Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Сообщение о существенном факте Сообщение об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 1.3. Место нахождения эмитента 344022, Российская Федерация, г.Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47 1.4. ОГРН эмитента 1056164000023 1.5. ИНН эмитента 6168002922 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50095-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://rostov.tns-e.ru/disclosure/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Количественный состав Совета директоров в соответствии с Уставом Общества – 10 человек, кворум на заседании составил 90%, кворум по каждому вопросу повестки дня имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: ЗА – 9 (Афанасьев С.Б., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Борисова О.А). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. Вопрос № 2: ЗА – 9 (Афанасьев С.Б., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Борисова О.А). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. Вопрос № 3: ЗА – 9 (Афанасьев С.Б., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Борисова О.А). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. Вопрос № 4: ЗА – 9 (Афанасьев С.Б., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Борисова О.А). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. Вопрос № 5: ЗА – 9 (Афанасьев С.Б., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Борисова О.А). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. Вопрос № 6: ЗА – 9 (Афанасьев С.Б., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Борисова О.А). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. Вопрос № 7: ЗА – 9 (Афанасьев С.Б., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Борисова О.А). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. Вопрос № 8: ЗА – 9 (Афанасьев С.Б., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Борисова О.А). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. Вопрос № 9: ЗА – 9 (Афанасьев С.Б., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Борисова О.А). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. Вопрос № 10: ЗА – 9 (Афанасьев С.Б., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Борисова О.А). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. Вопрос № 11: ЗА – 9 (Афанасьев С.Б., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Борисова О.А). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. 2.2.1. ВОПРОС №1: О предварительном одобрении сделки – Мирового соглашения между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и ПАО «МРСК Юга». РЕШЕНИЕ по вопросу № 1: 1. В соответствии с пп.27 п. 16.3. ст. 16 Устава Общества предварительно одобрить заключение сделки - Мирового соглашения между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и ПАО «МРСК Юга» по делу № А53-21205/2017 в размере и на условиях в соответствии с Приложением № 1. 2. Поручить заместителю Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющему директору ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Жукову Д.В., подписать от имени ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» заключаемое Мировое соглашение в соответствии с Приложением № 1. 2.2.2. ВОПРОС №2: Об исполнении плана закупок на 2017 год. РЕШЕНИЕ по вопросу № 2: Утвердить отчет об исполнении плана закупок на 2017 год в соответствии с Приложением № 2. 2.2.3. ВОПРОС №3: Об утверждении отчета о выполнении инвестиционной программы Общества за 2017 год. РЕШЕНИЕ по вопросу № 3: Утвердить отчет о выполнении инвестиционной программы Общества за 2017 год в соответствии с Приложением № 3. 2.2.4. ВОПРОС №4: Об утверждении корректировки в План закупки товаров, работ, услуг на 2018 год. РЕШЕНИЕ по вопросу № 4: Утвердить корректировку в План закупки товаров, работ, услуг на 2018 год в соответствии с Приложением № 4. 2.2.5. ВОПРОС №5: О принятии Кодекса корпоративной этики и должностного поведения в ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». РЕШЕНИЕ по вопросу № 5: Утвердить Кодекс корпоративной этики и должностного поведения в ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением № 5. 2.2.6. ВОПРОС №6: Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». РЕШЕНИЕ по вопросу № 6: Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением № 6. 2.2.7. ВОПРОС №7: Об определении порядка и срока выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества. РЕШЕНИЕ по вопросу № 7: Определить следующий порядок и срок выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2017 года в целом: 1. Дополнительное вознаграждение выплачивается членам Ревизионной комиссии Общества: Шишкину А.И., Потапкину И.С., Чернышевой В.А., Щучкину Г.В., Соколовой А.С. в размере четырехкратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда. 2. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии Общества, увеличивается на 50%. 3. Срок выплаты дополнительного вознаграждения: 15 (пятнадцать) дней после принятия Советом директоров Общества настоящего решения. 2.2.8. ВОПРОС №8: Об утверждении корректировки Инвестиционной программы Общества за 2019 год. РЕШЕНИЕ по вопросу № 8: Утвердить корректировку Инвестиционной программы, утвержденной Постановлением РСТ РО от 31.10.16 №55/1 на период 2017-2019 гг., в части включения в план 2019 года проекта по созданию автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии (АИИСКУЭ) в многоквартирных домах (1 этап) в соответствии с Приложением № 7. 2.2.9. ВОПРОС №9: Об определении условий дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» (ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»). РЕШЕНИЕ по вопросу № 9: Утвердить условия Дополнительного соглашения № 14 к договору № 14/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» от 01 августа 2012 года в соответствии с Приложением № 8. 2.2.10. ВОПРОС №10: Об определении лица правомочного от имени Общества подписывать акты об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», дополнительные соглашения, а также иные документы, связанные с данным договором. РЕШЕНИЕ по вопросу № 10: Определить лицо правомочное от имени Общества подписывать акты об оказании услуг по договору № 14/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» от 01 августа 2012 года, дополнительные соглашения, а также иные документы, связанные с данным договором – Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго – управляющий директор ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Жукова Дарья Владимировна. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 апреля 2018. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 апреля 2018 № 15. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» _________________ Д.В. Жукова (подпись) 3.2. Дата: 11 апреля 2018 М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.