Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Россети Ленэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Россети Ленэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента: 1027809170300 1.5. ИНН эмитента: 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00073-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65; http://www.rosseti-lenenergo.ru; http://www.lenenergo.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.12.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: В заседании приняло участие 12 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 1. Об утверждении страховщиков Общества. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие кандидатуры: Вид страхования Страховая компания Период страхования Страхование имущества юридических лиц Коллективный участник: АО «СОГАЗ» (Лидер), АО «АльфаСтрахование» (Участник) 01.01.2021-31.12.2023 Страхование имущества юридических лиц, находящегося в доверительном управлении ПАО «Россети Ленэнерго» Коллективный участник: АО «СОГАЗ» (Лидер), АО «АльфаСтрахование» (Участник) 01.01.2021-31.12.2023 2. Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру: Вид страхования Страховая компания Период страхования Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства САО «ВСК» 01.01.2021 - 31.12.2023 ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 12 «Против»: нет «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято. Вопрос 2. Об оценке персональной эффективности генерального директора Общества по результатам деятельности Общества в 3 квартале 2020 года. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить оценку персональной эффективности генерального директора Общества по итогам работы в 3 квартале 2020 г. и определить размер квартальной премии за 3 квартал 2020 г. согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 11 «Против»: нет «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 9.7 Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1 опросный лист признан недействительным в части вопроса № 2 повестки дня, не участвует в определении кворума и не учитывается при подсчете голосов. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято. Вопрос 3. Об утверждении Плана закупки ПАО «Россети Ленэнерго» на 2021 год. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить План закупки ПАО «Россети Ленэнерго» на 2021 год согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Единоличному исполнительному органу Общества при проведении закупочных процедур в 2021 году обеспечить не превышение лимитов расходов и объемов финансирования (в разрезе видов деятельности), предусмотренных утвержденными бизнес-планом и инвестиционной программой Общества на соответствующий период с учетом ранее заключенных договоров. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 12 «Против»: нет «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.12.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.12.2020 № 46. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению и взаимодействию с акционерами – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Ленэнерго» (на основании доверенности № 212-19 от 23.04.2019) В.А. Фроликова 3.2. Дата 30.12.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.