Полный текст:

Сообщение о существенном факте О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях: Об утверждении внутренних документов эмитента; Об образовании исполнительного органа общества и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий; Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра» 1.3. Место нахождения эмитента 129090, Москва, Глухарев переулок, д.4/2 1.4. ОГРН эмитента 1046900099498 1.5. ИНН эмитента 6901067107 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10214-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-1.ru/inform/ 2. Содержание сообщения 2.1. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос 9: Об утверждении скорректированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2011 – 2015гг. Решение: Утвердить скорректированную Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2011 – 2015 гг. согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос 14: Об избрании члена Правления Общества. Решение: Избрать членом Правления Общества Андрюшина Дмитрия Александровича. Вопрос 15: Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды недвижимого имущества, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить цену дополнительного соглашения №5 к договору аренды недвижимого имущества № 07-6/250(2005), 12/05(2005) от «01» июня 2005 г., заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в период с 01.08.2010 г. до 31.03.2011 г. - в размере 31 293,6 (Тридцать одна тысяча двести девяносто три) руб. 60 коп. в месяц, в том числе НДС 18% в сумме 4 773,60 руб.; с 01.04.2011г. - в размере 31 412,16 (Тридцать одна тысяча четыреста двенадцать) руб. 16 коп. в месяц, в том числе НДС 18% в сумме 4 791,69 руб. Арендная плата включает в себя расходы на коммунальные и эксплуатационные услуги. 2. Одобрить дополнительное соглашение №5 к договору аренды недвижимого имущества № 07-6/250(2005), 12/05(2005) от «01» июня 2005 г., заключаемое между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Соглашение), на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: «Арендодатель» - ОАО «МРСК Центра»; «Арендатор» - ОАО «СО ЕЭС». Предмет Соглашения: 1.1. По Соглашению Стороны договорились внести в договор аренды недвижимого имущества № 07-6/250(2005), 12/05(2005) от «01» июня 2005 г. (далее – Договор) следующие изменения и дополнения: 1.1.1. «Арендатор» обязуется освободить до 01.08.2010 и передать «Арендодателю» часть арендуемых помещений в размере 742,3 кв.м. по передаточному акту, в состоянии, в котором он их получил, с учетом нормального износа. 1.1.2. Изложить абзац первый пункта 5.2 Договора в следующей редакции: «В соответствии с отчетом независимого оценщика ООО «Лаир» от 30.12.2008 г. № R-9700/08 величина арендной платы с 01.08.2010 г. составляет 31 293,60 (Тридцать одна тысяча двести девяносто три) руб. 60 коп. в месяц, в том числе НДС по ставке 18% в сумме 4 773,60 (Четыре тысячи семьсот семьдесят три) руб. 60 коп.». 1.1.3. Дополнить пункт 5.2 Договора абзацем следующего содержания: «В соответствии с отчетом независимого оценщика ООО «Лаир» от 28.03.2011 г. № R-13206/11 величина арендной платы с 01.04.2011 г. составляет 31 412,16 (Тридцать одна тысяча четыреста двенадцать) руб. 16 коп. в месяц, в том числе НДС по ставке 18% в сумме 4 791,69 (Четыре тысячи семьсот девяносто один) руб. 69 коп.». 1.1.4 . Изложить пункт 9.1. Договора в следующей редакции: «Договор аренды действует в течение 7 (семи) лет со дня его государственной регистрации». 1.1.5. Приложение № 1 к Договору изложить в редакции Приложения № 1 к Соглашению. 1.1.6. Приложение № 2 к Договору изложить в редакции Приложения № 2 к Соглашению. Цена соглашения: Ежемесячный размер арендной платы в период с 01.08.2010 г. до 31.03.2011 г. составляет 31 293,6 (Тридцать одна тысяча двести девяносто три) руб. 60 коп. в месяц, в том числе НДС 18% в сумме 4 773,60 руб.; с 01.04.2011 г. - 31 412,16 (Тридцать одна тысяча четыреста двенадцать) руб. 16 коп. в месяц, в том числе НДС 18% в сумме 4 791,69 руб. Разрешение споров: В своих взаимоотношениях стороны стремятся избегать споров и разногласий, а в случае возникновения таких противоречий – разрешать их переговорами на основании взаимного согласия. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента его государственной регистрации и действует в течение всего срока действия договора аренды недвижимого имущества № 07-6/250(2005), 12/05(2005) от «01» июня 2005 г. В соответствии со ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны установили, что условия п.1.1.1. и п. 1.1.2. Соглашения применяются к их отношениям, возникшим с 01.08.2010 г., условия п. 1.1.3. Соглашения применяются к их отношениям, возникшим с 01.04.2011 г. Заключительные положения: Соглашение может быть изменено, дополнено, расторгнуто по взаимному согласованию сторон, совершенному в письменной форме за подписью уполномоченных лиц сторон. Соглашение является неотъемлемой частью договора аренды недвижимого имущества № 07-6/250(2005), 12/05(2005) от «01» июня 2005 г. Во всем остальном, не оговоренном Соглашением, стороны руководствуются условиями договора аренды недвижимого имущества № 07-6/250(2005), 12/05(2005) от «01» июня 2005 г. и действующим законодательством РФ. Соглашение составлено в трёх подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, - по одному экземпляру для каждой из сторон и один экземпляр для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области». Вопрос 16: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить, что размер годовой арендной платы за пользование и владение земельным участком по договору аренды недвижимого имущества, заключаемому между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», составляет 34 220 (Тридцать четыре тысячи двести двадцать) руб., в том числе НДС 18% - 5 220 (Пять тысяч двести двадцать) руб. 2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества, заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: «Арендодатель» - ОАО «СО ЕЭС»; «Арендатор» - ОАО «МРСК Центра». Предмет Договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное возмездное пользование и владение земельный участок площадью 121 кв. м., с кадастровым номером 67:27:0030828:30, относящийся к категории «земли населенных пунктов», расположенный по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, переулок Молодежный, д.5 (далее – Участок), а Арендатор обязуется принять его в возмездное пользование и владение на условиях Договора. Цена Договора: Размер годовой арендной платы за пользование и владение Участком устанавливается в твердой сумме в размере 34 220 (Тридцать четыре тысячи двести двадцать) руб., в том числе НДС 18% - 5 220 (Пять тысяч двести двадцать) руб. Порядок расчетов: Арендатор обязан выплачивать арендную плату равными долями ежеквартально в размере 1/4 ставки годовой арендной платы, установленной в п. 2.1 Договора. Арендная плата по Договору вносится Арендатором на расчетный счет Арендодателя ежеквартально, равными долями до 20-го числа последнего месяца квартала на основании счета, выставляемого Арендодателем. Датой исполнения Арендатором обязательства по оплате арендной платы признается дата поступления денежных средств на расчетный счет Арендодателя. Срок действия Договора: Срок аренды Участка составляет сорок девять лет с 01 декабря 2010 года по 30 ноября 2059 года. В соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ Стороны устанавливают, что Договор распространяет свое действие на отношения сторон, фактически возникшие с 01 декабря 2010 года. Договор считается заключенным с момента государственной регистрации и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. 2.3. Информация о лице, избранном в состав Правления: Андрюшин Дмитрий Александрович Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: такой доли нет; Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: такой доли нет; Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: такой доли нет; Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: такой доли нет; Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: такой доли нет. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 15.08.2011 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 18/11 от 17.08.2011г. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, действующий на основании доверенности № Д-ЦА/12 от 27.01.2011г. ______________________ В.А. Алименко (подпись) м.п. 3.2. Дата «17» августа 2011 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.