Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196158, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Звездное, ул Звёздная, д. 1, литера А, помещ. 16-Н 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746744878 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9701082537 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 84907-H 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37114; https://globaltruck.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.07.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: Заочная форма проведения заседания, до даты окончания приёма бюллетеней для голосования 9 из 9 членов Совета директоров ПАО «ГТМ» представили бюллетени для голосования. В голосовании по первому вопросу повестки дня приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров, что составляет 100 процентов от избранных членов Совета директоров ПАО «ГТМ». Кворум имелся. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: 1. Об освобождении от должности Руководителя Службы внутреннего аудита ПАО «ГТМ». «За» - 9 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. В голосовании по второму вопросу повестки дня приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров, что составляет 100 процентов от избранных членов Совета директоров ПАО «ГТМ». Кворум имелся. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: 2. Об утверждении Изменений №1 в Положение о службе внутреннего аудита ПАО «ГТМ». «За» - 9 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. В голосовании по третьему вопросу повестки дня приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров, что составляет 100 процентов от избранных членов Совета директоров ПАО «ГТМ». Кворум имелся. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: 3. Об определении лица, ответственного за осуществление внутреннего аудита ПАО «ГТМ», и условий договора с ним. «За» - 9 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня: С 18 июля 2025 года освободить от должности Руководителя Службы внутреннего аудита ПАО «ГТМ» Сташевскую Наталью Васильевну. Последним днем работы Сташевской Н.В. в качестве Руководителя Службы внутреннего аудита ПАО «ГТМ» считать 17 июля 2025 года. По второму вопросу повестки дня: Утвердить Изменения №1 в Положение о службе внутреннего аудита ПАО «ГТМ» (Приложение №1 к Протоколу). По третьему вопросу повестки дня: (1) Определить, что с 18 июля 2025 года лицом, ответственным за осуществление внутреннего аудита ПАО «ГТМ», является акционерное общество «МОНОПОЛИЯ» (общество, учрежденное в соответствии с законодательством Российской Федерации за основным государственным регистрационным номером (ОГРН): 1137847428905, адрес юридического лица: 196158, г. Санкт-Петербург, ул. Звездная, д. 1, литер А, помещ. 17Н) (АО «МОНОПОЛИЯ»). (2) Заключить с АО «МОНОПОЛИЯ» договор на оказание услуг по осуществлению внутреннего аудита. (3) Утвердить условия договора на оказание услуг по осуществлению внутреннего аудита ПАО «ГТМ» (в том числе размер вознаграждения АО «МОНОПОЛИЯ») согласно Приложению №2 к Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 17 июля 2025 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 18 июля 2025 года, протокол №б/н. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Е.А. Ивлев 3.2. Дата 21.07.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.