Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос №1: «За» - 5, «Против» - 3, «Воздержался» - 2. Вопрос №2: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №3: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №4: «За» - 5, «Против» - 2, «Воздержался» - 3. Вопрос №5: «За» - 2, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Не учитываются голоса 7 членов Совета директоров Общества, признаваемых в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. Вопрос №6: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №7: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №8: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении контрольных показателей плана ДПН Общества на 4 квартал 2014 года. РЕШЕНИЕ 1. Утвердить следующие контрольные показатели плана ДПН ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 4 квартал 2014 года: тыс. руб. Наименование Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса Дивиденды (без налога) октябрь 25 132 0 ноябрь 25 132 0 декабрь 25 132 0 2. Поручить Генеральному директору Общества: - не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение; - не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии во 2 квартале 2014 года. РЕШЕНИЕ 1. Принять к сведению отчет о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии во 2 квартале 2014 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить формальный подход к объяснению причин превышения ОАО «МРСК Центра и Приволжья» во 2 квартале 2014 года показателя относительной величины потерь электроэнергии над плановым показателем и их недостаточность; 3. По итогам деятельности за 9 месяцев представить на рассмотрение Совета директоров отчет о предпринятых мерах по недопущению превышения планового показателя относительной величины потерь электроэнергии в рамках отчета Генерального директора о выполнении в 3 квартале 2014 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об утверждении инвестиционной программы Общества на 2014 год и на период 2015-2019гг. РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об утверждении инвестиционной программы Общества на 2014 год и на период 2015-2019гг в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: О внесении изменений в Регламент размещения временно свободных денежных средств ОАО «МРСК Центра и Приволжья». РЕШЕНИЕ Внести изменения в Регламент размещения временно свободных денежных средств Общества, изложив Приложение 1 к указанному Регламенту в редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: Об одобрении соглашения о координации и развитии системы нормативно-технического обеспечения в электросетевом комплексе между ОАО «Россети» и его дочерними и зависимыми обществами (далее – ДЗО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Одобрить соглашение о координации и развитии системы нормативно-технического обеспечения (далее-НТО) в электросетевом комплексе между ОАО «Россети» и его дочерними и зависимыми обществами (далее - соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны соглашения: ОАО «Россети»; ОАО «ФСК ЕЭС»; ОАО «МРСК Центра»; ОАО «МРСК Северо-Запада»; ОАО «МРСК Центра и Приволжья»; ОАО «МРСК Волги»; ОАО «МРСК Урала»; ОАО «МРСК Сибири»; ОАО «МРСК Юга»; ОАО «Кубаньэнерго»; ОАО «МРСК Северного Кавказа»; ОАО «Тюменьэнерго»; ОАО «Ленэнерго»; ОАО «МОЭСК»; ОАО «Янтарьэнерго»; ОАО «ТРК». Предмет соглашения: В целях выработки единых подходов к управлению и развитию системы НТО Стороны заключили соглашение о нижеследующем: В целях надежного и эффективного функционирования магистральных и распределительных сетей электросетевого комплекса Российской Федерации Стороны считают необходимым введение системы координации развития системы НТО. Координация должна быть обеспечена синхронизацией работ по разработке и пересмотру нормативно-технических документов в области технического регулирования и стандартизации (далее-НТД), а также расширением практики всесторонней экспертизы НТД. Действие соглашения не распространяется на положения, инструкции, регламенты, программы и другие документы, определяющие порядок технологического взаимодействия ДЗО ОАО «Россети» (их филиалов) с ОАО «СО ЕЭС» (его диспетчерскими центрами), необходимость разработки, применения и исполнения которых предусмотрена действующими нормативными правовыми актами, соглашениями между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «ФСК ЕЭС», соглашениями о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и ДЗО ОАО «Россети» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России или иными документами, подписанными между ОАО «СО ЕЭС» (его филиалами) и ДЗО ОАО «Россети» до заключения соглашения. Стороны считают необходимым создание Единого реестра НТД, в который войдут документы, разработанные каждой из Сторон, а также по согласованию с третьими лицами – разработанные такими третьими лицами документы в области технического регулирования. Требования НТД, включенных в Единый реестр НТД, подлежат учету каждой из Сторон согласно области их распространения при осуществлении своей производственно-хозяйственной деятельности, за исключением положений НТД, противоречащих федеральному, региональному или местному законодательству. Для обеспечения координации и эффективного взаимодействия Стороны считают необходимым создание Координационного совета по развитию системы НТО. Срок действия соглашения: Соглашение ступает в силу с даты его подписания и заключено на неопределенный срок. 2. Генеральному директору ОАО «МРСК Центра и Приволжья» обеспечить подписание соглашения в установленном в обществе порядке. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: Об одобрении договора купли-продажи движимого имущества между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7: Об одобрении договора подряда между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора подряда между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» в размере 11 626 399 (Одиннадцать миллионов шестьсот двадцать шесть тысяч триста девяносто девять) рублей 03 коп, кроме того НДС составляет 2 092 751 (Два миллиона девяносто две тысячи семьсот пятьдесят один) рубль 83 коп. 2. Одобрить договор подряда между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «АТХ» - «Подрядчик» Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной проектной документацией осуществить работы по внешнему электроснабжению индивидуальных жилых домов льготной группы потребителей: 1. Внешнее электроснабжение индивидуальных жилых домов по адресу: РМЭ, г.Йошкар-Ола, земельные участки с кадастровым номером 12:05:4501001 (д.Апшак-Беляк). 2-й Пусковой комплекс 2. Внешнее электроснабжение индивидуальных жилых домов по адресу: РМЭ, Медведевский район, д.Гари, ул.Преображенская, ул.Заовражная 3. Внешнее электроснабжение индивидуальных жилых домов по адресу: РМЭ, Звениговский район, с.Исменцы, ул. Полевая 4. Внешнее электроснабжение индивидуального жилого дома по адресу: РМЭ, Медведевский район, д. Яныкайсола, ул.Полевая, д. 2 5. Внешнее электроснабжение садовых домов по адресу РМЭ, Медведевский район, п.Юбилейный, СОМ «Зеленый» 6. Внешнее электроснабжение индивидуальных жилых домов по адресу: РМЭ, Волжский район, д.Передовик, ул.Луговая, д. 1 7. Внешнее электроснабжение индивидуального жилого дома по адресу: РМЭ, Волжский район, д. Отымбал, кадастровый номер земельного участка 12615:0000000:2580 8. Внешнее электроснабжение индивидуальных жилых домов по адресу: РМЭ, Волжский район, с.Алексеевское, ул.Дачная, д.44 9. Внешнее электроснабжение индивидуальных жилых домов по адресу: РМЭ, Медведевский район, п.Светлый, ул.Макаренко, д.12 10. Внешнее электроснабжение индивидуальных жилых домов по адресу: РМЭ, Звениговский район, д.Уржумка, ул.Луговая 11. Внешнее электроснабжение индивидуальных жилых домов по адресу: РМЭ, Волжский район, с.Помары, ул.Волжская, д.1 12. Внешнее электроснабжение индивидуальных жилых домов по адресу: РМЭ, Звениговский район, д.Уржумка, ул.Центральная 13. Внешнее электроснабжение пилорамы по адресу: РМЭ, Медведевский район, п.Руэм, земельный участок с кадастровым номером 12:12:401:135:2008:260 14. Внешнее электроснабжение индивидуальных жилых домов по адресу: РМЭ, Звениговский район, д. Уржумка, ул. Рябиновая, ул. Вишнёвая 15. Внешнее электроснабжение индивидуальных жилых домов по адресу: РМЭ, Звениговский район, д. Кокшамары, ул. Дубовая, уч.12 и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Сроки выполнения работ: Срок начала работ по Договору октябрь 2014 года в соответствии с календарным планом строительства объекта. Срок завершения работ - не позднее 31 января 2015 г. Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 после проведения пусковых испытаний. Цена Договора: Цена Договора составляет 11 626 399 (Одиннадцать миллионов шестьсот двадцать шесть тысяч триста девяносто девять) рублей 03 коп, кроме того НДС составляет 2 092 751 (Два миллиона девяносто две тысячи семьсот пятьдесят один) рубль 83 коп. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 13 719 150 (Тринадцать миллионов семьсот девятнадцать тысяч сто пятьдесят) рублей 86 коп. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Действия договора распространяются на отношения сторон, возникшие с 01 октября 2014 г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 8: О внесении изменений в составы Комитетов Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ 1.1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по аудиту Совета директоров Общества - Исаева Валерия Ивановича. 1.2. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества – 6 человек. 2.1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Исаева Валерия Ивановича. 2.2. Избрать в состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Степанову Марию Дмитриевну - начальника управления взаимодействия с акционерами и инвесторами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети». 3.1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества Лисавина Андрея Владимировича. 3.2. Избрать в состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества Софьина Владимира Владимировича - Директора Департамента технологического развития и инноваций ОАО «Россети». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.10.2014 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.10.2014 г. № 169. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра и Приволжья» ______________ Л.А. Подольская 3.2. Дата «30» октября 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.