Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Якутская топливно-энергетическая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ЯТЭК 1.3. Место нахождения эмитента: 678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, д.4 1.4. ОГРН эмитента: 1021401062187 1.5. ИНН эмитента: 1435032049 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20510-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4994; http://www.yatec.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.07.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросам повестки дня – в заседании приняли участие 6 членов Совета директоров. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента. ВОПРОС 2: О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Уставом Общества. РЕШЕНИЕ: В соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пп. 17, 24.2, п. 31.1 ст. 31 Устава Общества дать согласие на совершение сделки с заинтересованностью - Договор купли-продажи результатов работ между Обществом и ООО «А-Проперти», на следующих основных условиях: Стороны: Общество – Покупатель, ООО «А-Проперти» - Продавец. Предмет сделки: Продавец обязуется передать Покупателю права на результаты работ (далее – «Результаты НИОКР»), выполненных по договорам научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а Покупатель обязуется принять Результаты НИОКР и оплатить в порядке и на условиях, предусмотренных в Договоре купли-продажи результатов работ. Общая стоимость результатов НИОКР: 122 500 000 (сто двадцать два миллиона пятьсот тысяч) рублей, в том числе НДС 20%, что составляет 0,62 % от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату 31.12.2020 г. Иные существенные условия сделки определены в Приложении № 2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: - ООО «А-Проперти» и его контролирующие лица, т.к. является лицом, контролирующим Общество в силу владения более 50 % долей в его уставном капитале. - Белянова Ирина Владимировна - на основании пп. 1 п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», т.к. является членом Совета директоров Общества и единоличным исполнительным органом ООО «А-Проперти». Член Совета директоров Общества, являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию настоящего решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества: Коробов Андрей Владимирович (пп. 1 п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»). 2. Одобрить совершение Обществом любых иных действий, не противоречащих условиям сделки, указанным в п. 1 выше, в рамках указанной сделки, в т.ч. подписание дополнительных соглашений, актов и иных документов, и подписание от имени Общества иных документов, которые, по мнению Генерального директора Общества или уполномоченного представителя Общества по доверенности, необходимы для исполнения вышеуказанного договора и не устанавливают самостоятельного основания для их одобрения Советом директоров или Общим собранием акционеров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 4 (четыре) голоса «против» - 0 (ноль) «воздержался» - 0 (ноль) РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.07.2021 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания совета директоров ПАО «ЯТЭК» б/н от 09.07.2021г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.В. Коробов 3.2. Дата 09.07.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.