Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада. 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северо-Запада. 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31. 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785. 1.5. ИНН эмитента: 7802312751. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru, www.disclosure.ru/issuer/7802312751/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам. Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос № 1: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 2: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 3: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 4: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 5: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 6: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос № 7: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос № 8: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 9: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 10: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 11: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (не принимал участие в голосовании – 1 (п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»)); вопрос № 12: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 13: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента. Вопрос № 1: Об определении размера оплаты услуг аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2013 год. Решение: Определить размер оплаты услуг аудитора: - бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «МРСК Северо-Запада» за 2013 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, в сумме 1 839 365,00 (Один миллион восемьсот тридцать девять тысяч триста шестьдесят пять) рублей, с учетом НДС; - консолидированной финансовой отчетности ОАО «МРСК Северо-Запада» за 2013 год, подготовленной в соответствии с МСФО, в сумме 4 228 648,00 (Четыре миллиона двести двадцать восемь тысяч шестьсот сорок восемь) рублей, с учетом НДС. Вопрос № 2: Отчет Генерального директора о реализации плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие требованиям Стандарта ОАО «МРСК Северо-Запада» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 2 квартал 2013 года. Решение: 1. Принять к сведению отчет о реализации плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие требованиям Стандарта ОАО «МРСК Северо-Запада» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 2 квартал 2013 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу п. 2.1. решения по вопросу № 10 повестки дня заседания Совета директоров Общества от 07.03.2012 (протокол № 94/15). Вопрос № 3: Отчет Генерального директора о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в Обществе за 2 квартал 2013 года. Решение: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Северо-Запада» за 2 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить недостаточные темпы ввода динамических данных об оборудовании в информационную систему, в рамках паспортизации электросетевого оборудования по состоянию на 30.06.2013 года. 3. Поручить Генеральному директору Общества: - усилить работу по вводу динамических данных в информационную систему «Форга-Энерго»; - ежеквартально предоставлять отчет о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества в рамках отчета об исполнении решений Совета директоров Общества. Вопрос № 4: Отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 2 квартал 2013 года. Решение: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 2 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить превышение целевого лимита по покрытию долга. 3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества. Вопрос № 5: Об утверждении отчета Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества во 2 квартале 2013 года. Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 2 квартал 2013 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 6: Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей Движения потоков наличности Общества за 2 квартал 2013 года. Решение: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении контрольных показателей ДПН Общества во 2 квартале 2013 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества не выносить на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о рассмотрении отчета о выполнении контрольных показателей ДПН Общества в случае выполнения Обществом утвержденных контрольных показателей ДПН в 2013 году. Вопрос № 7: Об утверждении контрольных показателей Движения потоков наличности Общества на 3 квартал 2013 года. Решение: 1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 3 квартал 2013 года: тыс. руб. Наименование Услуги по организации функционирования Дивиденды и развитию распределительного электросетевого (без налога) комплекса Июль 16 376,67 0 Август 16 376,67 15 459,85 Сентябрь 16 376,67 0 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества: - не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение; - не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества Вопрос № 8: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 3-4 кварталы 2013 года. Решение: 1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» на 3-4 кварталы 2013 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» на 3-4 кварталы 2013 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» на 3-4 кварталы 2013 года согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» на 3-4 кварталы 2013 года согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 5. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» на 3-4 кварталы 2013 года Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 9: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об информационной политике Общества в новой редакции. Решение: 1. Признать утратившим силу Положение об информационной политике ОАО «МРСК Северо-Запада», утвержденное решением Совета директоров Общества от 31.10.2006 (протокол № 15). 2. Утвердить Положение об информационной политике ОАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 10: Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 22.07.2013 (протокол № 130/1) по вопросу № 27 повестки дня: «Об одобрении договора подряда на создание узлов коммерческого учета по границе балансовой принадлежности для нужд филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Энергосервис Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность», в части выполнения поручения Генеральному директору Общества по проведению работы по снижению стоимости договора. Решение: Принять к сведению Отчет Генерального директора о выполнении поручения Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» по проведению работы по снижению стоимости договора подряда на создание узлов коммерческого учета по границе балансовой принадлежности для нужд филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Энергосервис Северо-Запада» согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 11: Об одобрении договора подряда на выполнение аварийно-восстановительных и ремонтных работ на объектах электроэнергетики филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «МОЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить, что цена договора подряда на выполнение аварийно-восстановительных и ремонтных работ на объектах электроэнергетики филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «МОЭСК» (далее – Договор) составляет 1 621 592,58 (Один миллион шестьсот двадцать одна тысяча пятьсот девяносто два) рубля 58 копеек, в том числе НДС 18% – 247 361,58 (Двести сорок семь тысяч триста шестьдесят один) рубль 58 копеек. 2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик – ОАО «МРСК Северо-Запада»; Подрядчик – ОАО «МОЭСК». Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить аварийно-восстановительные и ремонтные работы, в соответствии с техническим заданием на выполнение работ по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики филиала Заказчика «Псковэнерго», вызванных повреждением имущества Заказчика в результате стихийных бедствий, и/или постороннего воздействия, и/или падения деревьев, и/или налипания снега, и/или обледенения, и/или гололедных явлений, и представить результат работ Заказчику. Понятие (определение) аварии понимается в том значении, в котором оно трактуется Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2009 № 846. Сроки выполнения работ: С 03 декабря 2012 года по 14 декабря 2012 года. Цена Договора: Стоимость аварийно-восстановительных работ (цена договора) составляет 1 621 592,58 (Один миллион шестьсот двадцать одна тысяча пятьсот девяносто два) рубля 58 копеек, в том числе НДС 18% – 247 361,58 (Двести сорок семь тысяч триста шестьдесят один) рубль 58 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Условия Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие до его заключения, с 01 декабря 2012 года. Вопрос № 12: О предварительном одобрении внесения изменений в Коллективный договор ОАО «МРСК Северо-Запада». Решение: Предварительно одобрить Соглашение о внесении изменений в Коллективный договор ОАО «МРСК Северо-Запада» на 2013 год в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 13: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – комплекса зданий и сооружений, расположенного по адресу: Мурманская область, город Апатиты, промплощадка, посредством продажи без объявления цены (по цене, максимальной из заявленных претендентами). Решение: 1. Считать нецелесообразным применение способа продажи недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – комплекса зданий и сооружений, расположенного по адресу: Мурманская область, город Апатиты, промплощадка, посредством продажи без объявления цены. 2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Северо-Запада»: 2.1. Осуществить продажу имущества, указанного в п. 1. посредством публичного предложения (повторно), на условиях, определенных решением Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» от 09.04.2013 (протокол № 125/23); 2.2. Осуществить продажу имущества, указанного в п. 1 с обязательной публикацией извещения о продаже в федеральных и/или двух местных средствах массовой информации, на официальных сайтах ОАО «Россети» и ОАО «МРСК Северо-Запада», а также не менее чем на двух специализированных сайтах по продаже имущества. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.09.2013. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 16.09.2013 № 133/4. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению _____________________ М.В. Кошелев (по доверенности от 13.08.2013, (подпись) удостоверенной нотариусом за регистрационным номером 10334) 3.2. Дата «16» сентября 2013 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.