Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 1.3. Место нахождения эмитента 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8 1.4. ОГРН эмитента 1020280000190 1.5. ИНН эмитента 0274062111 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00030-В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www. uralsib.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=156 2. Содержание сообщения Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое; Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие); Дата, место и время проведения общего собрания акционеров эмитента: 30 июня 2017 г., 119121, г. Москва, ул. Смоленская, д.5 , гостиница «Золотое Кольцо», зал «Сергиев Посад», 11.00; Кворум общего собрания акционеров эмитента: В общем собрании приняли участие, проголосовав путем направления бюллетеней в установленный законодательством срок, а также зарегистрировавшись для участия в общем собрании акционеров, акционеры ПАО «БАНК УРАЛСИБ», владеющие в совокупности 354 321 239 494 и 6/7 размещенными голосующими акциями, что составляет 98.395252% от числа размещенных голосующих акций ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Кворум общего собрания акционеров эмитента, необходимый для проведения общего собрания акционеров эмитента и принятия решений по каждому из его вопросов повестки дня, имелся; Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2016 г. 2. Распределение прибыли и убытков ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по результатам 2016 г. 3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016 г. 4. Избрание членов Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 6. Утверждение аудитора ПАО «БАНК УРАЛСИБ»; Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: 1. По первому вопросу повестки дня: п.1.1 вопроса №1: Итоги голосования (в % от принявших участие в собрании): «За» - 99.995549%, «Против» - 0.000001%, «Воздержался» - 0.003802%. Принято решение: 1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2016 финансовый год (приложение №1 к протоколу). п.1.2 вопроса №1: Итоги голосования (в % от принявших участие в собрании): «За» - 99.995533%, «Против» - 0.000001%, «Воздержался» - 0.003832%. Принято решение: 1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2016 год (приложение № 2 к протоколу). 2. По второму вопросу повестки дня: Итоги голосования (в % от принявших участие в собрании): «За» - 99.994755%, «Против» - 0.004003%, «Воздержался» - 0.000666%. Принято решение: Полученную по результатам 2016 года чистую прибыль ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в размере 5 056 486 002 руб. 39 коп. (пять миллиардов пятьдесят шесть миллионов четыреста восемьдесят шесть тысяч два рубля тридцать девять копеек) распределить следующим образом: - 22 368 002 руб. 80 коп. (двадцать два миллиона триста шестьдесят восемь тысяч два рубля восемьдесят копеек) направить на погашение убытков прошлых лет ПАО «БАНК УРАЛСИБ» с отражением в учете по счету 10901 «Непокрытый убыток»; - 1 668 568 634 руб. 27 коп. (один миллиард шестьсот шестьдесят восемь миллионов пятьсот шестьдесят восемь тысяч шестьсот тридцать четыре рубля двадцать семь копеек) направить на формирование резервного фонда ПАО «БАНК УРАЛСИБ» с отражением в учете по счету 10701 «Резервный фонд»; - 3 365 549 365 руб. 33 коп. (три миллиарда триста шестьдесят пять миллионов пятьсот сорок девять тысяч триста шестьдесят пять рублей тридцать три копейки) оставить в распоряжении ПАО «БАНК УРАЛСИБ» с отражением в учете по счету 10801 «Нераспределенная прибыль». 3. По третьему вопросу повестки дня: Итоги голосования (в % от принявших участие в собрании): «За» - 99.992269%, «Против» - 0.006217%, «Воздержался» - 0.000654%. Принято решение: Дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать. 4. По четвертому вопросу повестки дня: п.4.1 вопроса №4: Итоги голосования (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования): «За», распределение голосов по кандидатам: Коган Евгений Владимирович - 354 310 136 048 Стукань Татьяна Андреевна - 354 305 335 671 Цветков Николай Александрович - 354 294 245 486 и 5/7 Бобров Константин Александрович - 354 289 838 263 Березинец Ирина Владимировна - 354 289 220 067 Коган Владимир Игоревич - 354 289 153 075 Колочков Юрий Михайлович - 354 289 106 740 Мазур Валерия Андреевна - 354 289 069 803 Клаас Вернер Франц Джозеф - 354 288 990 737 «Против всех кандидатов» - 4 507 038, «Воздержался по всем кандидатам» -117 621 405; Принято решение: 4.1. Избрать Наблюдательный совет ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в следующем составе: 1. Березинец Ирина Владимировна 2. Бобров Константин Александрович 3. Клаас Вернер Франц Джозеф 4. Коган Владимир Игоревич 5. Коган Евгений Владимирович 6. Колочков Юрий Михайлович 7. Мазур Валерия Андреевна 8. Стукань Татьяна Андреевна 9. Цветков Николай Александрович. п.4.2 вопроса №4: Итоги голосования (в % от принявших участие в собрании): «За» - 99.995773%, «Против» - 0.000003%, «Воздержался» - 0.003589 %; Принято решение: 4.2. Предоставить Председателю Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Боброву К.А., а в случае его отсутствия Заместителю Председателя Правления Сазонову А.В. право подписания уведомлений и всех необходимых документов, представляемых в Банк России в связи с избранием членов Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 5. По пятому вопросу повестки дня: Итоги голосования (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования): - Нечаева Галина Алексеевна «За» - 18 809 465 708, «Против» -525 903, «Воздержался» -11 719 554; - Горяинов Олег Игоревич «За» -18 808 510 451, «Против» -6, «Воздержался» -11 824 557; - Кабаков Павел Александрович «За» -18 807 477 969, «Против» -500 003, «Воздержался» -11 770 222. Принято решение: Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «БАНК УРАЛСИБ» следующих лиц: 1. Горяинов Олег Игоревич 2. Кабаков Павел Александрович 3. Нечаева Галина Алексеевна. 6. По шестому вопросу повестки дня: Итоги голосования (в % от принявших участие в собрании): «За» - 99.995822%, «Против» - 0.000000%, «Воздержался» - 0.003600%. Принято решение: Утвердить аудитором ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628, является с 28.12.2009 г. членом Саморегулируемой организации аудиторов «Аудиторская палата России» (Ассоциация), включенной в Государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов на основании приказа Минфина России от 01.10.2009 № 455). Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол №1 от 03.07.2017 г. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции с государственным регистрационным номером 10200030В, 10200030В007D, 10200030В008D, 10200030В009D, 10200030В010D, 10200030В011D, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0006929536, RU000A0JXNN3, RU000A0JXNP8, RU000A0JXNQ6, RU000A0JXNR4, RU000A0JXNS2. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления __________________ Сазонов А.В. 3.2. Дата 03.07.2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.