Полный текст:

Пресс-релиз о решениях, принятых годовым Общим собранием акционеров ОАО «МРСК Северо-Запада» 16 июня 2011 года состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «МРСК Северо-Запада». Форма проведения Общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие). Место проведения годового Общего собрания акционеров: Россия, г. Санкт-Петербург, Батайский переулок, дом 3A, Sokos Hotel Olympic Garden (Сокос Отель Олимпик Гарден). Время проведения – 12 часов 00 минут. Кворум по состоянию на 12 часов 00 минут составил 84,4017%. Повестка дня годового Общего собрания акционеров: 1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года. 2.Об избрании членов Совета директоров Общества. 3.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 4.Об утверждении аудитора Общества. 5.Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 6.Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции. 7.Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции. 8.Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции. 9.О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества. Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров эмитента: По первому вопросу повестки дня принято решение: 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год (Приложение №1), годовую бухгалтерскую отчетность за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества (Приложение №2). 2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2010 финансовый год: Наименование показателей (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: - 807 102 Распределить на: Резервный фонд - Развитие производства - Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет - 3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года. По второму вопросу повестки дня принято решение: Избрать Совет директоров Общества в составе: 1.Демидов Алексей Владимирович – Член Правления, Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Холдинг МРСК»; 2.Иноземцев Владимир Вячеславович – Начальник Департамента транспорта электроэнергии и энергосбережения ОАО «Холдинг МРСК»; 3.Коршунов Алексей Владимирович – Главный специалист-эксперт Отдела технической документации и новых технологий Департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике и мобподготовки в ТЭК Минэнерго России; 4.Курбатов Михаил Юрьевич – Член Правления, Заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»; 5.Курочкин Алексей Валерьевич – Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»; 6.Кухмай Александр Маркович – Генеральный директор ОАО «МРСК Северо-Запада»; 7.Попов Александр Альбертович – Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата ОАО « Холдинг МРСК»; 8.Шевченко Тарас Вячеславович – Начальник Департамента по закупочной деятельности ОАО «Холдинг МРСК»; 9.Дронова Татьяна Петровна – Заместитель Генерального директора по стратегии и развитию ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический союз»; 10.Ремес Сеппо Юха – Генеральный директор ООО «Киуру»; 11.Филькин Роман Алексеевич – Со-директор, энергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» По третьему вопросу повестки дня принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1. Алимурадова Изумруд Алигаджиевна – Директор по внутреннему аудиту и управлению рисками (начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками) ОАО «Холдинг МРСК»; 2. Архипов Владимир Николаевич – Начальник Департамента безопасности ОАО «Холдинг МРСК»; 3. Богачев Игорь Юрьевич – Ведущий эксперт Отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»; 4. Филиппова Ирина Александровна – Ведущий эксперт Отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»; 5. Саух Максим Михайлович – Заместитель Начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК». По четвертому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ Топ-Аудит». По пятому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение №3). По шестому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции (Приложение №4). По седьмому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции (Приложение №5). По восьмому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить Положение о Правлении ОАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции (Приложение №6). По девятому вопросу повестки дня принято решение: По итогам деятельности за 2010 год не выплачивать дополнительное вознаграждение за работу в составе Совета директоров Общества членам Совета директоров – негосударственным служащим, рассчитываемое в соответствии с п.п. 4.2., 4.3. Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» вознаграждений и компенсаций, утвержденного годовым Общим собранием акционеров ОАО «МРСК Северо-Запада» от 29 мая 2008 года, протокол от 11.06.2008 года №1. Заместитель Генерального директора А.В. Кушнеров по корпоративному управлению (по доверенности от 19.08.2010 года, удостоверенной нотариусом за регистрационным номером НАС-6-1420) Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.