Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество ТНС энерго Ростов-на-Дону 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТНС энерго Ростов-на-Дону 1.3. Место нахождения эмитента: 344022, г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, 47 1.4. ОГРН эмитента: 1056164000023 1.5. ИНН эмитента: 6168002922 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50095-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930; https://rostov.tns-e.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.01.2019 2. Содержание сообщения 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Количественный состав Совета директоров в соответствии с Уставом Общества – 10 человек (100%), кворум на заседании составил 100%, кворум по каждому вопросу повестки дня имеется, итоги подведены в 18:00. Результаты голосования: Вопрос № 1: ЗА – 10 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Рожков В.А., Лютиков Р.А., Федоров Т.В.). ВОЗДЕРЖАЛСЯ: - нет. ПРОТИВ – нет. Решение принято. Вопрос № 2: ЗА – 10 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Рожков В.А., Лютиков Р.А., Федоров Т.В.). ВОЗДЕРЖАЛСЯ: - нет. ПРОТИВ – нет. Решение принято. Вопрос № 3: ЗА – 10 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Рожков В.А., Лютиков Р.А., Федоров Т.В.). ВОЗДЕРЖАЛСЯ: - нет. ПРОТИВ – нет. Решение принято. Вопрос № 4: ЗА – 10 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Рожков В.А., Лютиков Р.А., Федоров Т.В.). ВОЗДЕРЖАЛСЯ: - нет. ПРОТИВ – нет. Решение принято. Вопрос № 5: ЗА – 10 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Рожков В.А., Лютиков Р.А., Федоров Т.В.). ВОЗДЕРЖАЛСЯ: - нет. ПРОТИВ – нет. Решение принято. Вопрос № 6: ЗА – 10 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Рожков В.А., Лютиков Р.А., Федоров Т.В.). ВОЗДЕРЖАЛСЯ: - нет. ПРОТИВ – нет. Решение принято. 2.2.1. ВОПРОС №1: Об утверждении ежеквартального отчета ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 4 кварта 2018 года. РЕШЕНИЕ по вопросу № 1: В соответствии с пп. 7 п. 16.3 Устава утвердить ежеквартальный отчет ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 4 квартал 2018 года в соответствии с Приложением № 1. 2.2.2. ВОПРОС №2: Об утверждении корректировки в План закупки товаров, работ, услуг на 2019 год. РЕШЕНИЕ по вопросу № 2: В соответствии с пп. 36 п. 16.3. Устава утвердить корректировку в План закупки товаров, работ, услуг на 2019 год в соответствии с Приложением № 2. 2.2.3. ВОПРОС № 3: Об одобрении проведения закупки у единственного источника. РЕШЕНИЕ по вопросу № 3: В соответствии с пп. 36 п. 16.3. Устава одобрить закупку неисключительных прав на использование лицензионного программного обеспечения БИТ.ФИНАНС.Холдинг для «1С:Бухгалтерия 8» в соответствии с Приложением № 3. 2.2.4. ВОПРОС № 4: Об утверждении Политики по вознаграждениям ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». РЕШЕНИЕ по вопросу № 4: В соответствии с пп. 20 п. 16.3. Устава утвердить Политику по вознаграждениям ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением № 4. 2.2.5. ВОПРОС № 5: Об утверждении Политики управления персоналом ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». РЕШЕНИЕ по вопросу № 5: В соответствии с пп. 20 п. 16.3. Устава утвердить Политику управления персоналом ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением № 5. 2.2.6. ВОПРОС № 6: О предварительном одобрении сделок – Дополнительных соглашений к Кредитным договорам об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», являющихся взаимосвязанными сделками, и о предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества. РЕШЕНИЕ по вопросу № 6: В соответствии с пп.25 п. 16.3. ст. 16 Устава Общества предварительно одобрить заключение между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» дополнительных соглашений к действующим кредитным договорам, изменяющих существенное условие взаимосвязанных сделок, ранее одобренное решением Совета директоров от 24.10.2018 (протокол № 6 от 24.10.2018): - дополнительного соглашений № 3 к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) №0155-17-3-3 от 09.11.2017 в соответствии с Приложением № 6, - дополнительного соглашений № 2 к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0117-18-3-3 от 28.11.2018 в соответствии с Приложением № 7. Совокупная стоимость взаимосвязанных сделок между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) №0155-17-3-3 от 09.11.2017г., Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0117-18-3-3 от 28.11.2018 составит 16,51% балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению сделки. Уполномочить Заместителя генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющего директора ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Жукову Дарью Владимировну подписать от имени Общества заключаемые дополнительные соглашения. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 января 2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 января 2019 № 15. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК ТНС энерго - управляющий директор ПАО ТНС энерго Ростов-на-Дону (доверенность за рег. № 1-2394 от 29.08.2017) Д.В. Жукова 3.2. Дата 31.01.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.