Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Магнитогорский металлургический комбинат 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ММК” 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93 1.4. ОГРН эмитента 1027402166835 1.5. ИНН эмитента 7414003633 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00078-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mmk.ru/rus/shareholders/information/infsecur/index.wbp 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации - 2. Содержание сообщения Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения: Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 14.07.2006 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 17.07.2006, № 3 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: По второму вопросу повестки дня заседания принято решение: Руководствуясь п/п.9 п.1 статьи 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п/п.11.7.14 Устава ОАО «ММК», образовать коллегиальный исполнительный орган – Правление ОАО «ММК». Список членов Правления ОАО «ММК»: 1. СЕНИЧЕВ Геннадий Сергеевич доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%; доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента - 0 %; доля обыкновенных акций эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/ или его дочерних и зависимых обществ - 0%; 2. ТАХАУТДИНОВ Рафкат Спартакович доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%; доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента - 0 %; доля обыкновенных акций эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/ или его дочерних и зависимых обществ - 0%; 3. АНДРИЯНОВ Владимир Ильич доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%; доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента - 0 %; доля обыкновенных акций эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/ или его дочерних и зависимых обществ - 0%; 4. АНТОНЮК Валентин Владимирович доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%; доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента - 0 %; доля обыкновенных акций эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/ или его дочерних и зависимых обществ - 0%; 5. БЛИЗНЮК Владимир Захарович доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%; доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента - 0 %; доля обыкновенных акций эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/ или его дочерних и зависимых обществ - 0%; 6. БОДЯЕВ Юрий Алексеевич доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%; доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента - 0 %; доля обыкновенных акций эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/ или его дочерних и зависимых обществ - 0%; 7. БОНДЯЕВ Игорь Иванович доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%; доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента - 0 %; доля обыкновенных акций эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/ или его дочерних и зависимых обществ - 0%; 8. БУРЯКОВ Михаил Викторович доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%; доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента - 0 %; доля обыкновенных акций эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/ или его дочерних и зависимых обществ - 0%; 9. ВИЕР Игорь Владимирович доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%; доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента - 0 %; доля обыкновенных акций эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/ или его дочерних и зависимых обществ - 0%; 10. ГАМПЕР Любовь Тимофеевна доля участия в уставном капитале эмитента - 0,0002%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента- - 0,0002 %; доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента - 0 %; доля обыкновенных акций эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/ или его дочерних и зависимых обществ - 0%; 11. ДУБРОВСКИЙ Борис Александрович доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%; доля обыкновенных акций эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/ или его дочерних и зависимых обществ - 0%; 12. ДЬЯЧЕНКО Виктор Федорович доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%; доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента - 0 %; доля обыкновенных акций эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/ или его дочерних и зависимых обществ - 0% 13. ЕГОРОВ Вячеслав Николаевич доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций - 0%; доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента - 0 %; доля обыкновенных акций эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/ или его дочерних и зависимых обществ - 0%; 14. ЖЕМЧУЕВА Марина Анатольевна доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%; доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента - 0 %; доля обыкновенных акций эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/ или его дочерних и зависимых обществ - 0%; 15. КАПЛАН Дмитрий Семенович доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций - 0%; доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента - 0 %; доля обыкновенных акций эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/ или его дочерних и зависимых обществ - 0%; 16. МАСТРУЕВ Александр Леонидович доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%; доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента - 0 %; доля обыкновенных акций эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/ или его дочерних и зависимых обществ - 0%; 17. НОСОВ Алексей Дмитриевич доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0,0005%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0,0005%; доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента - 0 %; доля обыкновенных акций эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/ или его дочерних и зависимых обществ - 0%; 18. ТИМОШЕНКО Иван Феодосьевич доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%; доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента - 0 %; доля обыкновенных акций эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/ или его дочерних и зависимых обществ - 0%; 19. ФЕДОНИН Олег Владимирович доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций - 0%; доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента - 0 %; доля обыкновенных акций эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/ или его дочерних и зависимых обществ - 0%; 20. ЧЕРНОВ Аркадий Владимирович доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций - 0%; доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента - 0 %; доля обыкновенных акций эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/ или его дочерних и зависимых обществ - 0%; 21. ШМАКОВ Владимир Иванович доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций - 0%; доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента - 0 %; доля обыкновенных акций эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/ или его дочерних и зависимых обществ - 0%; По третьему вопросу повестки дня заседания принято решение: 1 Руководствуясь статьями 50, 51, 54, 55, 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 4.19 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Постановлением ФКЦБ РФ от 31.05.2002 № 17/пс, созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ММК». Определить: - форму проведения внеочередного общего собрания акционеров – заочное голосование; - дату окончания приема бюллетеней для голосования (дата поступления бюллетеней) – 29 августа 2006 года; - почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 455049, г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 9, Магнитогорский филиал закрытого акционерного общества Регистраторское общество «Статус»; - дату и время составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 14 июля 2006 года, 17-00 часов. 2 Руководствуясь подпунктами 1, 10.1, 15 пункта 1 статьи 48, п.3 статьи 49, статьей 54, подпунктом 3 пункта 1 статьи 65 и пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 2.1 О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. 2.2 О выплате дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам работы ОАО «ММК» за полугодие 2006 финансового года. 2.3 Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 3 Руководствуясь статьями 52, 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктом 3.2 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Постановлением ФКЦБ РФ от 31.05.2002 № 17/пс, пунктом 5.3 «Положения об общем собрании акционеров» определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ММК»: - выписка из протокола заседания Совета директоров ОАО «ММК» по вопросу «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ММК»; - проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества; - сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; - бухгалтерская отчетность Общества за полугодие 2006 финансового года (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках); - выписка из протокола заседания Совета директоров ОАО «ММК» по вопросу «О рекомендации внеочередному общему собранию акционеров ОАО «ММК» по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам работы ОАО ММК за полугодие 2006 финансового года»; - проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ММК» по вопросам повестки дня. Акционеры могут ознакомиться с указанной информацией после 28 июля 2006 г. по адресам: г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 9, Магнитогорский филиал закрытого акционерного общества Регистраторское общество «Статус»; г. Магнитогорск, ул. Кирова, д.70, Проект по работе с акционерами ОАО «ММК», в рабочие дни с 09-30 ч. до 17-30 ч., перерыв с12-00 ч. до 13-00 ч. местного времени. 4 Руководствуясь статьями 52, 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктом 10.7 Устава ОАО «ММК» и пунктом 5.1 Положения об общем собрании акционеров ОАО «ММК» поручить Корпоративному секретарю ОАО «ММК» направить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом в срок до 29 июля 2006 года, а также опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в газетах «Магнитогорский рабочий» и «Магнитогорский металл». По четвертому вопросу повестки дня заседания принято решение: Руководствуясь подпунктом 11 пункта 1 статьи 65 Федерального закона «Об акционерных обществах», рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ОАО «ММК» принять решение о выплате дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям Общества по результатам работы ОАО ММК за полугодие 2006 финансового года в размере 0,815 рубля (с учетом налога) на одну акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме в срок и в порядке, установленные Уставом Общества. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ОАО “ММК” по доверенности № 16-юр-210 от 13.07.2006 В.Н. Хаванцева (подпись) 3.2. Дата “17” июля 2006 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.