Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1» 1.3. Место нахождения эмитента: 198188 Россия, Санкт-Петербург, Броневая 6 стр. Б 1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400 1.5. ИНН эмитента: 7841312071 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tgc1.ru 2. Содержание сообщения О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 26.12.2011г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 27.12.2011г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2. Об утверждении на 2012 год и 1 квартал 2012 года планов расходования средств на выполнение инвестиционных проектов, включенных в инвестиционную программу Общества, и планов движения средств, привлеченных для финансирования инвестиционной программы Общества. 3. Об утверждении на 1 квартал 2012 г. планов движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) по объектам ДПМ. 4. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования ОАО «ТГК-1» на 2012 год. 5. Об утверждении кредитного плана Общества» на I квартал 2012 г.. 6. Об определении позиции представителей Общества по вопросам внеочередного Общего собрании акционеров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга. 7. Об утверждении Положения о порядке доступа к инсайдерской информации Общества в новой редакции. 8. О внесении изменений в реестр непрофильных и неэффективных активов ОАО «ТГК-1». 9. Об одобрении отчуждения недвижимого и движимого имущества ОАО «ТГК-1». 10. Об удовлетворении поступивших предложений (заявок, оферт) на приобретение облигаций серии 03 при размещении ценных бумаг по открытой подписке. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ТГК-1» А.Н. Филиппов (подпись) 3.2. Дата 26 декабря 2011г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.