Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Опросный лист не представил и не принял участие в голосовании 1 член Совета директоров. В соответствии с п. 18.12 ст. 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров ДО ПАО «ФСК ЕЭС» (КОНФИДЕНЦИАЛЬНО). В соответствии с п. 15 Положения «О порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», утвержденного приказом ФСФР России от 28.02.2012 № 12-9/пз-н, раскрытие конфиденциальной информации не осуществляется. Решение принято. Вопрос № 2: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (КОНФИДЕНЦИАЛЬНО). В соответствии с п. 15.7 Положения «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами и выгодоприобретателями не раскрываются. Решение принято. Вопрос № 3: Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров ДО ПАО «ФСК ЕЭС» (КОНФИДЕНЦИАЛЬНО). В соответствии с п. 15 Положения «О порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», утвержденного приказом ФСФР России от 28.02.2012 № 12-9/пз-н, раскрытие конфиденциальной информации не осуществляется. Решение принято. Вопрос № 4: Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров ДО ПАО «ФСК ЕЭС» (КОНФИДЕНЦИАЛЬНО). В соответствии с п. 15 Положения «О порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», утвержденного приказом ФСФР России от 28.02.2012 № 12-9/пз-н, раскрытие конфиденциальной информации не осуществляется. Решение принято. Вопрос № 5: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (КОНФИДЕНЦИАЛЬНО). В соответствии с п. 15.7 Положения «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами и выгодоприобретателями не раскрываются. Решение принято. Вопрос № 6: Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров ДО ПАО «ФСК ЕЭС» (КОНФИДЕНЦИАЛЬНО). В соответствии с п. 15 Положения «О порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», утвержденного приказом ФСФР России от 28.02.2012 № 12-9/пз-н, раскрытие конфиденциальной информации не осуществляется. Решение принято. Вопрос № 7: Об одобрении договора подряда на выполнение СМР и ПНР по «Программе повышения надёжности основного оборудования ПС и ВЛ ПАО «ФСК ЕЭС» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра в 2015 году между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 7.1. Определить цену работ по договору подряда на выполнение СМР и ПНР по «Программе повышения надёжности основного оборудования ПС и ВЛ ПАО «ФСК ЕЭС» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра в 2015 году между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 81 058 890 (Восьмидесяти одного миллиона пятидесяти восьми тысяч восьмисот девяноста) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 12 364 915 (Двенадцати миллионов трехсот шестидесяти четырех тысяч девятьсот пятнадцати) рублей 42 копеек. 7.2. Одобрить договор подряда на выполнение СМР и ПНР по «Программе повышения надёжности основного оборудования ПС и ВЛ ПАО «ФСК ЕЭС» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра в 2015 году между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по реконструкции Объекта и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 81 058 890 (Восьмидесяти одного миллиона пятидесяти восьми тысяч восьмисот девяносто) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 12 364 915 (Двенадцати миллионов трехсот шестидесяти четырех тысячи девятьсот пятнадцати) рублей 42 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 01.07.2015; Окончание выполнения работ: 30.11.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.07.2015. Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 8: Об одобрении договора подряда на выполнение СМР и ПНР по Программе повышения надёжности основного оборудования ПС и ВЛ ПАО «ФСК ЕЭС» в части замены и усиления опор ВЛ для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 8.1. Определить цену работ по договору подряда на выполнение СМР и ПНР по Программе повышения надёжности основного оборудования ПС и ВЛ ПАО «ФСК ЕЭС» в части замены и усиления опор ВЛ для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 14 392 625 (Четырнадцати миллионов трехсот девяноста двух тысяч шестисот двадцати пяти) рублей 99 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 2 195 485 (Двух миллионов ста девяноста пяти тысяч четырехсот восьмидесяти пяти) рублей 32 копеек. 8.2. Одобрить договор подряда на выполнение СМР и ПНР по Программе повышения надёжности основного оборудования ПС и ВЛ ПАО «ФСК ЕЭС» в части замены и усиления опор ВЛ для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: строительно-монтажным работам, пусконаладочным работам, а также обеспечить комплектацию Объекта материалами, оборудованием, запасными частями к оборудованию в соответствии с Проектной и Рабочей документацией, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 14 392 625 (Четырнадцати миллионов трехсот девяноста двух тысяч шестисот двадцати пяти) рублей 99 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 2 195 485 (Двух миллионов ста девяноста пяти тысяч четырехсот восьмидесяти пяти) рублей 32 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 03.06.2015; Окончание выполнения работ: 15.12.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 03.06.2015. Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 9: Об одобрении договора подряда на выполнение СМР и ПНР по Программе повышения надёжности основного оборудования ПС и ВЛ ПАО «ФСК ЕЭС» в части реконструкции ВЛ путем замены фарфоровой изоляции для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 9.1. Определить цену работ по договору подряда на выполнение СМР и ПНР по Программе повышения надёжности основного оборудования ПС и ВЛ ПАО «ФСК ЕЭС» в части реконструкции ВЛ путем замены фарфоровой изоляции для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 16 263 008 (Шестнадцати миллионов двухсот шестидесяти трех тысяч восьми) рублей 46 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 2 480 797 (Двух миллионов четырехсот восьмидесяти тысяч семисот девяноста семи) рублей 90 копеек. 9.2. Одобрить договор подряда на выполнение СМР и ПНР по Программе повышения надёжности основного оборудования ПС и ВЛ ПАО «ФСК ЕЭС» в части реконструкции ВЛ путем замены фарфоровой изоляции для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: строительно-монтажным работам, пусконаладочным работам, а также обеспечить комплектацию Объекта материалами, оборудованием, запасными частями к оборудованию в соответствии с Проектной и Рабочей документацией, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 16 263 008 (Шестнадцати миллионов двухсот шестидесяти трех тысяч восьми) рублей 46 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 2 480 797 (Двух миллионов четырехсот восьмидесяти тысяч семисот девяноста семи) рублей 90 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 03.06.2015; Окончание выполнения работ: 15.12.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 03.06.2015. Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 10: Об одобрении договора подряда на выполнение СМР и ПНР по Программе повышения надёжности основного оборудования ПС и ВЛ ПАО «ФСК ЕЭС» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Волги между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 10.1. Определить цену работ по договору подряда на выполнение СМР и ПНР по Программе повышения надёжности основного оборудования ПС и ВЛ ПАО «ФСК ЕЭС» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Волги между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 47 602 990 (Сорока семи миллионов шестисот двух тысяч девятисот девяноста) рублей 54 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 7 261 473 (Семи миллионов двухсот шестидесяти одной тысячи четырехсот семидесяти трех) рублей 13 копеек. 10.2. Одобрить договор подряда на выполнение СМР и ПНР по Программе повышения надёжности основного оборудования ПС и ВЛ ПАО «ФСК ЕЭС» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Волги между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить: строительно-монтажные работы; пуско-наладочные работы и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 47 602 990 (Сорока семи миллионов шестисот двух тысяч девятисот девяноста) рублей 54 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 7 261 473 (Семи миллионов двухсот шестидесяти одной тысячи четырехсот семидесяти трех) рублей 13 копеек. Сроки выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 03.06.2015; Окончание выполнения работ: 15.12.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 03.06.2015. Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 11: Об одобрении договора подряда на выполнение ПИР, РД, СМР, ПНР для замены и усиления опор ВЛ МЭС Востока между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 11.1. Определить цену работ по договору подряда на выполнение ПИР, РД, СМР, ПНР для замены и усиления опор ВЛ МЭС Востока между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 5 268 017 (Пяти миллионов двухсот шестидесяти восьми тысяч семнадцати) рублей 96 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 803 595 (Восьмисот трех тысяч пятисот девяноста пяти) рублей 96 копеек. 2. Одобрить договор подряда на выполнение ПИР, РД, СМР, ПНР для замены и усиления опор ВЛ МЭС Востока между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: - оформлению прав на земельные участки для проведения проектно-изыскательских работ (при необходимости); - инженерным изысканиям; - оформлению прав на земельные участки для реконструкции Объекта; - по разработке Проектной и Рабочей документации; - по осуществлению авторского надзора; - реконструкции, - а также обеспечить комплектацию Объекта материалами, оборудованием, запасными частями к оборудованию в соответствии с Проектной и Рабочей документацией, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 5 268 017 (Пяти миллионов двухсот шестидесяти восьми тысяч семнадцати) рублей 96 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 803 595 (Восьмисот трех тысяч пятисот девяноста пяти) рублей 96 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 03.08.2015; Окончание выполнения работ: 31.10.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 03.08.2015. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 12: Об одобрении договора на выполнение аварийно-восстановительных работ между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 12.1. Определить цену работ по договору на выполнение аварийно-восстановительных работ между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 219 004 (Два миллиона двести девятнадцать тысяч четыре) рубля 69 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 338 492 (Триста тридцать восемь тысяч четыреста девяносто два) рубля 24 копейки. 12.2. Одобрить договор на выполнение аварийно-восстановительных работ между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель). Предмет Договора: Исполнитель обязуется выполнить аварийно - восстановительные работы по замене выключателя 500 кВ на ПС 500 кВ «Шахты» из материалов Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями Договора, а также графиком выполнения работ. Требования по выполнению работ Исполнителем устанавливаются: Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003), утвержденными ОАО РАО «ЕЭС России» 25.12.2003, Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей в Российской Федерации, утвержденными приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229, Правилами противопожарного режима Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, законодательными и подзаконными актами в области охраны труда, охраны окружающей среды, требованиями Ростехнадзора и Ростехрегулирования, экологическими нормативами, правилами охраны труда, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предписаниями Технической инспекции ПАО «ФСК ЕЭС», инструкциями и иными локальными актами ОАО РАО «ЕЭС России» и ПАО «ФСК ЕЭС». Цена Договора: Цена работ по Договору составляет 2 219 004 (Два миллиона двести девятнадцать тысяч четыре) рубля 69 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 338 492 (Триста тридцать восемь тысяч четыреста девяносто два) рубля 24 копейки. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 07.02.2015; Окончание выполнения работ: 22.12.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых обязательств. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 07.02.2015. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 13: Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЦИУС ЕЭС». Решение: 13.1. Поручить представителям ПАО «ФСК ЕЭС» в Совете директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» «Об одобрении договора на выполнение незавершенных работ по разработке РД, выполнению СМР, ПНР и поставке МТРиО 1-й очереди строительства по титулу: «Строительство ПС 500 кВ Белобережская с заходами ВЛ 500 кВ Новобрянская –Елецкая, ВЛ 220 кВ Белобережская – Цементная, ВЛ 220 кВ Белобережская –Машзавод и ВЛ 220 кВ Белобережская – Брянская» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада», являющегося крупной сделкой» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 13.1.1. Одобрить договор на выполнение незавершенных работ по разработке РД, выполнению СМР, ПНР и поставке МТРиО 1-й очереди строительства по титулу: «Строительство ПС 500 кВ Белобережская с заходами ВЛ 500 кВ Новобрянская – Елецкая, ВЛ 220 кВ Белобережская – Цементная, ВЛ 220 кВ Белобережская – Машзавод и ВЛ 220 кВ Белобережская – Брянская» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющийся крупной сделкой, заключаемой на существенных условиях, указанных в приложении № 12 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение принято. Вопрос № 14: Об одобрении договора на выполнение незавершенных работ по разработке РД, выполнению СМР, ПНР и поставке МТРиО 1-й очереди строительства по титулу: «Строительство ПС 500 кВ Белобережская с заходами ВЛ 500 кВ Новобрянская –Елецкая, ВЛ 220 кВ Белобережская – Цементная, ВЛ 220 кВ Белобережская –Машзавод и ВЛ 220 кВ Белобережская – Брянская» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 14.1. Определить цену работ по договору на выполнение незавершенных работ по разработке РД, выполнению СМР, ПНР и поставке МТРиО 1-й очереди строительства по титулу: «Строительство ПС 500 кВ Белобережская с заходами ВЛ 500 кВ Новобрянская –Елецкая, ВЛ 220 кВ Белобережская – Цементная, ВЛ 220 кВ Белобережская –Машзавод и ВЛ 220 кВ Белобережская – Брянская» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 3 297 566 756 (Трех миллиардов двухсот девяноста семи миллионов пятисот шестидесяти шести тысяч семисот пятидесяти шести) рублей 73 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 503 018 657 (Пятисот трех миллионов восемнадцати тысяч шестисот пятидесяти семи) рублей 81 копейки. 14.2. Одобрить договор на выполнение незавершенных работ по разработке РД, выполнению СМР, ПНР и поставке МТРиО 1-й очереди строительства по титулу: «Строительство ПС 500 кВ Белобережская с заходами ВЛ 500 кВ Новобрянская –Елецкая, ВЛ 220 кВ Белобережская – Цементная, ВЛ 220 кВ Белобережская – Машзавод и ВЛ 220 кВ Белобережская – Брянская» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на существенных условиях, указанных в приложении № 12 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26 ноября 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 27 ноября 2015 года № 294. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М. Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «30» ноября 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.