Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Дальневосточное морское пароходство 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1, этаж 3, КАБ 338 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502256127 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2540047110 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00032-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.07.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования: Решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. О концепции развития ООО «ФЕСКО Транс». Принятое решение: 1. Одобрить внесение изменений в Концепцию развития ООО «ФЕСКО Транс» в соответствии с Приложением 1 к Протоколу. 2. Сделки и действия, планируемые в рамках реализации Концепции развития ООО «ФЕСКО Транс», выносить на рассмотрение органов управления ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» в соответствии с их компетенцией, предусмотренной уставами соответствующих лиц. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Limited). Принятое решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Limited) на условиях согласно Приложению 2 к Протоколу. 2. Рекомендовать органам управления соответствующего Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Limited) одобрить сделки согласно Приложению 2 к Протоколу и принять иные решения и осуществить действия, непосредственно связанные и необходимые для их исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ»). Принятое решение: 1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ») согласно Приложению 3 к Протоколу. 2. Определить ПАО «ДВМП» - Единственному участнику ООО «ФИТ» одобрить сделку согласно Приложению 3 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для ее заключения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об одобрении сделки ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1. Одобрить совершение ПАО «ДВМП» сделки на условиях в соответствии с Приложением 4 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об утверждении Проекта развития морских сервисов FESCO на Дальнем Востоке. Принятое решение: 1. Утвердить Проект развития направления РО-РО перевозок на Дальнем Востоке (далее – «Проект») согласно Приложению 5 к Протоколу. 2. Сделки и действия, планируемые в рамках Проекта, в том числе по приобретению судна, выносить на рассмотрение уполномоченных органов управления в соответствии с их компетенцией. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»). Принятое решение: 1. Внести изменения в решение Совета директоров ПАО «ДВМП», принятое 13.12.2021 года (Протокол №26/21 от 14.12.2021 года) по вопросу №1 повестки дня согласно Приложению 6 к Протоколу. 2. Внести изменения в решение Совета директоров ПАО «ДВМП», принятое 30.12.2021 года (Протокол №27/21 от 31.12.2021 года) по вопросу №11 повестки дня согласно Приложению 7 к Протоколу. 3. Внести изменения в решение Совета директоров ПАО «ДВМП», принятое 18.02.2022 года (Протокол №3/22 от 21.02.2022 года) по вопросу №7 повестки дня согласно Приложению 8 к Протоколу. 4. Рекомендовать членам Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» одобрить внесение изменений в ранее принятые им решения об одобрении сделок согласно Приложениям 6-8 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», АО «Русская тройка»). Принятое решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», АО «Русская тройка») на условиях согласно Приложению 9 к Протоколу. 2. Рекомендовать органам управления соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», АО «Русская тройка») одобрить сделки согласно Приложению 9 к Протоколу в соответствии с их компетенцией и принять иные решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 июля 2022 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 13/22 от 05.07.2022 года. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО ДВМП (Доверенность № ДВМП-42-22 от 04.04.2022г.) А.Ю. Коржевская 3.2. Дата 05.07.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.