашения о расторжении договора генерального подряда № ГП-3901-СЭ-815/18-14 от 29.05.2014 года на выполнение работ по текущим ремонтам котлоагрегатов ст. № 1-5 для нужд обособленного подразделения «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» в 2014 году, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 13. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» соглашения о расторжении договора генерального подряда № ГП-385/14-СЭ-997-18/13 от 19.06.2013 года на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту вспомогательного оборудования котельного цеха, топливно-транспортного цеха, турбинного цеха и химического цеха для нужд обособленного подразделения «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» в 2014 году, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 14. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «ДЭТК» договора поставки труб черного металла нержавеющих, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский (подпись) 3.2. Дата “ 10 ” декабря 20 14 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.