Полный текст:

Сообщение о существенном факте «об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Европлан» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Европлан» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115093, г. Москва, 1-й Щипковский переулок, дом 20 1.4. ОГРН эмитента 1027700085380 1.5. ИНН эмитента 6164077483 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56453-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328, http://www.europlan.ru 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заочном голосовании приняли участие 6 (Шесть) членов Совета директоров ПАО «Европлан» (далее – «Общество») из 7 (Семи) избранных. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется. Решения по вопросам повестки дня приняты, члены Совета директоров, принимавшие участие в голосовании, проголосовали «ЗА» по всем вопросам повестки дня. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: «По первому вопросу повестки дня: 1. Одобрение заключения сделок согласно Уставу*. Одобрить заключение Обществом следующих сделок: *В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) условия и стороны/выгодоприобретателей сделок не раскрывать». Перечень сделок приведен в Протоколе заседания Совета директоров и Приложении к нему. По второму вопросу повестки дня: 2. Одобрение сделок Общества с ООО Европлан Авто (ОГРН 1027739053583), в совершении которых имеется заинтересованность*. Основания заинтересованности: Председатель Правления (Президент) Общества Быков Н.Б. является Генеральным директором ООО «Европлан Авто». Одобрить совершенные сделки с заинтересованностью с Обществом с ограниченной ответственностью «Европлан Авто» (ОГРН 1027739053583): 2.1. Договор аренды нежилых помещений между ПАО «Европлан» и ООО «Европлан Авто». Стороны Договора: Общество с ограниченной ответственностью «Европлан Авто» (ООО «Европлан Авто») – «Арендодатель»; Публичное акционерное общество «Европлан» (ПАО «Европлан») – «Арендатор». Предмет Договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное пользование нежилые помещения №№ 2-17,19, 22-27 здания Литер «А», общей площадью 569,1 кв. м. (далее – «Помещения»), расположенные на 8 (восьмом) этаже здания по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, ул. Рашпилевская, д.157, для размещения офиса. Помещения выделены на поэтажном плане, прилагаемом к договору (Приложение № 1 к Договору). Срок действия Договора: c 01 декабря 2015 года по 31 октября 2016 года. 2.2. Договоры купли-продажи транспортных средств и самоходной техники между ПАО «Европлан» и ООО «Европлан Авто». *В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) условия сделок не раскрывать». Перечень сделок приведен в Протоколе заседания Совета директоров. 2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.01.2016 г. 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.01.2016 г. Протокол № 01/СД-2016 3. Подпись 3.1. Президент ПАО «Европлан» Быков Н.Б. (подпись) 3.2. Дата « 14 » января 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.