Полный текст:

Сообщение о существенном факте: «Об отдельных решениях принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Селигдар» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Селигдар» 1.3. Место нахождения эмитента 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12 1.4. ОГРН эмитента 1071402000438 1.5. ИНН эмитента 1402047184 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32694-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557, http://www.seligdar.ru/articles/oao_seligdar/. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании принимали участие: 7 (семь) из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров Общества. По первому вопросу в голосовании приняли участие 4 (четыре) члена Совета директоров Общества не заинтересованных в совершении сделки. По второму вопросу в голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров не заинтересованных в совершении сделки. По третьему вопросу в голосовании приняли участие 4 (четыре) члена Совета директоров Общества не заинтересованных в совершении сделки. По четвертому вопросу в голосовании приняли участие 4 (четыре) члена Совета директоров Общества не заинтересованных в совершении сделки. По пятому вопросу в голосовании приняли участие 4 (четыре) члена Совета директоров Общества не заинтересованных в совершении сделки. По шестому вопросу в голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров не заинтересованных в совершении сделки. По седьмому вопросу в голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров не заинтересованных в совершении сделки. По восьмому вопросу в голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров не заинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор аренды автотранспорта и специальной техники от 01 января 2013 года между ОАО «Золото Селигдара» и ОАО «Селигдар». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число заинтересованных членов совета директоров, чьи голоса не учитываются при голосовании по указанному вопросу повестки дня, - 4 (четыре). Решение принято 4 (четырьмя) членами Совета директоров. Решение принято членами Совета директоров, не заинтересованных в голосовании по указанному вопросу повестки дня, единогласно. По вопросу № 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор аренды от 12 ноября 2012 года между ЗАО «Лунное» и ОАО «Селигдар». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число заинтересованных членов совета директоров, чьи голоса не учитываются при голосовании по указанному вопросу повестки дня, - 2 (два). Решение принято 6 (шестью) членами Совета директоров. Решение принято членами Совета директоров, не заинтересованных в голосовании по указанному вопросу повестки дня, единогласно. По вопросу № 3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договор аренды горнотранспортной техники от 01 января 2013 года между ОАО «Золото Селигдара» и ОАО «Селигдар». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число заинтересованных членов совета директоров, чьи голоса не учитываются при голосовании по указанному вопросу повестки дня, - 4 (четыре). Решение принято 4 (четырьмя) членами Совета директоров. Решение принято членами Совета директоров, не заинтересованных в голосовании по указанному вопросу повестки дня, единогласно. По вопросу № 4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договор аренды между ОАО «Золото Селигдара» и ОАО «Селигдар». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число заинтересованных членов совета директоров, чьи голоса не учитываются при голосовании по указанному вопросу повестки дня, - 4 (четыре). Решение принято 4 (четырьмя) членами Совета директоров. Решение принято членами Совета директоров, не заинтересованных в голосовании по указанному вопросу повестки дня, единогласно. По вопросу № 5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договор аренды объектов энергоснабжения, оборудования и инвентаря от 01 января 2013 года между ОАО «Золото Селигдара» и ОАО «Селигдар». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число заинтересованных членов совета директоров, чьи голоса не учитываются при голосовании по указанному вопросу повестки дня, - 4 (четыре). Решение принято 4 (четырьмя) членами Совета директоров. Решение принято членами Совета директоров, не заинтересованных в голосовании по указанному вопросу повестки дня, единогласно. По вопросу № 6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договор аренды от 01 декабря 2012 года между ЗАО «Лунное» и ОАО «Селигдар». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число заинтересованных членов совета директоров, чьи голоса не учитываются при голосовании по указанному вопросу повестки дня, - 2 (два). Решение принято 6 (шестью) членами Совета директоров. Решение принято членами Совета директоров, не заинтересованных в голосовании по указанному вопросу повестки дня, единогласно. По вопросу № 7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор купли-продажи от 14 ноября 2012 года между ЗАО «Лунное» и ОАО «Селигдар». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число заинтересованных членов совета директоров, чьи голоса не учитываются при голосовании по указанному вопросу повестки дня, - 2 (два). Решение принято 6 (шестью) членами Совета директоров. Решение принято членами Совета директоров, не заинтересованных в голосовании по указанному вопросу повестки дня, единогласно. По вопросу № 8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор купли-продажи 15 декабря 2012 года между ЗАО «Лунное» и ОАО «Селигдар». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число заинтересованных членов совета директоров, чьи голоса не учитываются при голосовании по указанному вопросу повестки дня, - 2 (два). Решение принято 6 (шестью) членами Совета директоров. Решение принято членами Совета директоров, не заинтересованных в голосовании по указанному вопросу повестки дня, единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров: По вопросу № 1. Принятое решение: Одобрить сделку между ОАО «Селигдар» и ОАО « Золото Селигдара», в совершении которой имеется заинтересованность Бейрита К.А., Лабуня А.Н., Лаунера Г.А. и Татаринова С.М., как лиц, занимающих должности в органах управления ОАО «Золото Селигдара», являющегося стороной по договору аренды автотранспорта и специальной техники от 01 января 2013 года между ОАО «Золото Селигдара» и ОАО «Селигдар» на следующих условиях: Стороны договора: ОАО «Золото Селигдара» (далее также –Арендатор) , ОАО «Селигдар» (далее также -Арендодатель) . Выгодоприобретатель: ОАО «Селигдар». Цена: Годовой размер арендной платы (без НДС) 24 932 920,72 руб. Предмет сделки и иные существенные условия: «Арендодатель» предоставляет «Арендатору» за плату во временное владение и пользование без оказания услуг по управлению, автотранспорт и специальную технику в соответствии с актом приема-передачи автотранспорта и специальной техники, являющимся неотъемлемым приложением к Договору. Предоставляемый в аренду автотранспорт и специальная техника принадлежит «Арендодателю» на праве собственности. «Арендодатель» обязуется: в течение 3 дней с даты заключения Договора передать Автотранспорт и специальную технику «Арендатору» в надлежащем состоянии, пригодном для его использования, со всеми принадлежностями и относящейся к ним документацией. «Арендатор» обязан: Принять Автотранспорт и специальную технику от «Арендодателя» по акту приема-передачи. Своими силами осуществлять управление и эксплуатацию Автотранспорта и специальной техники. Нести расходы на содержание Автотранспорта и специальной техники, страхование, включая страхование своей ответственности, а также расходы, возникающие в связи с эксплуатацией. Арендная плата уплачивается, Арендатором начиная с 01 января 2013 года, оплата Арендатором производится ежемесячно до 20 числа каждого месяца, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2013 г. Срок действия договора автоматически продлевается на каждый календарный год, если по окончании срока его действия не поступит уведомления от одной из сторон о его прекращении. По вопросу № 2. Принятое решение: Одобрить сделку между ЗАО «Лунное» и ОАО «Селигдар», в совершении которой имеется заинтересованность Бейрита К.А. и Татаринова С.М., как лиц, занимающих должности в органах управления ЗАО «Лунное», являющегося стороной по договору аренды зданий и контейнеров на следующих условиях: Стороны договора: ЗАО «Лунное»( далее- Арендодатель) и ОАО «Селигдар» (далее – Арендатор) , Выгодоприобретатель: ЗАО «Лунное» Цена: Сумма аренды в рублях в месяц с НДС (18 %) 124 404,00 Предмет сделки и иные существенные условия: Арендодатель» предоставляет «Арендатору» во временное владение и пользование (в аренду) имущество (далее – Имущество), указанное в пункте 1.1. Договора аренды. Имущество используется в соответствии с назначением: для размещения оборудования, а также для бытовых нужд. Предоставляемое в аренду Имущество является собственностью «Арендодателя». Доставку Имущества до места передачи «Арендатор» производит за свой счёт. Договор распространяется на отношения, возникшие у сторон с 12 ноября 2012 года по 31 декабря 2013 год включительно. Вступает в силу с момента подписания настоящего Договора и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. Срок действия договора автоматически продлевается на каждый календарный год, если по окончании срока его действия не поступит уведомления от одной из сторон о его прекращении. Арендодатель обязуется передать «Арендатору» имущество по акту приема-передачи. Арендатор обязан: Своевременно оплачивать арендную плату за пользование Имуществом. Арендная плата за все Имущество, вносится единовременно не позднее 10 дней по истечении очередного календарного месяца на расчетный счет «Арендодателя». За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. В случае не внесения «Арендатором» арендной платы в установленный настоящим договором срок «Арендодатель» имеет право потребовать от «Арендатора» уплаты пени за каждый день просрочки в размере 0,01 % от размера платежа, подлежащего оплате за соответствующий расчетный период. В случае гибели или повреждения арендованного Имущества «Арендатор» обязан возместить «Арендодателю» причиненные убытки, если «Арендодатель» докажет, что гибель или повреждение Имущества произошло по обстоятельствам, за которые «Арендатор» отвечает в соответствии с законом или настоящим договором. По вопросу № 3. Принятое решение: Одобрить сделку между ОАО «Селигдар» и ОАО «Золото Селигдара» , в совершении которой имеется заинтересованность Бейрита К.А., Лабуня А.Н., Лаунера Г.А. и Татаринова С.М., как лиц, занимающих должности в органах управления ОАО «Золото Селигдара», являющегося стороной по договору аренды горнотранспортной техники на следующих условиях: Стороны договора: ОАО «Золото Селигдара» (далее также –Арендатор) , ОАО «Селигдар» (далее также -Арендодатель). Выгодоприобретатель: ОАО «Селигдар». Цена: Годовой размер арендной платы (без НДС) 84 496 090,95 руб. Предмет сделки и иные существенные условия: «Арендодатель» предоставляет «Арендатору» за плату во временное владение и пользование без оказания услуг по управлению, горнотранспортную технику в соответствии с актом приема-передачи горнотранспортной техники, являющимся неотъемлемым приложением к Договору. «Арендодатель» обязуется: В течение 3 дней с даты заключения Договора передать горнотранспортную технику «Арендатору» в надлежащем состоянии, пригодном для ее использования, со всеми принадлежностями и относящейся к ним документацией. «Арендатор» обязан: Принять горнотранспортную технику от «Арендодателя» по акту приема-передачи. Своими силами осуществлять управление и эксплуатацию горнотранспортной техникой. Нести расходы на содержание горнотранспортной техники, страхование, включая страхование своей ответственности, а также расходы, возникающие в связи с эксплуатацией. «Арендатор» не вправе без согласия «Арендодателя» сдавать горнотранспортную технику в субаренду. Арендная плата в месяц определяется протоколом согласования договорной цены, являющийся неотъемлемой частью Договора. Арендная плата уплачивается, Арендатором начиная с 01 января 2013 года, оплата Арендатором производится ежемесячно до 20 числа каждого месяца, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2013 г. Срок действия договора автоматически продлевается на каждый календарный год, если по окончании срока его действия не поступит уведомления от одной из сторон о его прекращении. Арендатор несет ответственность и отвечает за выполнение всех требований охраны труда, окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности при эксплуатации горнотранспортной техники являющейся предметом настоящего договора. По вопросу № 4. Принятое решение: Одобрить сделку между ОАО «Золото Селигдара» и ОАО «Селигдар», в совершении которой имеется заинтересованность Бейрита К.А., Лабуня А.Н., Лаунера Г.А. и Татаринова С.М., как лиц, занимающих должности в органах управления ОАО «Золото Селигдара», являющегося стороной по договору договор аренды зданий на следующих условиях: Стороны договора: ОАО «Золото Селигдара» (далее также – Арендатор), ОАО «Селигдар» (далее также -Арендодатель). Выгодоприобретатель: ОАО «Селигдар». Цена: Годовой размер арендной платы (без НДС) 4 126 685,80 руб. Предмет сделки и иные существенные условия: Арендодатель обязуется передать Арендатору за плату во временное пользование недвижимость, перечисленную в 1.1.1Договора аренды - далее по тексту именуемые Объекты. Срок аренды устанавливается с 01 января 2013 года по 30 декабря 2013 года. Арендодатель обязуется: Передать Арендатору Объекты, по акту приема-передачи являющийся неотъемлемой частью договора не позднее 3 дней после подписания Договора. Производить за свой счет текущий ремонт Объектов. В случае аварии, произошедшей не по вине Арендатора, принять необходимые меры по ее устранению. Арендатор обязуется: Своевременно вносить арендную плату. Пользоваться Объектами по назначению. Производить за свой счет капитальный ремонт Объектов и нести расходы на их содержание. При обнаружении признаков аварийного состояния сантехнического, электротехнического и прочего оборудования немедленно сообщить об этом Арендодателю. Не проводить реконструкцию, переоборудование и другие капитальные работы без письменного разрешения Арендодателя. Арендная плата в месяц определяется протоколом согласования договорной цены, являющийся неотъемлемой частью Договора. Арендная плата уплачивается, Арендатором начиная с 01 января 2013 года, оплата Арендатором производится ежемесячно до 20 числа каждого месяца, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя. Арендатор несет ответственность и отвечает за выполнение всех требований охраны труда, окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности при эксплуатации объектов недвижимости являющихся предметом настоящего договора. Если за один месяц до окончания срока аренды, установленного п. 1.2. Договора, стороны не выразили намерения о расторжении Договора, Договор автоматически пролонгируется на тот же срок. По вопросу № 5. Принятое решение: Одобрить сделку между ОАО «Селигдар» и ОАО «Золото Селигдара», в совершении которой имеется заинтересованность Бейрита К.А., Лабуня А.Н., Лаунера Г.А. и Татаринова С.М., как лиц, занимающих должности в органах управления ОАО «Золото Селигдара», являющегося стороной по договору аренды объектов энергоснабжения, оборудования и инвентаря между ОАО «Золото Селигдара» и ОАО «Селигдар» на следующих условиях: Стороны договора: ОАО «Золото Селигдара» (далее также – Арендатор), ОАО «Селигдар» (далее также -Арендодатель). Выгодоприобретатель: ОАО «Селигдар». Цена: Годовой размер арендной платы (без НДС) 16 226 679,76 руб. Предмет сделки и иные существенные условия: «Арендодатель» предоставляет «Арендатору» во временное владение и пользование (в аренду) Объекты энергоснабжения, оборудования и инвентарь (далее – Оборудование), определяемое в акте приема передаче объектов энергоснабжения, оборудования и инвентаря являющееся неотъемлемой частью Договора. Предоставляемое в аренду Оборудование принадлежит «Арендодателю» на праве собственности. Доставку оборудования до места передачи производит «Арендатор» за свой счёт. Договор распространяется на отношения, возникшие у сторон с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 год включительно. Вступает в силу с момента подписания Договора. Арендодатель обязуется передать «Арендатору» оборудование по акту приема-передачи, составленному уполномоченными представителями сторон, в состоянии, необходимом для его использования. Арендатор обязан своевременно оплачивать арендную плату за пользование Оборудованием. Предоставить работников, обладающих необходимыми знаниями и квалификацией, для осуществления управления Оборудованием. Оплата труда работников, управляющих Оборудованием, предоставленное в аренду, осуществляется «Арендатором» самостоятельно. Арендная плата уплачивается, Арендатором начиная с 01 января 2013 года, оплата Арендатором производится ежемесячно до 20 числа каждого месяца, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя. По вопросу № 6. Принятое решение: Одобрить сделку между ЗАО «Лунное» и ОАО «Селигдар», в совершении которой имеется заинтересованность Бейрита К.А. и Татаринова С.М., как лиц, занимающих должности в органах управления ЗАО «Лунное», являющегося стороной по договору аренды подстанций на следующих условиях: Стороны договора: ЗАО «Лунное» (далее – Арендатор) и ОАО «Селигдар» ( далее- Арендодатель) Выгодоприобретатель: ОАО «Селигдар» Цена: Сумма аренды в рублях в месяц с НДС (18 %) 8 080,00 Предмет сделки и иные существенные условия: «Арендодатель» предоставляет «Арендатору» во временное владение и пользование (в аренду) следующее имущество (далее – Имущество): 1. Подстанция ПТП-400, хоз. № 17; 2. Подстанция ПТП-630 квА, хоз. № 5 Имущество используется в соответствии с назначением: подстанция используется для оборудования промышленного направления. Договор распространяется на отношения, возникшие у сторон с 01 декабря 2012 года по 31 декабря 2013 год включительно. Вступает в силу с момента подписания Договора и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. Срок действия договора автоматически продлевается на каждый календарный год, если по окончании срока его действия не поступит уведомления от одной из сторон о его прекращении. «Арендодатель» обязуется: Передать «Арендатору» Имущество по акту приема-передачи, составленному уполномоченными представителями сторон, в состоянии, необходимом для его использования в соответствии с назначением, указанным в п. 1.2 Договора. Арендатор обязан: Своевременно оплачивать арендную плату за пользование Имуществом. Обеспечить нормальную и безопасную эксплуатацию Имуществом в соответствии с назначением, указанным в п. 1.2 Договора. Проводить текущий ремонт Имущества за свой счет, а также нести расходы, возникающие в связи с эксплуатацией. Арендная плата за все Имущество, указанное в п. 4.1 договора, вносится единовременно не позднее 10 дней по истечении очередного календарного месяца на расчетный счет «Арендодателя». По вопросу № 7. Принятое решение: Одобрить сделку между ЗАО «Лунное» и ОАО «Селигдар», в совершении которой имеется заинтересованность Бейрита К.А. и Татаринова С.М., как лиц, занимающих должности в органах управления ЗАО «Лунное», являющегося стороной по договору купли-продажи емкости 70 м.куб. между ЗАО «Лунное» и ОАО «Селигдар» на следующих условиях: Стороны договора: ЗАО «Лунное» (далее – Покупатель) и ОАО «Селигдар» ( далее- Продавец) Выгодоприобретатель: ОАО «Селигдар» Цена: 216 184,52 руб. (двести шестнадцать тысяч сто восемьдесят четыре) рубля 52 копейки, в том числе НДС. Предмет сделки и иные существенные условия: По договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя емкость хозяйственную 70 м.куб., хоз. № 3, инв. № 472 (далее - Товар), а Покупатель обязуется принять Товар и уплатить за него цену предусмотренную в договоре. Продавец обязан: Передать Покупателю Товар в течение 3 дней после заключения договора в месте нахождения Товара. Передать Покупателю Товар по акту приема-передачи свободным от любых прав третьих лиц. Покупатель обязан: Обеспечить приемку и вывоз Товара в течение 3 дней с момента предоставления Товара. Оплатить Товар в порядке и в сроки, предусмотренные договором. Оплата товара в сумме 216 184,52 руб. (двести шестнадцать тысяч сто восемьдесят четыре) рубля 52 копейки производится «Покупателем» единовременно в течение 60 дней с момента подписания сторонами договора. По вопросу № 8. Принятое решение: Одобрить сделку между ЗАО «Лунное» и ОАО «Селигдар», в совершении которой имеется заинтересованность Бейрита К.А. и Татаринова С.М., как лиц, занимающих должности в органах управления ЗАО «Лунное», являющегося стороной по договору купли-продажи емкостей 50м. куб. и 48 м. куб. между ЗАО «Лунное» и ОАО «Селигдар», на следующих условиях: Стороны договора: ЗАО «Лунное» (далее – Покупатель) и ОАО «Селигдар» ( далее - Продавец). Выгодоприобретатель: ОАО «Селигдар» Общая стоимость товара: 513 452 рубля 08 копеек (пятьсот тринадцать тысяч четыреста пятьдесят два рубля 08 копеек), в том числе НДС. Предмет сделки и иные существенные условия: По договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя емкость хозяйственную 50 м.куб., хоз. № 4, инв. № 446; емкость хозяйственную 48 м.куб., хоз. № 2, инв. № 459; емкость хозяйственную 48 м.куб., хоз. № 3, инв. № 461 (далее - Товар), а Покупатель обязуется принять Товар и уплатить за него цену предусмотренную в договоре. Продавец обязан: Передать Покупателю Товар в течение 3 дней после заключения договора в месте нахождения Товара. Передать Покупателю Товар по акту приема-передачи свободным от любых прав третьих лиц. Покупатель обязан: Обеспечить приемку и вывоз Товара в течение 3 дней с момента предоставления Товара. Оплатить Товар в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим договором. Оплата товара в сумме 513 452 рубля 08 копеек (пятьсот тринадцать тысяч четыреста пятьдесят два рубля 08 копеек) производится «Покупателем» единовременно в течение 60 дней с момента подписания сторонами договора. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 31 января 2013 года. 2.4. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров: 01 февраля 2013 года, № 2-2013-СД 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Селигдар» С.М. Татаринов (подпись) 3.2. Дата “ 01 ” февраля 20 13 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.