Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество НЕФАЗ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НЕФАЗ 1.3. Место нахождения эмитента: р. Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3 1.4. ОГРН эмитента: 1020201881116 1.5. ИНН эмитента: 0264004103 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30520-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227; http://www.nefaz.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам, вынесенным на голосование: Кворум имеется. Бюллетени для заочного голосования получены на момент завершения заочного голосования 16 июня 2017 года от 7 членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» из 7 членов Совета директоров, избранных годовым общим собранием акционеров ПАО «НЕФАЗ» 26 мая 2017 года. Результаты голосования: по вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделки между ПАО «НЕФАЗ» и АО «Акционерный Банк «РОССИЯ» на открытие расчетного счета» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0; 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: 1) Советом директоров ПАО «НЕФАЗ» заочным голосованием по вопросу «О согласии на совершение сделки между ПАО «НЕФАЗ» и АО «Акционерный Банк «РОССИЯ» на открытие расчетного счета» принято следующее решение: В соответствии с пп.27 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» дать согласие на заключение договора между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» (далее ПАО «НЕФАЗ») и Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (далее АО «Акционерный Банк «РОССИЯ» на следующих условиях: Вид сделки: договор банковского счета в рублях РФ БАНК: АО «Акционерный Банк «РОССИЯ» КЛИЕНТ: ПАО «НЕФАЗ». Предмет сделки: БАНК открывает КЛИЕНТУ расчетный счет в валюте Российской Федерации (далее по тексту «Счет») и осуществляет расчетно-кассовое обслуживание КЛИЕНТА в соответствии с законодательством Российской Федерации (РФ), нормативными актами Центрального банка Российской Федерации (ЦБ РФ), внутренними нормативными актами БАНКА и условиями Договора. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует неопределенный срок до момента его прекращения в порядке, предусмотренном законодательством РФ и/или Договором. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16.06.2017г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16.06.2017г., протокол № 3 (208). 3. Подпись 3.1. Ведущий специалист (доверенность от 26.12.2016 №176) Г.Р. Игнатова (подпись) 3.2. Дата 16 июня 2017г. М. П. 3. Подпись 3.1. Ведущий специалист службы корпоративного управления (доверенность от 03.08.2016 № 95/1) Гузель Римовна Игнатова 3.2. Дата 16.06.2017г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.