Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Аптечная сеть 36,6» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Аптечная сеть 36,6» 1.3. Место нахождения эмитента РФ, 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная д., 14, корп. «К-Ж», стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1027722000239 1.5. ИНН эмитента 7722266450 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07335-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pharmacychain366.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 июня 2011 года, 119530, г. Москва, Очаковское шоссе, д. 10, корп. 2, стр.1. 2.3. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании составляет 82 331 242 голосов, что равно 78.4107% от общего числа голосов. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. Утверждение Годового отчета ОАО «Аптечная сеть 36,6» за 2010 год. Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 57 824 810 Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 5 000 Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 24 455 071 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 46 361 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 0 Нераспределенные голоса 0 Всего проголосовали 82 331 242 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Аптечная сеть 36,6» за 2010 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, а так же распределение прибыли по результатам финансового года. Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 55 248 939 Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 2 749 738 Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 24 286 204 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 46 361 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 0 Нераспределенные голоса 0 Всего проголосовали 82 331 242 3. О выплате дивидендов по результатам финансового года. Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 55 246 514 Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 2 751 313 Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 24 287 054 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 46 361 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 0 Нераспределенные голоса 0 Всего проголосовали 82 331 242 4. Утверждение Устава ОАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции. Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 68 283 770 Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 2 830 722 Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 11 170 389 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 46 361 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 0 Нераспределенные голоса 0 Всего проголосовали 82 331 242 5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6». Голоса при кумулятивном голосовании распределились следующим образом: 1 Кривошеев Сергей Анатольевич 61 336 015 2 Бектемиров Артем Альбертович 58 002 525 3 Гибов Аркадий Константинович 58 637 772 4 Глик Лев Анатольевич 58 648 410 5 Рудомино Василий Адрианович 58 651 811 6 Рунова Евгения Николаевна 150 770 728 7 Васильев Виктор Петрович 57 403 587 6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Аптечная сеть 36,6». Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 45 016 030 Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 5 044 Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 37 261 666 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 46 361 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 2 141 Нераспределенные голоса 2 141 Всего проголосовали 82 331 242 7. Утверждение аудитора ОАО «Аптечная сеть 36,6». Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 55 480 999 Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 0 Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 26 799 872 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 46 361 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 4 010 Нераспределенные голоса 4 010 Всего проголосовали 82 331 242 8. Утверждение размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6». Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 55 411 035 Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 2 582 232 Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 24 288 414 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 46 361 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 3 200 Нераспределенные голоса 3 200 Всего проголосовали 82 331 242 9. Об одобрении совершения ОАО «Аптечная сеть 36,6» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, направленной на заключение договора поручительства между ОАО «Аптечная сеть 36,6» и ОАО «Сбербанк России». Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 36 832 506 Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 2 832 289 Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 601 928 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 46 361 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 3 200 Нераспределенные голоса 3 200 Всего проголосовали 40 316 284 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1. Утвердить Годовой отчет ОАО «Аптечная сеть 36,6» за 2010 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Аптечная сеть 36,6» за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках. Прибыль по итогам финансового года распределить в следующем порядке: - на пополнение резервного фонда ОАО «Аптечная сеть 36,6» в размере 320 000 рублей; - на выплату вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров за исполнение своих обязанностей в период с 01.07.2011 г. до следующего годового собрания в размере - 19 000 000 рублей. Аккумулировать оставшуюся нераспределенную прибыль с целью обеспечения экономического роста и развития Общества. 3. Дивиденды по итогам 2010 года не выплачивать. 4. Утвердить Устав ОАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции. Зарегистрировать Устав ОАО «Аптечная сеть 36,6» в установленном законом порядке. 5. Избрать членами Совета директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6»: 1. Кривошеев Сергей Анатольевич 2. Бектемиров Артем Альбертович 3. Гибов Аркадий Константинович 4. Глик Лев Анатольевич 5. Рудомино Василий Адрианович 6. Рунова Евгения Николаевна 7. Васильев Виктор Петрович 6. Избрать членов Ревизионной комиссии в следующем составе: Стрелова Татьяна Александровна, Ляляев Сергей Григорьевич; Петрищев Эдуард Викторович. 7. Утвердить ЗАО «Эйч Эл Би «Внешаудит» аудитором ОАО «Аптечная сеть 36,6». 8. Утвердить выплату вознаграждения членам Совета директоров за исполнение своих обязанностей в период с 01.07.2011 г. до следующего годового общего собрания акционеров в размере 1 000 000 рублей каждому члену Совета директоров. Вознаграждение подлежит выплате двумя частями равного размера не позднее 30 ноября 2011 года и 30 мая 2012 года. Компенсация Председателям и членам Комитетов Совета директоров за тот же период выплачивается по решению Совета директоров в общей сумме не более 12 000 000 рублей. 9. Одобрить совершение ОАО «Аптечная сеть 36,6» (далее «Поручитель») сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение договора поручительства (далее – Договор поручительства или Договор) по выполнению обязательств ЗАО «ФармСтэйт» (далее «Заемщик») перед ОАО «Сбербанк России» (далее «Банк»/ «Кредитор»), по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) (далее «Кредитный договор»), который заключен в мае 2011 в г. Москве на следующих условиях: - сумма кредита (лимит кредитной линии) 4 150 000 000,00 (Четыре миллиарда сто пятьдесят миллионов) рублей, срок возврата кредита: “31” декабря 2015 года. Выдача кредита производится по «30» июня 2011г. (далее по тексту – Дата окончания периода доступности). В случае, если в Дату окончания периода доступности кредитная линия будет использована Заемщиком не полностью, свободный остаток лимита кредитной линии закрывается. Порядок возврата основного долга (снижение размера ссудной задолженности по кредиту) осуществляется по следующему графику: Период действия Размер ссудной задолженности С даты заключения Договора по 30 июня 2011г. 4 150 000 000 (четыре миллиарда сто пятьдесят миллионов) рублей С 01 июля 2011г. по 31 декабря 2011г. 4 050 000 000 (четыре миллиарда пятьдесят миллионов) рублей С 01 января 2012г. по 30 июня 2012г. 3 900 000 000 (три миллиарда девятьсот миллионов) рублей С 01 июля 2012г. по 31 декабря 2012г. 3 700 000 000 (три миллиарда семьсот миллионов) рублей С 01 января 2013г. по 30 июня 2013г. 3 500 000 000 (три миллиарда пятьсот миллионов) рублей С 01 июля 2013г. по 31 декабря 2013г. 3 250 000 000 (три миллиарда двести пятьдесят миллионов) рублей С 01 января 2014г. по 30 июня 2014г. 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей С 01 июля 2014г. по 31 декабря 2014г. 2 600 000 000 (два миллиарда шестьсот миллионов) рублей С 01 января 2015г. по 30 июня 2015г. 2 200 000 000 (два миллиарда двести миллионов) рублей С 01 июля 2015г. по дату окончательного погашения кредита 1 200 000 000 (один миллиард двести миллионов) рублей Кредит должен быть погашен до соответствующего размера ссудной задолженности в дату, предшествующую дате начала действия нового размера ссудной задолженности, при этом ссудная задолженность должна быть погашена полностью в дату, по которую действует последний период, установленный графиком снижения размера ссудной задолженности. Сумма превышения фактической задолженности по кредиту над размером ссудной задолженности, установленным графиком снижения размера ссудной задолженности на соответствующий период времени, является просроченной к погашению задолженностью. Проценты по кредиту. Процентная ставка (процентов годовых) и порядок уплаты процентов: - за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по «30» июня 2011 г. (включительно) – по ставке 9 (девять) процентов годовых; - за период с «01» июля 2011 г. (включительно) по «30» июня 2013 г. (включительно) – по переменной процентной ставке, определяемой в зависимости от: суммы кредитовых оборотов по счету № 40702810838000011307, открытому Заемщиком в Московском банке Сбербанка России ОАО и счету № 407 02 810 7 38110108336, открытому ЗАО «Аптеки 36,6» в Донском отделении Московского банка №7813 за истекший Расчетный период, за исключением оборотов, которые не включаются в расчет при определении процентной ставки, в соответствии со следующей таблицей: Критерии для установления переменной процентной ставки: На период с 01 июля 2011г. по 30 июня 2013г. Сумма кредитовых оборотов до 900 000 000 (девятьсот миллионов) рублей (включительно) Свыше 900 000 000 (девятьсот миллионов) рублей (невключительно) Процентная ставка 10 % годовых 9 % годовых -за период с «01» июля 2013 г. (включительно) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 1.1. Договора – по переменной процентной ставке, определяемой в зависимости от: суммы кредитовых оборотов по счету № 40702810838000011307, открытому Заемщиком в Московском банке Сбербанка России ОАО и счету № 407 02 810 7 38110108336, открытому ЗАО «Аптеки 36,6» в Донском отделении Московского банка №7813 за истекший Расчетный период, за исключением оборотов, которые не включаются в расчет при определении процентной ставки, в соответствии со следующей таблицей: Критерии для установления переменной процентной ставки: На период с 01 июля 2013г. по 31 декабря 2015г. Сумма кредитовых оборотов до 900 000 000 (девятьсот миллионов) рублей (включительно) Свыше 900 000 000 (девятьсот миллионов) рублей (невключительно) Процентная ставка 12 % годовых 11 % годовых За Расчетный период при определении значения критерия для установления переменной процентной ставки принимается истекший календарный квартал. Процентная ставка устанавливается ежеквартально на соответствующий Процентный период без заключения дополнительного соглашения путем письменного уведомления Кредитором Заемщика о процентной ставке, установленной на Процентный период, в соответствии с Таблицей соответствия Расчетного и Процентного периодов: Расчетный период Процентный период с «01» апреля 2011 г. по «30» июня 2011 г. с «01» июля 2011 г. по «30» сентября 2011 г. с «01» июля 2011 г. по «30» сентября 2011 г. с «01» октября 2011 г. по «31» декабря 2011г. с «01» октября 2011 г. по «31» декабря 2011 г. с «01» января 2012 г. по «31» марта 2012 г. с «01» января 2012 г. по «31» марта 2012 г. с «01» апреля 2012 г. по «30» июня 2012г. с «01» апреля 2012 г. по «30» июня 2012г. с «01» июля 2012 г. по «30» сентября 2012 г. с «01» июля 2012 г. по «30» сентября 2012 г. с «01» октября 2012 г. по «31» декабря 2012 г. с «01» октября 2012 г. по «31» декабря 2012 г. с «01» января 2013 г. по «31» марта 2013 г. с «01» января 2013 г. по «31» марта 2013 г. с «01» апреля 2013 г. по «30» июня 2013г. с «01» апреля 2013 г. по «30» июня 2013г. с «01» июля 2013 г. по «30» сентября 2 13 г. с «01» июля 2013 г. по «30» сентября 2013 г. с «01» октября 2013 г. по «31» декабря 2013 г. с «01» октября 2013 г. по «31» декабря 2013 г. с «01» января 2014 г. по «31» марта 2014 г. с «01» января 2014 г. по «31» марта 2014 г. с «01» апреля 2014 г. по «30» июня 2014г. с «01» апреля 2014 г. по «30» июня 2014г. с «01» июля 2014 г. по «30» сентября 2014 г. с «01» июля 2014 г. по «30» сентября 2014 г. с «01» октября 2014 г. по «31» декабря 2014 г. с «01» октября 2014 г. по «31» декабря 2014 г. с «01» января 2015 г. по «31» марта 2015 г. с «01» января 2015 г. по «31» марта 2015 г. с «01» апреля 2015 г. по «30» июня 2015г. с «01» апреля 2015 г. по «30» июня 2015г. с «01» июля 2015 г. по «30» сентября 2015 г. с «01» июля 2015 г. по «30» сентября 2015г. с «01» октября 2015 г. по «31» декабря 2015 г. Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному счету (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно). Проценты уплачиваются 20 июня 2011г. и далее ежемесячно «20» числа каждого календарного месяца за период с «21» числа предшествующего месяца (включительно) по «20» число текущего месяца (включительно). В день полного погашения кредита проценты уплачиваются за период с 21 числа календарного месяца, в котором была произведена последняя уплата процентов (включительно), по дату полного погашения (включительно); Обороты, которые не включаются в расчет при определении процентной ставки по Кредитному договору: - обороты, связанные с выдачей кредитов, как по Договору, так и по другим договорам между Кредитором и Заемщиком (в т.ч. овердрафтное кредитование); - обороты по расчетным счетам в валюте Российской Федерации, образовавшиеся вследствие зачисления средств от конверсионных операций при продаже средств с расчетных счетов в иностранной валюте или транзитных счетов; - обороты по расчетным счетам в иностранной валюте, образовавшиеся вследствие зачисления средств от конверсионных операций по покупке валюты за счет средств, находящихся на расчетных счетах в валюте Российской Федерации; - обороты по переводу собственных средств с других расчетных счетов в валюте Российской Федерации и иностранной валюте, открытых у Кредитора; - обороты по возврату средств с размещенных у Кредитора депозитов в случае, если средства на депозитный счет направлялись со счетов у Кредитора; - обороты по возврату средств со счетов формирования покрытия по аккредитивам у Кредитора в случае, если покрытие формировалось со счетов у Кредитора; - обороты по погашению предъявленных векселей Кредитора в случае, если покупка векселей осуществлялась со счетов у Кредитора. Плата за открытие кредитной линии в размере 0,2 (ноль целых две десятых) процента от лимита кредитной линии, что составляет 8 300 000 (восемь миллионов триста тысяч) рублей. Плата за открытие кредитной линии уплачивается Заемщиком Кредитору единовременно до первой выдачи кредита. Плата за пользование лимитом кредитной линии: в размере 2 (двух) процентов годовых от свободного остатка лимита за период с даты подписания Кредитного договора (не включая эту дату) по Дату окончания периода доступности или по дату полного погашения кредита, осуществленного ранее Даты окончания периода доступности, при условии выборки лимита кредитной линии в полном объеме (включительно). Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается Заемщиком Кредитору в установленные условиями Кредитного договора даты уплаты процентов, в сумме начисленной на указанные даты (включительно) платы. Плата за досрочный возврат кредита: в размере 2 (два) процента годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита за период с даты фактического погашения задолженности (не включая эту дату), по ближайшую к ней дату, указанную в графике снижения размера ссудной задолженности по кредиту (включительно), по которой имеется непогашенная ссудная задолженность по кредиту в соответствующем размере. Плата за досрочный возврат кредита уплачивается Заемщиком Кредитору одновременно с платежом по досрочному погашению ссудной задолженности по кредиту. Неустойка: при несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере максимальной процентной ставки, указанной Кредитным договором, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно). Под датой возникновения просроченной задолженности в рамках Договора понимается Дата платежа, в которую Заемщиком не исполнены предусмотренные Договором обязательства. Неустойка: при не уведомлении или несвоевременном уведомлении Заемщиком Кредитора об изменениях состава и полномочий должностных лиц, уполномоченных на заключение каких-либо сделок от имени Заемщика, оттиска печати и иных сведений, необходимых Кредитору для надлежащего выполнения им обязательств по Кредитному договору в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей. Неустойка подлежит уплате в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения). Неустойка: при разглашении в любой форме (в том числе, но не исключительно: в форме интервью, публикаций, рекламных акций) информации, касающейся условий Кредитного договора без письменного согласия Кредитора в размере 0,01 (ноль целых одна сотая) процента от лимита кредитной линии. Неустойка подлежит уплате в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения). Данное условие не распространяется на обязательное предоставление информации в случаях, определенных законодательством Российской Федерации, а также в случае необходимости предоставления такой информации Заемщиком в рамках существующих или вновь принятых на себя обязательств по раскрытию информации перед другими кредиторами, рейтинговыми агентствами, финансовыми институтами. Неустойка: при несвоевременном предоставлении Заемщиком бухгалтерской отчетности в соответствии с п. 8.2.5. Кредитного договора в размере 0,002 (ноль целых две тысячных) процента от лимита кредитной линии. Неустойка подлежит уплате в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения). По Договору поручительства Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Заемщиком за исполнение обязательств по Кредитному договору, включая погашение основного долга, процентов за пользование кредитом, (платы за открытие кредитной линии, платы за пользование лимитом кредитной линии, платы за досрочный возврат кредита) неустойки, возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору, а также покрытия всех издержек, которые понесет Кредитор в связи с исполнением вышеназванного Кредитного договора и Договора. Кредитор имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению увеличение процентной ставки по Кредитному договору в том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России решений по повышению учетной ставки, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. Кредитор имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение размера неустойки с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. Целевое назначение кредита: на финансовую деятельность, в т.ч. на приобретение акций ОАО «ВЕРОФАРМ» и выкуп облигаций ОАО «Аптечная сеть 36,6». Стороны сделки: ОАО «Аптечная сеть 36,6» и ОАО «Сбербанк России» Выгодоприобретатель: ЗАО «ФармСтэйт» 2.6. Дата составления протокола общего собрания: 04 июля 2011 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ______________________ /А.А. Бектемиров/ 3.2. Дата «04» июля 2011 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.