Полный текст:

Сообщение «О решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДВМП» 1.3. Место нахождения эмитента 109028, Российская Федерация, г. Москва, Серебряническая набережная, 29 1.4. ОГРН эмитента 1022502256127 1.5. ИНН эмитента 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83 http://www.fesco.ru/investor/documents/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ОАО «ДВМП» приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 1. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц. За: .7 Против: нет. Воздержался: 2. 2. Об одобрении сделок между Подконтрольными лицами ОАО «ДВМП». За: .9 Против: нет. Воздержался: нет. 3. О заключении ОАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. За: .8 Против: нет. Воздержался: нет. При голосовании для принятия решения по данному вопросу учитываются голоса следующих, принявших участие в голосовании, независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки: Винокуров А.С., Грапенгейссер Ханс Густав Якоб, Донских А.М., Изосимова Н.В., Калинин Д.В., Пил Стивен Марк, Шайдаев М.М., Боуд Клайв Денис. 4. О досрочном прекращении полномочий лица, входящего в состав органов управления российского дочернего общества ОАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Лайнз Владивосток»). За: .9 Против: нет. Воздержался: нет. 5. О предварительном утверждении кандидатур для избрания в состав советов директоров (наблюдательных советов) подконтрольных и зависимых лиц ОАО «ДВМП». За: 9. Против: нет. Воздержался: нет. 2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента: 1. 1.1. Одобрить совершение сделок Подконтрольными лицами ОАО «ДВМП» согласно Приложению 1 к Протоколу. 1.2. Рекомендовать акционерам и директорам Подконтрольных лиц, являющихся сторонами по сделкам, указанным в пунктах 1.1 и 1.2 Приложения 1 принять решения, необходимые для совершения указанных сделок. 2. 2.1. Одобрить сделки между Подконтрольными лицами ОАО «ДВМП» на существенных условиях согласно Приложению 2 к Протоколу. 2.2. Определить позицию ОАО «ДВМП», предоставить рекомендации Подконтрольному лицу ОАО «ДВМП» и членам совета директоров Подконтрольного лица ОАО «ДВМП» согласно Приложению 2 к Протоколу. 3. 3.1. Одобрить прекращение участия ОАО «ДВМП» в Подконтрольном лице ОАО «ДВМП» (ООО «ТГ-Лизинг»). 3.2. Определить цену (денежную оценку), имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора купли-продажи доли, заключаемого ОАО «ДВМП» с ООО «Фирма «Трансгарант», в размере согласно Приложению № 3 к Протоколу. 3.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ОАО «ДВМП» Договора купли-продажи доли с ООО «Фирма «Трансгарант» на основных условиях согласно Приложению № 3 к Протоколу. 3.4. Поручить Президенту ОАО «ДВМП» Соколову К.А. обеспечить подписание от имени ОАО «ДВМП» Договора купли-продажи доли на основных условиях, указанных в Приложении № 3 к Протоколу. 4. 4.1. Досрочно прекратить полномочия Единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица ОАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Лайнз Владивосток») в соответствии с Приложением 4 к Протоколу. 4.2. Определить позицию ОАО «ДВМП» по голосованию по вопросу п.4.1 настоящего Протокола согласно Приложению 4 к Протоколу. 5. 5.1. Утвердить список кандидатур для избрания в состав советов директоров (наблюдательных советов) подконтрольных и зависимых лиц ОАО «ДВМП» согласно Приложению 5 к Протоколу. 5.2. Предоставить рекомендации и определить позицию по голосованию по вопросам утверждения кандидатур для избрания в состав советов директоров (наблюдательных советов) подконтрольных и зависимых лиц ОАО «ДВМП» согласно Приложению 6 к Протоколу. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 декабря 2014 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 10 от 9 декабря 2014 года. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым вопросам ОАО «ДВМП» по доверенности № ДВМП-42-14 от 02.08.2014 г. Н.С.Овчинников (подпись) 3.2. Дата “09” декабря 2014г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.