Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное Общество Нижнекамскнефтехим 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Нижнекамскнефтехим 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Татарстан, город Нижнекамск 1.4. ОГРН эмитента: 1021602502316 1.5. ИНН эмитента: 1651000010 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00096-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197; http://www.nknh.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.03.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров приняли участие все члены Совета директоров: присутствовали 9 членов Совета директоров, 2 члена Совета директоров представили письменное мнение по отдельным вопросам повестки; кворум для проведения заседания имелся. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1) Принять к сведению информацию об отсутствии на контроле Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» ранее принятых решений Совета директоров, поручений членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим». Результаты голосования по вопросам о принятии решений: «за» – 11, «против» – 0, «воздержался» – 0. 2.1) Внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» вопрос, предложенный акционером ПАО «Нижнекамскнефтехим»: «О распределении прибыли ПАО «Нижнекамскнефтехим», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2020 г.» Включить в бюллетень для голосования по данному вопросу повестки дня формулировку решения, предложенную акционером ПАО «Нижнекамскнефтехим»: «Утвердить распределение прибыли ПАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам 2020 г., рекомендованное Советом директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим». Результаты голосования по вопросам о принятии решений: «за» – 10, «против» – 0, «воздержался» – 1. 2.2) Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» кандидатов, предложенных акционерами ПАО «Нижнекамскнефтехим»: • Габдуллин Шамиль Равилевич – советник Генерального директора ПАО «Нижнекамскнефтехим»; • Гиззатуллин Руслан Загитович – Заместитель Генерального директора АО «ТАИФ»; • Кантюков Рафкат Абдулхаевич – Главный консультант по инфраструктурным и сырьевым проектам ПАО «Казаньоргсинтез»; • Латыпов Альберт Наилевич – начальник Юридического управления АО «ТАИФ»; • Маганов Наиль Ульфатович – Генеральный директор ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина; • Сабиров Ринат Касимович – Генеральный директор АО «Газпром межрегионгаз Казань»; • Сафин Айрат Фоатович – Генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим»; • Сафина Гузелия Мухарямовна – Заместитель Генерального директора АО «ТАИФ»; • Субраманиан Ананд Висванатан – советник Генерального директора АО «ТАИФ»; • Фардиев Ильшат Шаехович – Генеральный директор АО «Сетевая компания»; • Шигабутдинов Руслан Альбертович – Генеральный директор АО «ТАИФ». Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскнефтехим» кандидатов, предложенных акционерами ПАО «Нижнекамскнефтехим»: • Игнатовская Ольга Владимировна – Главный бухгалтер АО «ТАИФ»; • Насибуллина Лейсан Гильмухановна – начальник управления формирования бюджета и экономического анализа ПАО «Нижнекамскнефтехим»; • Султеева Лилия Фиргатовна – экономист I категории Финансово-экономического управления АО «ТАИФ»; • Шамгунов Рушан Рашитович – начальник Департамента АО «ТАИФ» по управлению и стратегическому развитию группы «Нижнекамскнефтехим». Принять к сведению информацию о назначении на основании специального права («золотой акции») представителей Республики Татарстан: - в Совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим»: Каримов Альберт Анварович – заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – Министр промышленности и торговли Республики Татарстан (голосование по нему не осуществляется, его кандидатура в бюллетень для голосования не включается); - в Ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскнефтехим»: Каримуллина Ирина Григорьевна – ведущий советник отдела Министерства финансов Республики Татарстан (голосование по ней не осуществляется, ее кандидатура в бюллетень для голосования не включается). Результаты голосования по вопросам о принятии решений: «за» – 10, «против» – 0, «воздержался» – 1. 3) Принять к сведению анализ эффективности вложений в дочерние общества ПАО «Нижнекамскнефтехим» с учетом результатов финансово-хозяйственной деятельности дочерних обществ ПАО «Нижнекамскнефтехим» по итогам 2020 г. Отметить эффективность вложений в дочерние общества ПАО «Нижнекамскнефтехим» по итогам 2020 г.: - рентабельность по чистой прибыли – 5,8%; - рентабельность по EBITDA – 9%; - по состоянию на 31.12.2020 дивиденды полученные и сумма превышения чистых активов дочерних обществ над финансовыми вложениями в них составили 2 790 млн руб. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: «за» – 11, «против» – 0, «воздержался» – 0. 4) Принять к сведению информацию о ходе выполнения IV Экологической программы ПАО «Нижнекамскнефтехим» на 2014-2020 гг. Правлению ПАО «Нижнекамскнефтехим» подготовить и представить Председателю Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» информацию об объемах образования неутилизированных отходов, объемах потребления речной воды, а также анализ использования ПАО «Нижнекамскнефтехим» природных ресурсов в 2020 г. Правлению ПАО «Нижнекамскнефтехим» подготовить и представить Председателю Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» детальный анализ по экономическому и экологическому эффекту, полученному от реализации IV Экологической программы ПАО «Нижнекамскнефтехим» на 2014-2020 гг., а также прогнозную информацию по экономическому и экологическому эффекту от реализации V Экологической программы ПАО «Нижнекамскнефтехим» на 2021-2025 гг. Правлению ПАО «Нижнекамскнефтехим» доработать V Экологическую программу ПАО «Нижнекамскнефтехим» на 2021-2025 гг. и представить ее для рассмотрения на заседание Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» в новом составе после проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам 2020 г. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: «за» – 9, «против» – 0, «воздержался» – 0. 5) Принять к сведению информацию о ходе реализации IV Программы энергосбережения ПАО «Нижнекамскнефтехим» на 2016-2020 гг. Правлению ПАО «Нижнекамскнефтехим» подготовить и представить Председателю Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» подробный расчет экономии энергоресурсов, полученной по итогам реализации IV Программы энергосбережения ПАО «Нижнекамскнефтехим» на 2016 2020 гг. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: «за» – 9, «против» – 0, «воздержался» – 0. 6) 1) Принять к сведению отчет о деятельности Управления внутреннего аудита ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2020 г. и информацию о выполнении Правлением ПАО «Нижнекамскнефтехим» рекомендаций, выданных Управлением внутреннего аудита ПАО «Нижнекамскнефтехим». 2) Правлению ПАО «Нижнекамскнефтехим» обеспечить своевременное устранение недостатков, отмеченных Управлением внутреннего аудита ПАО «Нижнекамскнефтехим» по итогам проверок 2020 г. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: «за» – 11, «против» – 0, «воздержался» – 0. 7) Утвердить Регламент подготовки и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: «за» – 10, «против» – 0, «воздержался» – 1. 8.1) Утвердить Положение о принципах и критериях вознаграждения членов Совета директоров, Комитетов Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции. Утвердить Положение о принципах и критериях вознаграждения членов Правления ПАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: «за» – 9, «против» – 0, «воздержался» – 1. 8.2) Согласовать следующие изменения в совмещении членами Правления ПАО «Нижнекамскнефтехим» должностей в органах управления других организаций: – член Правления ПАО «Нижнекамскнефтехим» Аверьянов Б.А. – заместитель Генерального директора по инвестициям, корпоративному управлению и управлению собственностью ПАО «Нижнекамскнефтехим» избран в состав Правления АО «Нижэкс-Скандинавия» (Финляндия) и в состав Ревизионной комиссии ООО «Эластокам»; – член Правления ПАО «Нижнекамскнефтехим» Яхин И.Р. – главный бухгалтер ПАО «Нижнекамскнефтехим» выведен из состава Правления АО «Нижэкс-Скандинавия» (Финляндия). Результаты голосования по вопросам о принятии решений: «за» – 9, «против» – 0, «воздержался» – 1. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 марта 2021 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 марта 2021 г., протокол № 06. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по инвестициям, корпоративному управлению и управлению собственностью ПАО Нижнекамскнефтехим (Доверенность 333-Дов от 31.10.2019) Б.А. Аверьянов 3.2. Дата 09.03.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.