Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Уральская кузница 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Уралкуз 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7. 1.4. ОГРН эмитента: 1027401141240 1.5. ИНН эмитента: 7420000133 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32341-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234; https://www.uralkuz.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.01.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров приняли участие (представлены заполненные бюллетени) четыре члена Совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава ПАО «Уралкуз» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По вопросу № 2: «О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: 2.1. Одобрить сделку, связанную с поставкой, между Публичным акционерным обществом «Ижсталь» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель), по условиям которой Поставщик обязуется изготавливать и поставлять согласованную Сторонами металлопродукцию (продукция), а Покупатель принимать и оплачивать продукцию в соответствии с условиями Договора, на сумму не более 400 000,00 тыс.руб. Иные условия поставки отражаются в спецификациях к Договору. Договор вступает в силу после его подписания уполномоченными представителями обеих Сторон и применяется к отношениям Сторон, начиная с 01.01.2021 г. по 31.12.2021г. включительно Сторонами и действует до 31.12.2022г. По соглашению Сторон срок действия Договора может быть продлен либо сокращен путем подписания дополнительного соглашения Сторонами. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямой контроль). 2.2. Одобрить сделку, связанную с поставкой, между Публичным акционерным обществом «Ижсталь» (Покупатель) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Поставщик), по условиям которой Поставщик обязуется поставить и передать металлопродукцию (заготовки) (товар)), а Покупатель обязуется принять и оплатить товар в порядке, предусмотренном Договором, на сумму не более 150 000,00 тыс.руб. Иные условия поставки отражаются в спецификациях к Договору. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2022г. По соглашению Сторон срок действия Договора может быть продлен либо сокращен путем подписания дополнительного соглашения Сторонами. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямой контроль). 2.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение к Договору поставки металлопродукции между Публичным акционерным обществом «Ижсталь» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель), по условиям которого стороны договорились об изменении условий Договора и согласились: «Пункт 1.6 Договора изложить в следующей редакции: Общая стоимость отгруженной по Договору продукции не должна превышать 360 000 000,00 (триста шестьдесят миллионов и 00/100) рублей (без НДС и транспортных расходов). Договор пролонгировать (продлить срок действия) по 01.05.2021г.» Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямой контроль). 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.01.2021 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол от 20 января 2021 г, № 1/2021. 3. Подпись 3.1. Исполняющий обязанности Управляющего директора ПАО Уралкуз (Доверенность № 8-0012/2020 от 01/01/2020г.) Даниил Сергеевич Мергенёв 3.2. Дата 20.01.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.