Полный текст:

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ГК «Самолет» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1187746590283 1.5. ИНН эмитента: 9731004688 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16493-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.12.2018 2. Содержание сообщения 2. Содержание сообщения 2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - внеочередное; 2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - в форме заочного голосования; 2.3. дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26 декабря 2018 г.; 2.4. почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 121108, улица Ивана Франко, дом 8, ПАО «ГК «Самолет»; 2.5. кворум общего собрания акционеров эмитента – кворум по вопросам 1-4 составляет 100 %; 2.6. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1) Утверждение Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Группа компаний «Самолет» в новой редакции. 2) Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Группа компаний «Самолет». 3) Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Группа компаний «Самолет» в новой редакции №3. 4) Выплата (объявление) дивидендов по результатам 9 месяцев 2018 года. 2.7. результаты голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента – «ЗА» 60 000 400 голосов, 100 %; «ПРОТИВ» - 0 голосов, 0%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0%. формулировка решения по первому вопросу повестки для принятому общим собранием акционеров эмитента: «1. Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Группа компаний «Самолет» в новой редакции № 1.» результаты голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента – «ЗА» 60 000 400 голосов, 100 %; «ПРОТИВ» - 0 голосов, 0%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0%. формулировка решения по второму вопросу повестки для принятому общим собранием акционеров эмитента: «2. Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Группа компаний «Самолет». С 01.01.2019 года производить выплату вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в соответствии с утвержденным Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Группа компаний «Самолет».» результаты голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента – «ЗА» 60 000 400 голосов, 100 %; «ПРОТИВ» - 0 голосов, 0%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0%. формулировка решения по третьему вопросу повестки для принятому общим собранием акционеров эмитента: «3. Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Группа компаний «Самолет» в новой редакции №3.» результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента – «ЗА» 60 000 400 голосов, 100 %; «ПРОТИВ» - 0 голосов, 0%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0%. формулировка решения по четвертому вопросу повестки для принятому общим собранием акционеров эмитента: «4.1. Направить на выплату дивидендов по результатам 9 месяцев 2018 года 102 000 680 (Сто два миллиона шестьсот восемьдесят) рублей. Источником выплаты дивидендов по результатам 9 месяцев 2018 года определить нераспределенную прибыль ПАО «ГК «Самолет» прошлых лет. Оставшуюся после выплаты дивидендов нераспределенную прибыль прошлых лет не распределять. Выплатить (объявить) дивиденды в денежной форме в размере 1,7 рублей на одну обыкновенную именную акцию ПАО «ГК «Самолет» номинальной стоимостью 25 рублей каждая. 4.2. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 9 месяцев 2018 года – 09 января 2019 года.» 2.8. дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента – 27.12.2018 Протокол № 4-18. 2.9. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер 1-01-16493-А от 22.03.2018 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZG02 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.В. Евтушевский 3.2. Дата 27.12.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.