Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ИК РУСС-ИНВЕСТ 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2 1.4. ОГРН эмитента 1027739662796 1.5. ИНН эмитента 7704081545 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00409-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.russ-invest.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «17» апреля 2012 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «18» апреля 2012 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Отчет Президента – Генерального директора о работе ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в марте 2011 года. 2. Отчет Президента – Генерального директора о работе ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в четвертом квартале 2011 г. 3. Отчет корпоративного секретаря общества о работе в первом квартале 2012г. 4. Отчет вице-президента – заместителя генерального директора по внутреннему контролю ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам первого квартала 2012г. 5. О выплате вознаграждения членам Правления по итогам 2011 г. 6. Определение размера оплаты услуг ЗАО «КПМГ». 7. Об утверждении изменений в Положение о дивидендной политике. 8. О созыве годового Общего собрания акционеров по итогам 2011 года. 9. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров по итогам 2011 года 10. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров по итогам 2011 года. 11. Утверждение материалов к годовому Общему собранию акционеров по итогам 2011 года. 12. Утверждение рекомендаций Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку его выплаты, и убытков Общества по итогам 2011 года. 3. Подпись 3.1. И.О.Президента - Генерального директора ОАО ИК РУСС-ИНВЕСТ ____________________ подпись А.Т.Арутюнян 3.2. Дата «17» апреля 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.