Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 1.3. Место нахождения эмитента 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8 1.4. ОГРН эмитента 1020280000190 1.5. ИНН эмитента 0274062111 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00030-В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.uralsib.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=156 2. Содержание сообщения Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное; Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование; Дата, место и время проведения общего собрания акционеров эмитента: 28 февраля 2017 г., адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 197198, г. Санкт-Петербург, а/я 111, АО «Петербургская центральная регистрационная компания»; Кворум общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на 24.01.2017: 298 239 724 736. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 290 091 263 587 6/7 (97.267814958 %). Кворум общего собрания акционеров эмитента, необходимый для проведения общего собрания акционеров эмитента и принятия решений по каждому из его вопросов повестки дня, имелся; Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Реорганизация Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в форме присоединения Публичного акционерного общества «Банк Балтийское Финансовое Агентство», в том числе утверждение Договора о присоединении Публичного акционерного общества «Банк Балтийское Финансовое Агентство» к Публичному акционерному обществу «БАНК УРАЛСИБ». 2. Реорганизация Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в форме присоединения Публичного акционерного общества Башкирский Промышленный Банк, в том числе утверждение Договора о присоединении Публичного акционерного общества Башкирский Промышленный Банк к Публичному акционерному обществу «БАНК УРАЛСИБ». 3. Определение порядка уведомления кредиторов о принятом решении о реорганизации Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в форме присоединения Публичного акционерного общества «Банк Балтийское Финансовое Агентство» и о принятом решении о реорганизации Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в форме присоединения Публичного акционерного общества Башкирский Промышленный Банк. 4. Внесение изменений в Устав Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ», связанных с реорганизацией Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в форме присоединения Публичного акционерного общества «Банк Балтийское Финансовое Агентство» и Публичного акционерного общества Башкирский Промышленный Банк. 5. Определение лица, уполномоченного на подписание ходатайства о государственной регистрации изменений в Устав Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» и на подписание текста изменений в Устав Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ». 6. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в новой редакции; Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: 1. По первому вопросу повестки дня: п.1.1 вопроса №1: Итоги голосования (в % от принявших участие в собрании): «За» - 99.933381090%, «Против» - 0.065830469%, «Воздержался» - 0.000216533%. Принято решение: 1.1. Реорганизовать Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» в форме присоединения Публичного акционерного общества «Банк Балтийское Финансовое Агентство». п.1.2 вопроса №1: Итоги голосования (в % от принявших участие в собрании): «За» - 99.933767175%, «Против» - 0.065830469%, «Воздержался» - 0.000216533%. Принято решение: 1.2. Утвердить Договор о присоединении Публичного акционерного общества «Банк Балтийское Финансовое Агентство» к Публичному акционерному обществу «БАНК УРАЛСИБ» (Приложение №1 к Протоколу). 2. По второму вопросу повестки дня: п.2.1 вопроса №2: Итоги голосования (в % от принявших участие в собрании): «За» - 99.933673992%, «Против» - 0.065830469%, «Воздержался» - 0.000212532%. Принято решение: 2.1. Реорганизовать Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» в форме присоединения Публичного акционерного общества Башкирский Промышленный Банк. п.2.2 вопроса №2: Итоги голосования (в % от принявших участие в собрании): «За» - 99.933673970%, «Против» - 0.065830469%, «Воздержался» - 0.000212529%. Принято решение: 2.2. Утвердить Договор о присоединении Публичного акционерного общества Башкирский Промышленный Банк к Публичному акционерному обществу «БАНК УРАЛСИБ» (Приложение №2 к Протоколу). 3. По третьему вопросу повестки дня: Итоги голосования (в % от принявших участие в собрании): «За» - 99.933599667%, «Против» - 0.065827479%, «Воздержался» - 0.000025380%. Принято решение: Определить следующий порядок уведомления кредиторов Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» о принятом решении о реорганизации ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в форме присоединения Публичного акционерного общества «Банк Балтийское Финансовое Агентство» и о принятом решении о реорганизации Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в форме присоединения Публичного акционерного общества Башкирский Промышленный Банк (далее – решения о реорганизации): 1. Не позднее 30 дней с даты принятия решений о реорганизации, ПАО «БАНК УРАЛСИБ»: - размещает информацию об этом на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.uralsib.ru); - уведомляет о данных решениях своих кредиторов путем: а) опубликования сообщения о принятых решениях о реорганизации в печатном издании, предназначенном для опубликования сведений о государственной регистрации юридических лиц (данным печатным изданием является журнал «Вестник государственной регистрации»), б) опубликования сообщения о принятых решениях о реорганизации в одном из печатных изданий, предназначенных для опубликования нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых расположены филиалы ПАО «БАНК УРАЛСИБ», а именно: № п/п Субъекты Российской Федерации Филиалы ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Наименование печатного издания 1. Город Санкт-Петербург «Санкт-Петербургская дирекция» в г. Санкт-Петербург Газета «Санкт-Петербургские ведомости» 2. Краснодарский край «Южный» Газета «Кубанские новости» 3. Новосибирская область в г. Новосибирск Газета «Советская Сибирь» 4. Республика Башкортостан в г. Уфа Газета «Республика Башкортостан» 5. Свердловская область в г. Екатеринбург Газета «Областная газета» 6. Ставропольский край в г. Ставрополь Газета «Ставропольская правда» в) направления каждому иностранному кредитору письменного уведомления. 2. Уведомление (сообщение) ПАО «БАНК УРАЛСИБ» о принятых решениях о реорганизации должно содержать следующие сведения: - о форме реорганизации, порядке и сроке ее проведения; - об организационно-правовой форме, о месте нахождения кредитной организации, к которой осуществляется присоединение, и о перечне банковских операций, которые осуществляет и предполагает осуществлять такая кредитная организация; - о печатном издании, в котором будет опубликовываться информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность кредитной организации; - другие сведения, предусмотренные федеральными законами. 3. С даты принятия решений о реорганизации и до даты ее завершения ПАО «БАНК УРАЛСИБ» раскрывает в соответствии со статьей 23.5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» информацию о перечисленных в ней существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ПАО «БАНК УРАЛСИБ», путем опубликования указанной информации в газете «Известия». 4. По четвертому вопросу повестки дня: Итоги голосования (в % от принявших участие в собрании): «За» - 99.933778559%, «Против» - 0.065830593%, «Воздержался» - 0.000385181%. Принято решение: Внести (утвердить) изменения в Устав Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ», связанные с реорганизацией Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в форме присоединения Публичного акционерного общества «Банк Балтийское Финансовое Агентство» и Публичного акционерного общества Башкирский Промышленный Банк (Приложение №3 к Протоколу). 5. По пятому вопросу повестки дня: Итоги голосования (в % от принявших участие в собрании): «За» - 99.933782950%, «Против» - 0.065830593%, «Воздержался» - 0.000385181%. Принято решение: Уполномочить Председателя Правления Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» Боброва Константина Александровича, а в случае его отсутствия Заместителя Председателя Правления Сазонова Алексея Валерьевича подписать ходатайство о государственной регистрации изменений в Устав Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ», связанных с реорганизацией Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в форме присоединения Публичного акционерного общества «Банк Балтийское Финансовое Агентство» и Публичного акционерного общества Башкирский Промышленный Банк, текст указанных изменений в Устав Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ», а также иные документы Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ», связанные с присоединением. 6. По шестому вопросу повестки дня: п.6.1 вопроса №6: Итоги голосования (в % от принявших участие в собрании): «За» - 99.933461001%, «Против» - 0.065830582%, «Воздержался» - 0.000317169%. Принято решение: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции (приложение №4 к протоколу). п.6.2 вопроса №6: Итоги голосования (в % от принявших участие в собрании): «За» - 99.933459269%, «Против» - 0.065830582%, «Воздержался» - 0.000317059%. Принято решение: Утвердить Положение о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции (приложение №5 к протоколу). п.6.3 вопроса №6: Итоги голосования (в % от принявших участие в собрании): «За» - 99.933461112%, «Против» - 0.065830582%, «Воздержался» - 0.000317059%. Принято решение: Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции (приложение №6 к протоколу). п.6.4 вопроса №6: Итоги голосования (в % от принявших участие в собрании): «За» - 99.933460902%, «Против» - 0.065830582%, «Воздержался» - 0.000317169%. Принято решение: Утвердить Положение о ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции (приложение №7 к протоколу). Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол №3 от 02.03.2017 г. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции с государственным регистрационным номером 10200030В, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0006929536. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления __________________ Бобров К.А. 3.2. Дата 02.03.2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.