Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа Черкизово» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Черкизово» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здание В 1.4. ОГРН эмитента 1057748318473 1.5. ИНН эмитента 7718560636 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652 http://www.cherkizovo-group.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется и составляет 85,71 процентов. По первому и четвертому вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества в соответствии с пунктом 2 статьи 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение принимается большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделок. В голосовании по первому и четвертому вопросам повестки дня приняли участие 3 (Три) члена Совета директоров Общества. Кворум для принятия решения по первому и четвертому вопросам повестки дня заседания имеется и составляет 75 процентов. В голосовании по второму, третьему и пятому вопросам повестки дня приняли участие 6 (Шесть) членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решения по второму, третьему и пятому вопросам повестки дня заседания имеется и составляет 85,71 процентов. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. По вопросу № 1. О сделке с заинтересованностью. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 3 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 2. О внесении дополнительного денежного вклада в уставный капитал ООО «Тамбовская индейка». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 6 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 3. О цене (денежной оценке) сделки по предоставлению Обществом займа. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 6 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 4. О сделке с заинтересованностью. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 3 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 5. О Положении об инсайдерской информации Общества в новой редакции. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 6 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. 2.2. Содержание решений принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1. О сделке с заинтересованностью. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. До совершения Обществом вышеуказанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, не раскрывать. По вопросу № 2. О внесении дополнительного денежного вклада в уставный капитал ООО «Тамбовская индейка». Принять решение о внесении Обществом дополнительного денежного вклада в уставный капитал ООО «Тамбовская индейка». По вопросу № 3. О цене (денежной оценке) сделки по предоставлению Обществом займа. Определить цену (денежную оценку) сделки по предоставлению Обществом (Займодавец) займа ООО «Нива-Хотынец» (Заемщик) в размере не более 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей. По вопросу № 4. О сделке с заинтересованностью. Одобрить совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. До совершения Обществом вышеуказанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, не раскрывать. По вопросу № 5. О Положении об инсайдерской информации Общества в новой редакции. Утвердить Положение об инсайдерской информации Общества в новой редакции (редакция № 2). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 октября 2013 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 октября 2013 года, Протокол № 21/103д. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Группа Черкизово» _______________ С.И. Михайлов (подпись) М.П. Дата: 22 октября 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.