Полный текст:

Сообщение о существенном факте Сообщение об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 1.3. Место нахождения эмитента 344022, Российская Федерация, г.Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47 1.4. ОГРН эмитента 1056164000023 1.5. ИНН эмитента 6168002922 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50095-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://rostov.tns-e.ru/disclosure/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Количественный состав Совета директоров в соответствии с Уставом Общества – 10 человек, кворум на заседании составил 100%, кворум по каждому вопросу повестки дня имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: ЗА – 10 (Гребенщиков А.А., Афанасьев С.Б., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Борисова О.А., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. Вопрос № 2: ЗА – 10 (Гребенщиков А.А., Афанасьев С.Б., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Борисова О.А., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. Вопрос № 3: ЗА – 10 (Гребенщиков А.А., Афанасьев С.Б., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Борисова О.А., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. Вопрос № 4: ЗА – 10 (Гребенщиков А.А., Афанасьев С.Б., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Борисова О.А., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. Вопрос № 5: ЗА – 10 (Гребенщиков А.А., Афанасьев С.Б., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Борисова О.А., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. Вопрос № 6: ЗА – 10 (Гребенщиков А.А., Афанасьев С.Б., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Борисова О.А., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. Вопрос № 7: ЗА – 10 (Гребенщиков А.А., Афанасьев С.Б., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Борисова О.А., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. Вопрос № 8: ЗА – 10 (Гребенщиков А.А., Афанасьев С.Б., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Борисова О.А., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. 2.2.1. ВОПРОС №1: Об утверждении ежеквартального отчета эмитента за 2 квартал 2017 года. РЕШЕНИЕ по вопросу № 1: Утвердить ежеквартальный отчет эмитента за 2 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 1. 2.2.2. ВОПРОС №2: Об утверждении корректировки в План закупки товаров, работ, услуг на 2017 год. РЕШЕНИЕ по вопросу № 2: Утвердить корректировку в План закупки товаров, работ, услуг на 2017 год в соответствии с Приложением № 2. 2.2.3. ВОПРОС №3: Об утверждении инвестиционной программы Общества на 2017 год. РЕШЕНИЕ по вопросу № 3: Утвердить инвестиционную программу Общества на 2017 год в соответствии с Приложением № 3. 2.2.4. ВОПРОС №4: Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества по итогам 1 полугодия 2017 года. РЕШЕНИЕ по вопросу № 4: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 4. 2.2.5. ВОПРОС №5: Об утверждении отчета о выполнении Обществом ключевых показателей эффективности (КПЭ) по итогам 1 полугодия 2017 года. РЕШЕНИЕ по вопросу № 5: Утвердить отчет о выполнении Обществом ключевых показателей эффективности (КПЭ) по итогам 1 полугодия 2017 года в соответствии с Приложением № 5. 2.2.6. ВОПРОС №6: Об утверждении ежеквартального отчета Управляющей организации за 2 квартал 2017 года по Договору № 14/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО Энергосбыт Ростовэнерго (ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону») от 01.08.2012 года. РЕШЕНИЕ по вопросу № 6: Утвердить ежеквартальный отчет Управляющей организации за 2 квартал 2017 года по Договору № 14/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО Энергосбыт Ростовэнерго (ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону») от 01.08.2012 года в соответствии с Приложением № 6. 2.2.7. ВОПРОС №7: О предварительном одобрении сделки – дополнительного соглашения № 1 к договору поручительства (с юридическим лицом) № 4205-П1 от 07 февраля 2017 г. между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (далее – Поручитель) и Банком ВТБ (Публичное акционерное общество), (далее – Банк) в качестве обеспечения исполнения Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» (далее - Заемщик) своих обязательств по Кредитному соглашению № 4205 от 07 февраля 2017 г. и о предоставлении полномочий на его подписание. РЕШЕНИЕ по вопросу № 7: 1.Предварительно одобрить в соответствии с п. 16.3. статьи 16 Устава Общества заключение Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (далее - Поручитель) -Дополнительного соглашения № 1 к договору поручительства № 4205-П1 от 07 февраля 2017 г. с Банком ВТБ (Публичное акционерное общество), (далее – Банк), в обеспечение исполнения обязательств Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго» (далее - Заемщик) перед Банком по Кредитному соглашению № 4205 от 07 февраля 2017 г. (далее - Кредитное соглашение, Соглашение). Условия дополнительного соглашения № 1 к договору поручительства № 4205-П1 от 07 февраля 2017 г. изложены в Приложении № 7. 2.Поручить Заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющему директору ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Жуковой Дарье Владимировне подписать от имени ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Дополнительное соглашение № 1 к договору поручительства № 4205-П1 от 07 февраля 2017 г. на условиях в редакции в соответствии с Приложением № 7. 2.2.8. ВОПРОС №8: Об одобрении заключения сделки между ПАО СБЕРБАНК, в лице Юго-Западного банка, и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» - Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками и о предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества. РЕШЕНИЕ по вопросу № 8: Одобрить в соответствии с п. 16.3. статьи 16 Устава Общества заключение между ПАО СБЕРБАНК, в лице Юго-Западного банка («Кредитор»), и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» («Заемщик») сделки - Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками (далее – Соглашение/ВРКЛДС) в рамках которого между сторонами заключаются отдельные кредитные сделки (транши) (далее – Кредитные сделки), на следующих существенных условиях: - сумма лимита кредитной линии – не более 1 500 000 000 (Одного миллиарда пятьсот миллионов) рублей, - срок действия лимита кредитной линии (период кредитования) – не более 12 (Двенадцати) месяцев, - срок действия траншей (Кредитных сделок) – не более 60 (Шестидесяти) календарных дней, - процентная ставка за пользование кредитом – не более 16 (Шестнадцати) процентов годовых, - проценты уплачиваются: • при сроке кредитования по Кредитной сделке не более 45 (Сорока пяти) календарных дней – в дату полного погашения кредита, • при сроке кредитования по Кредитной сделке более 45 (Сорока пяти) календарных дней – ежемесячно и в дату полного погашения кредита, - иные комиссии и платежи – на условиях Кредитора, - цель кредитования – для пополнения оборотных средств. Уполномочить Заместителя генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющего директора ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Жукову Дарью Владимировну подписать заключаемое Соглашение/ВРКЛДС от имени ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 августа 2017 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 августа 2017 г. № 4. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» _________________ Д.В. Жукова (подпись) 3.2. Дата: 11 августа 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.