Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» ОАО «Мордовэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента 430001, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, дом 117 А 1.4. ОГРН эмитента 1051326000967 1.5. ИНН эмитента 1326192645 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-55055-E 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся (100%). 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 4 квартал 2013 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить план работы Совета директоров Общества на 4 квартал 2013 года в соответствии с Приложением №1. ВОПРОС № 2: Отчет Генерального директора об исполнении решений, принятых на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 11 сентября 2013 г. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении решений, принятых на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 11 сентября 2013 года. ВОПРОС № 3: Отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2013 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2013 года. ВОПРОС № 4: Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2013 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный бизнес – план Общества на 2013 год со следующими показателями: годовой: - чистая прибыль, обеспеченная денежным потоком: - 44 041,3 тыс. руб. квартальные: - уровень реализации (нарастающим итогом): 1 квартал – 91,1%; 1 полугодие – 96,5%; 9 месяцев – 96,0%; 2013 год – 99,0%. - маржинальный доход (нарастающим итогом): 1 квартал – 57 504,3 тыс. руб.; 1 полугодие – 99 238,8 тыс. руб.; 9 месяцев – 157 825,3 тыс. руб.; 2013 год – 272 299,5 тыс. руб. - лимит собственных затрат (нарастающим итогом): 1 квартал – 55 326,4 тыс. руб.; 1 полугодие – 124 780,4 тыс. руб.; 9 месяцев – 185 532,7 тыс. руб.; 2013 год – 246 841,6 тыс. руб. - лимит расходов из прибыли (нарастающим итогом): 1 квартал – 4 704,9 тыс. руб.; 1 полугодие – 8 720,1 тыс. руб.; 9 месяцев – 15 625,4 тыс. руб.; 2013 год – 22 176,2 тыс. руб. ВОПРОС № 5: Об утверждении контрольных показателей Бюджета движения денежных средств ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 4 квартал 2013 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить контрольные показатели Бюджета движения денежных средств ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 4 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 2. ВОПРОС № 6: Об утверждении кредитного плана Общества на 4 квартал 2013 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить кредитный план Общества на 4 квартал 2013 года. ВОПРОС № 7: Об одобрении Соглашения о безакцептном списании денежных средств, планируемого к заключению в соответствии с Соглашением о порядке и условиях кредитования в российских рублях № 40 от 14 июня 2013 г., заключенным между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ОАО «АЛЬФА-БАНК». РЕШЕНИЕ: Одобрить планируемое к заключению между ОАО «АЛЬФА-БАНК» (Кредитор), ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Банк) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашение к договору № 0128/13 банковского счета от 09.07.2013 г. (о безакцептном списании с расчетного счета № 40702810204000000148, открытого Клиентом в Банке, денежных средств на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Соглашению о порядке и условиях кредитования в российских рублях № 40 от 14 июня 2013 г., заключенному между Кредитором и Клиентом) в соответствии с Приложением №3. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 октября 2013 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 04 октября 2013 г. № 130. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» А.М. Мордвинов (подпись) 3.2. Дата «04 » октября 2013 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.