Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ» Полное фирменное наименование эмитента: Акционерная компания АЛРОСА (закрытое акционерное общество) Сокращенное фирменное наименование эмитента: АК «АЛРОСА» (ЗАО) Место нахождения эмитента: Россия, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6 ОГРН эмитента: 1021400967092 ИНН эмитента: 1433000147 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40046-N Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для опубликования информации: www.alrosa.ru Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование). Дата и место проведения общего собрания: 23 июня 2007 года, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6 Дата оформления протокола: 3 июля 2007 года Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 200 000 Кворум общего собрания: имеется Вопросы поставленные на голосование и итоги голосования по ним: 1) Утверждение годового отчета АК «АЛРОСА» (ЗАО) за 2006 год. 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АК «АЛРОСА» (ЗАО) за 2006 год. 3) Утверждение распределения прибыли АК «АЛРОСА» (ЗАО) по результатам 2006 года. 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2006 года. 5) Избрание членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ЗАО). 6) Избрание членов ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ЗАО). 7) Утверждение аудитора АК «АЛРОСА» (ЗАО). 8) Об одобрении сделок с заинтересованностью, планируемых к совершению АК «АЛРОСА» (ЗАО) в период с 1 июля 2007 года по 1 июля 2008 года. Итоги голосования по первому и второму вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по вопросам повестки дня № 1 и № 2 – 186 303(93,1515%) «За» - 185 831 (сто восемьдесят пять тысяч восемьсот тридцать один) голосов, «Против» - 3 (три) голоса, «Воздержался» - 6 (шесть) голосов. Решение принято 99,7461% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня. Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по вопросам повестки дня № 3 – 186 303 (93,1515%) «За» - 185 833 (сто восемьдесят пять тысяч восемьсот тридцать три) голосов, «Против» - 4 (четыре) голоса, «Воздержался» - 9 (девять) голосов. Решение принято 99,7477% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня. Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по вопросу повестки дня № 4 – 186 303 (93,1515%) «За» - 185 845 (сто восемьдесят пять тысяч восемьсот сорок пять) голосов, «Против» - 6 (шесть) голосов, «Воздержался» - 0 (ноль) голосов. Решение принято 99,7542% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня. Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по вопросу повестки дня № 5 – 2 794 545 (93,1515%) распределились среди кандидатов следующим образом: Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Наблюдательного совета директоров «ЗА»: АЛЕКСЕЕВ Геннадий Федорович - 185 137 АХПОЛОВ Александр Алиханович - 179 310 БОРИСОВ Егор Афанасьевич - 185 066 ВЫБОРНОВ Сергей Александрович - 204 297 ГРИГОРЬЕВ Владимир Афанасьевич - 51 ДЕМЬЯНОВ Иван Кириллович - 192 663 ДЕРЕПОВСКИЙ Сергей Яковлевич -16 ДОЙНИКОВ Юрий Андреевич - 405 ЕФИМОВ Виктор Петрович - 185 052 КОВАЛЕВ Леонид Николаевич - 64 КУДРИН Алексей Леонидович - 179 275 МАКАРОВА Галина Маратовна - 57 МАНУЙЛОВА Татьяна Николаевна - 179 156 МАТЕРОВ Иван Сергеевич - 46 МЕДВЕДЕВ Юрий Митрофанович - 179 159 НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич - 185 074 ПОПОВ Анатолий Тарасович - 611 ПОПОВ Петр Степанович - 21 ПРОКОПЬЕВ Владимир Михайлович - 185 011 РЫБКИН Владимир Борисович - 33 САМОЙЛОВ Сергей Николаевич - 179 174 СИРОШ Игорь Иванович - 35 СОКОЛОВА Ольга Борисовна - 179 143 СТЕПАНОВ Айаал Иванович - 20 СТРУЧКОВ Алексей Александрович - 25 ТОЛПЕЖНИКОВ Леонид Федорович - 179 314 ФЕДОРОВА Зинаида Степановна - 189 ШТЫРОВ Вячеслав Анатольевич - 192 977 «Против» - 0 ноль) голосов, «Воздержался» - 75 семьдесят пять) голосов. Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по вопросу повестки дня № 6 – 186 295 (93,1531%) распределились среди кандидатов следующим образом: Фамилия, имя, отчество кандидата в члены ревизионной комиссии «ЗА»/«ПРОТИВ»/«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: ВОЯН Дмитрий Артурович 111 706/74 016/20 ГЛИНОВ Андрей Владимирович 183 299/317/761 ЖУКОВ Юрий Михайлович 4 308/180 047/41 КАЛЬМАЕВ Павел Сергеевич 74 938/105 778/3 624 КОНДРАТЬЕВА Валентина Ильинична 109 710/74 660/36 МАКСИМОВ Валерий Иванович 836/164 629/14 056 НОВИКОВ Вадим Аркадьевич 1 560/163 972/14 048 ЧЕРНЫШЕВ Владимир Владимирович 179 526/1 189/789 ФИЛИППОВА Юлия Анатольевна 105 836/74 932/49 Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по вопросу повестки дня № 7 – 186 303 (93,1515%) «За» - 185 822 (сто восемьдесят пять тысяч восемьсот двадцать два) голосов, «Против» - 11 (одиннадцать) голосов, «Воздержался» - 20 (двадцать) голосов. Решение принято 99,7418% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по седьмому вопросу повестки дня. Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня (пункт 8.1): Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по вопросу повестки дня № 8.1 – 165 042 (92,3389%) «За» - 163 760 (сто шестьдесят три тысячи семьсот шестьдесят) голосов, «Против» - 18 (восемнадцать) голосов, «Воздержался» - 67 (шестьдесят семь) голосов. Решение принято 91,6217% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по пункту один восьмого вопроса повестки дня. Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня (пункт 8.2): Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по вопросу повестки дня № 8.2 – 186 303 (93,1515%) «За» - 163 765 (сто шестьдесят три тысячи семьсот шестьдесят пять) голосов, «Против» - 18 (восемнадцать) голосов, «Воздержался» - 62 (шестьдесят два) голосов. Решение принято 81,8874% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по пункту два восьмого вопроса повестки дня. Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня (пункт 8.3): Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по вопросу повестки дня № 8.3 – 186 303 (93,1515%) «За» - 163 738 (сто шестьдесят три тысячи семьсот тридцать восемь) голосов, «Против» - 30 (тридцать) голосов, «Воздержался» - 78 (семьдесят восемь) голосов. Решение принято 87,8918% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по пункту три восьмого вопроса повестки дня. Формулировки решений, принятых общим собранием: По первому и второму вопросам повестки дня постановили: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) АК «АЛРОСА» (ЗАО) за 2006 год. По третьему вопросу повестки дня постановили: Утвердить следующее распределение прибыли АК «АЛРОСА» (ЗАО) по результатам 2006 года: Чистая прибыль (млн. рублей) - 15 557,8 из нее на: Капитальные вложения в основной капитал (млн. рублей) - 7 631,8 Долгосрочные финансовые вложения (млн. рублей) - 2 326,4 Погашение долгосрочных кредитов, обязательств по капитальным вложениям, обеспечение прироста оборотных активов (млн. рублей )- 3 261,3 Финансирование геологоразведочных работ, научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и незавершенного производства (млн. рублей) - 98,3 Дивиденды (млн. рублей) - 2 240,0 По четвертому вопросу повестки дня постановили: По результатам финансово-хозяйственной деятельности АК «АЛРОСА» (ЗАО) в 2006 году выплатить до 22 ноября 2007 года дивиденды денежными средствами в размере 11 200 (одиннадцать тысяч двести) рублей на одну акцию. По пятому вопросу повестки дня постановили: Избрать членами Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ЗАО): АЛЕКСЕЕВА Геннадия Федоровича АХПОЛОВА Александра Алихановича БОРИСОВА Егора Афанасьевича ВЫБОРНОВА Сергея Александровича ДЕМЬЯНОВА Ивана Кирилловича ЕФИМОВА Виктора Петровича КУДРИНА Алексея Леонидовича МАНУЙЛОВУ Татьяну Николаевну МЕДВЕДЕВА Юрия Митрофановича НИКОЛАЕВА Айсена Сергеевича ПРОКОПЬЕВА Владимира Михайловича САМОЙЛОВА Сергея Николаевича СОКОЛОВУ Ольгу Борисовну ТОЛПЕЖНИКОВА Леонида Федоровича ШТЫРОВА Вячеслава Анатольевича По шестому вопросу повестки дня постановили: Избрать членами ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ЗАО): ВОЯНА Дмитрия Артуровича ГЛИНОВА Андрея Владимировича КОНДРАТЬЕВУ Валентину Ильиничну ЧЕРНЫШЕВА Владимира Владимировича ФИЛЛИПОВУ Юлию Анатольевну По седьмому вопросу повестки дня постановили: Утвердить аудитором АК «АЛРОСА» (ЗАО) – ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты». По восьмому вопросу повестки дня постановили: Одобрить следующие сделки с заинтересованностью, планируемые к совершению АК «АЛРОСА» (ЗАО) в период с 1 июля 2007 года по 1 июля 2008 года: 1. Сделки с производными инструментами и иные кредитно-документарные операции между ОАО «Банк ВТБ) и Компанией на сумму до 29 000 000 000 (двадцати девяти миллиардов) рублей. 2. Кредитные сделки, гарантии и поручительства между АК «Сбербанк России» (ОАО) и Компанией на сумму до 5 500 000 000 (пяти миллиардов пятисот миллионов) рублей. 3. Кредитные сделки, гарантии, поручительства между ОАО «ТрансКредитБанк» и Компанией на сумму до 3 400 000 000 (трех миллиардов четырехсот миллионов) рублей. Президент С.А.Выборнов АК АЛРОСА (ЗАО) Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.