Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 12 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет о результатах антикоррупционного мониторинга в ПАО «Ленэнерго» за 2016 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Соловьева Л.Д., Янкина М.М В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения КПЭ единоличного исполнительного органа ПАО «Ленэнерго» для применения с 2017 года. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа (генерального директора) ПАО «Ленэнерго» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению для применения в системе мотивации с 01.01.2017. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д., Янкина М.М «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовал: Сниккарс П.Н. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 3. Об утверждении Программы инновационного развития ПАО «Ленэнерго» на 2016-2020 годы с перспективой до 2025 года. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить Программу инновационного развития ПАО «Ленэнерго» на 2016-2020 годы с перспективой до 2025 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившей силу Программу инновационного развития ОАО «Ленэнерго» на 2011-2016 гг., утвержденную Советом директоров ОАО «Ленэнерго» (Протокол № 8 от 27.08.2012 г.) с даты принятия решения по п.1. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Гвоздев Д.Б., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Янкина М.М В соответствии с п.9.7 Положения о Совете директоров Общества голосование членов Совета директоров Бондарчука А.С., Качаева Э.И., Сафарова Г.Г., Соловьевой Л.Д. по вопросу №3 признано недействительным. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе». ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» (далее – Положение) в качестве внутреннего документа Общества в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившим силу Положение ОАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе, утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 30.12.2013 № 19) с даты принятия настоящего решения. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Соловьева Л.Д., Янкина М.М В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 5. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о соответствии документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию законченных строительством в 2016 году объектов Общества и его ДЗО, включая соответствие наименований титулов, наличие в утвержденной проектно-сметной документации очередей (пусковых комплексов, этапов), требованиям нормативно-правовых актов и внутренних нормативных документов Общества и о соблюдении Обществом и его ДЗО порядка приемки законченных строительством объектов. ПОСТАНОВИЛИ: 1. По результатам рассмотрения представленного отчета (Приложение № 5 к настоящему решению Совета директоров) отметить факты отсутствия документов, необходимых для оформления ввода в эксплуатацию законченных строительством в 2016 году объектов Общества (Приложение № 6 к настоящему решению Совета директоров). 2. Конфиденциально. 3. Конфиденциально. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Соловьева Л.Д., Янкина М.М В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.04.2017. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №31 от 19.04.2017. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности №706-16 от 29.12.2016) А.С. Смольников 3.2. Дата «19» апреля 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.