Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Выборгский судостроительный завод 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ВСЗ 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ленинградская область, 188800, город Выборг, Приморское шоссе, дом 2б. 1.4. ОГРН эмитента: 1024700873801 1.5. ИНН эмитента: 4704012874 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02203-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=419 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 мая 2021 2.2. форма проведения заседания: заочное голосование 2.3. Кворум заседания совета директоров: кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня: Общее количество членов СД – 7 человек. Всего в заочном голосовании приняли участие 5 членов СД. В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава Общества, кворум для проведения заседания СД и принятия решений по вопросам Повестки дня имеется. 2.4. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: за 5 членов Совета директоров, против нет, воздержался нет. 2.5 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 1: Созыв годового общего собрания акционеров Общества. Решение: Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «ВСЗ». Вопрос 2: Определение формы, даты проведения годового общего собрания акционеров Общества и даты окончания приема бюллетеней для голосования. Решение: Определить: форму проведения годового общего собрания акционеров – заочное голосование; дату проведения годового общего собрания акционеров: 30 июня 2021 г.; дату направления бюллетеней акционерам Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров: 8 июня 2021 г.; почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Ленинградская область, 188800, город Выборг, Приморское шоссе, дом 2б, с пометкой «Общее собрание акционеров ПАО «ВСЗ»; дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 30 июня 2021 г.; принявшими участие в годовом общем собрании акционеров Вопрос 3: Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества. Решение: Определить дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 6 июня 2021 г. Вопрос 4: Определение категории, типа (типов) акций Общества, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. Решение: Определить, что правом голоса по всем вопросам повестки годового общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2020 года, имеют акционеры – владельцы обыкновенных акций и владельцы привилегированных акций Общества. Вопрос 5: Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. Решение: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ВСЗ»: Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества. Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Вопрос № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года. Вопрос № 4: Избрание членов Совета директоров Общества. Вопрос № 5: Избрание членов ревизионной комиссии Общества. Вопрос № 6: Утверждение аудитора Общества. Вопрос 6: Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества. Решение: Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ВСЗ» и направления бюллетеней для голосования: направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ВСЗ» и бюллетени для голосования заказным письмом с уведомлением о вручении, или вручить под роспись, или направить путем использования (применения) информационных и коммуникационных технологий на личный кабинет, или иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и Уставом Общества не позднее срока, установленного законодательством Российской Федерации; разместить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ВСЗ» на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 8 июня 2021 г. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ВСЗ», предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам не позднее чем за 21 день до даты его проведения. Вопрос 7: Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления. Решение: Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ВСЗ»: годовой отчет Общества за 2020 г.; годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 г.; аудиторское заключение; заключение ревизионной комиссии по итогам 2020 г.; заключение внутреннего аудита; сведения о кандидатах для избрания в члены Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата (кандидатов) на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества; сведения об аудиторе Общества на 2021 г.; информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров; протокол заседания Совета директоров Общества по созыву и подготовке годового общего собрания акционеров Общества, содержащие предложения годовому общему собранию акционеров Общества по принятию решений; рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков по результатам 2020 финансового года; проекты решений годового общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров; отчет о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 10 июня 2021 г. по 30 июня 2021 г., за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по предварительной записи по электронной почте PopovaAA@vsy.ru или по телефону 8(81378) 2-34-71, в связи с мерами, направленными на предотвращение распространения COVID-19) по местонахождению Общества по адресу Ленинградская область, г. Выборг, Приморское шоссе, 2 б, а также с 10 июня 2021 на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.vyborgshipyard.ru (за исключением сведений, составляющих конфиденциальную информацию, включая персональные данные) или иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. Также по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество может предоставить копии вышеуказанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. Вопрос 8: Определение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества. Решение: Определить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ВСЗ» согласно приложению. Вопрос 9: Об избрании председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества. Решение: Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров ПАО «ВСЗ» - Соловьева Александра Сергеевича. Вопрос 10: О назначении секретаря годового общего собрания акционеров Общества. Решение: Назначить секретарем годового общего собрания акционеров ПАО «ВСЗ» - Попову Александру Александровну. Вопрос 11: О возложении функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества. Решение: Возложить функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров на регистратора Общества – акционерное общество «Новый регистратор». 2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента. 1. вид, категория ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод»; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-02203-D, 19 августа 2004 г.; при присвоении государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг было принято решение об аннулировании ранее присвоенного государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг; аннулированный ранее государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 45-Iп-221, 25 ноября 1993 г.; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 25 ноября 1993 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006334372. 2. вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные типа «А» публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод»; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 2-01-02203-D, 19 августа 2004 г.; при присвоении государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг было принято решение об аннулировании ранее присвоенного государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг; аннулированный ранее государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 45-Iп-221, 25 ноября 1993 г.; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 25 ноября 1993 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006334380. 2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 мая 2021 года, N 10/2021. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.С. Соловьев 3.2. Дата 26.05.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.