Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ТНС энерго Ярославль 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150003, Ярославская обл., г. Ярославль, проспект Ленина, д. 21Б 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057601050011 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7606052264 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50099-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6050; https://yar.tns-e.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.02.2026 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 6 из 7 членов (1 член Совета директоров является выбывшим). Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 6 членов. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по ним: ВОПРОС №1: Об утверждении Политики внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Ярославль» (новая редакция). ПО ВОПРОСУ №1 повестки дня принято решение: Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Ярославль» (новая редакция) в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению. Результаты (итоги) голосования: ЗА – 6 голосов (единогласно) ПРОТИВ – 0 голосов ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов Решение принято. ВОПРОС № 2: Об утверждении Регламента проведения внутреннего аудита в ПАО «ТНС энерго Ярославль» (новая редакция). ПО ВОПРОСУ №2 повестки дня принято решение: Утвердить Регламент проведения внутреннего аудита в ПАО «ТНС энерго Ярославль» (новая редакция) в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению. Результаты (итоги) голосования: ЗА – 6 голосов (единогласно) ПРОТИВ – 0 голосов ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов Решение принято. ВОПРОС № 3: Об участии Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль» в некоммерческой организации. ПО ВОПРОСУ №3 повестки дня принято решение: Принять решение об участии Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль» в некоммерческой организации. Результаты (итоги) голосования: ЗА – 6 голосов (единогласно) ПРОТИВ – 0 голосов ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов Решение принято. ВОПРОС № 4: О предварительном одобрении сделки, предметом которой является недвижимое имущество ПАО «ТНС энерго Ярославль». ПО ВОПРОСУ №4 повестки дня принято решение: Предварительно одобрить сделку, предметом которой является недвижимое имущество ПАО «ТНС энерго Ярославль», на условиях в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению. Результаты (итоги) голосования: ЗА – 6 голосов (единогласно) ПРОТИВ – 0 голосов ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов Решение принято. 2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров, на котором приняты решения: 02 февраля 2026 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров, на котором приняты решения: 03 февраля 2026 года, протокол № 10. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций): Акции обыкновенные, Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50099-А от 10.03.2005 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8760. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR. Акции привилегированные типа А, Государственный регистрационный номер выпуска 2-01-50099-А от 10.03.2005 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D88В3. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК ТНС энерго - Управляющий директор ПАО ТНС энерго Ярославль (Доверенность № 77/292-н/77-2025-5-325 от 27.11.2025) А.Н. Ермаков 3.2. Дата 04.02.2026г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.