Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2 1.4. ОГРН эмитента 1027739662796 1.5. ИНН эмитента 7704081545 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00409-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=579 , http://www.russ-invest.com 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «20» июня 2018 года; 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «21» июня 2018 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О признании членов Совета директоров ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ независимыми директорами. 2. О составе комитетов Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». 3. Утверждение плана работы Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» на 2018-2019 годы. 4. Утверждение новой редакции Положения по управлению рисками ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ. 5. Утверждение новой редакции Положения по управлению операционным риском ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ. 6. Утверждение новой редакции Положения по управлению рыночным риском ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ. 7. Утверждение новой редакции Положения по управлению риском потери ликвидности ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ. 8. Утверждение новой редакции Положения по управлению кредитным риском ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ. 9. Утверждение новой редакции Перечня мер по снижению рисков, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, включающего меры при совмещении различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ. 3. Подпись 3.1. Президент - Генеральный директор ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ ____________________ подпись А.П.Бычков 3.2. Дата «20» июня 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.