Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): акционерный коммерческий банк Приморье (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АКБ Приморье 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 47 1.4. ОГРН эмитента: 1022500000566 1.5. ИНН эмитента: 2536020789 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 3001 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2839; http://www.primbank.ru/about/information-disclosure/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.03.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.1.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» 5 человек. Кворум для проведения заседания имеется. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.2.1. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг о проделанной работе за 3 и 4 кварталы 2018 года (осуществление внутреннего контроля за профессиональной деятельностью Банка на рынке ценных бумаг). Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.2. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить отчет контролера по инсайду о проделанной работе за 3 и 4 кварталы 2018 года (осуществление контроля за соблюдением Банком требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком). Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.3. Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению информацию о результатах стресс-тестирования рыночного риска и его влиянии на размер достаточности капитала (норматив Н1.0) по состоянию на 01.10.2018 г. и на 01.01.2019 г. Влияние рыночного риска признать несущественным. Проведенный анализ считать удовлетворительным. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.4. Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению информацию о результатах стресс-тестирования валютного риска и его влиянии на размер достаточности капитала (норматив Н1.0) по состоянию на 01.10.2018 г. и на 01.01.2019 г. Влияние валютного риска признать несущественным. Проведенный анализ считать удовлетворительным. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.5. Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению результаты стресс-тестирования портфеля ценных бумаг на 01.10.2018 г. и на 01.01.2019 г. Проведенный анализ считать удовлетворительным. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.6. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить отчет об уровне риска концентрации по состоянию на 01.10.2018 г. и на 01.01.2019 г., динамике ежемесячных показателей риска концентрации и выполнении лимитов и сигнальных значений по ним за период с 01.01.2018 г. по 01.01.2019 г., результатах стресс-тестирования риска концентрации по состоянию на 01.10.2018 г. и на 01.01.2019 г. Размер риска концентрации признать несущественным. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.7. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить отчет об уровне операционного риска за 3 и 4 кварталы 2018 года. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.8. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить отчет об уровне репутационного риска за 3 и 4 кварталы 2018 года. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.9. Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению отчет о состоянии ликвидности в феврале 2019 года, результатах стресс-тестирования ликвидности и соблюдении обязательных экономических нормативов. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.10. Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению информацию, доведенную письмами Банка России от 02.11.2018 № 36-8-2-1/19549ДСП и от 15.02.2019 № 36-8-2-1/2504ДСП «О классификационной группе». Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.11. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить План проведения проверок Службой внутреннего аудита на 1-е полугодие 2019 года. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.12. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Кредитную политику ПАО АКБ «Приморье» на 2019 год. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.13. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Отчет о результатах реализации акционерным коммерческим банком «Приморье» (публичным акционерным обществом) Правил внутреннего контроля ПОД/ФТ за 2018 год. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 2.3.1. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по первому вопросу: Утвердить отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг о проделанной работе за 3 и 4 кварталы 2018 года (осуществление внутреннего контроля за профессиональной деятельностью Банка на рынке ценных бумаг). 2.3.2. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по второму вопросу: Утвердить отчет контролера по инсайду о проделанной работе за 3 и 4 кварталы 2018 года (осуществление контроля за соблюдением Банком требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком). 2.3.3. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по третьему вопросу: Принять к сведению информацию о результатах стресс-тестирования рыночного риска и его влиянии на размер достаточности капитала (норматив Н1.0) по состоянию на 01.10.2018 г. и на 01.01.2019 г. Влияние рыночного риска признать несущественным. Проведенный анализ считать удовлетворительным. 2.3.4. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по четвертому вопросу: Принять к сведению информацию о результатах стресс-тестирования валютного риска и его влиянии на размер достаточности капитала (норматив Н1.0) по состоянию на 01.10.2018 г. и на 01.01.2019 г. Влияние валютного риска признать несущественным. Проведенный анализ считать удовлетворительным. 2.3.5. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по пятому вопросу: Принять к сведению результаты стресс-тестирования портфеля ценных бумаг на 01.10.2018 г. и на 01.01.2019 г. Проведенный анализ считать удовлетворительным. 2.3.6. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по шестому вопросу: Утвердить отчет об уровне риска концентрации по состоянию на 01.10.2018 г. и на 01.01.2019 г., динамике ежемесячных показателей риска концентрации и выполнении лимитов и сигнальных значений по ним за период с 01.01.2018 г. по 01.01.2019 г., результатах стресс-тестирования риска концентрации по состоянию на 01.10.2018 г. и на 01.01.2019 г. Размер риска концентрации признать несущественным. 2.3.7. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по седьмому вопросу: Утвердить отчет об уровне операционного риска за 3 и 4 кварталы 2018 года. 2.3.8. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по восьмому вопросу: Утвердить отчет об уровне репутационного риска за 3 и 4 кварталы 2018 года. 2.3.9. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по девятому вопросу: Принять к сведению отчет о состоянии ликвидности в феврале 2019 года, результатах стресс-тестирования ликвидности и соблюдении обязательных экономических нормативов. 2.3.10. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по десятому вопросу: Принять к сведению информацию, доведенную письмами Банка России от 02.11.2018 № 36-8-2-1/19549ДСП и от 15.02.2019 № 36-8-2-1/2504ДСП «О классификационной группе». 2.3.11. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по одиннадцатому вопросу: Утвердить План проведения проверок Службой внутреннего аудита на 1-е полугодие 2019 года. 2.3.12. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по двенадцатому вопросу: Утвердить Кредитную политику ПАО АКБ «Приморье» на 2019 год. 2.3.13. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по тринадцатому вопросу: Утвердить Отчет о результатах реализации акционерным коммерческим банком «Приморье» (публичным акционерным обществом) Правил внутреннего контроля ПОД/ФТ за 2018 год. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.03.2019. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.03.2019, протокол № 501. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления С.Ю. Белавин 3.2. Дата 04.03.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.