Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (инсайдерская информация) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Варьеганнефтегаз 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Варьеганнефтегаз» 1.3. Место нахождения эмитента: 628464, Российская Федерация Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Радужный, 2 микрорайон, дом 21 1.4. ОГРН эмитента: 1028601465067 1.5. ИНН эмитента: 8609000160 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00017-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:http://www.varyeganneftegaz.ru/,http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3166 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 10 сентября 2012 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 10 сентября 2012 года, №65. 2.3. Кворум заседания Совета директоров: 9 (девять) из 9 (девяти) членов Совета директоров. Результаты голосования: по вопросам №№ 1-6 о принятии решений: “ЗА” – 9 (девять) голосов членов Совета директоров; “ПРОТИВ” – Нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: 1.1. В соответствии со ст. 77 определить денежную оценку долей в праве собственности на недвижимое имущество, передаваемое в рамках Договора купли-продажи долей в праве собственности на объекты недвижимого имущества, между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Продавец) и ОАО «Варьеганнефтегаз» (Покупатель), указанные в Приложении №1, в размере не более 82 430 380 (восемьдесят два миллиона четыреста тридцать тысяч триста восемьдесят) рублей 19 копеек, в том числе НДС. 1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор купли-продажи долей в праве собственности на объекты недвижимого имущества между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Продавец) и ОАО «Варьеганнефтегаз» (Покупатель), указанного в Приложении № 1, на общую сумму не более 82 430 380 (восемьдесят два миллиона четыреста тридцать тысяч триста восемьдесят) рублей 19 копеек, в том числе НДС, на следующих условиях: - цена реализации долей в праве собственности на объекты недвижимого имущества - не более 82 430 380 (восемьдесят два миллиона четыреста тридцать тысяч триста восемьдесят) рублей 19 копеек, в том числе НДС; - порядок расчетов – Покупатель оплачивает Продавцу стоимость долей в праве собственности на объекты недвижимого имущества путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в течение 6 (шести) месяцев с даты подписания договора или иными способами, предусмотренными действующим законодательством. Залог на объекты недвижимого имущества в силу Закона не наступает; - право собственности переходит от Продавца к Покупателю с даты государственной регистрации перехода прав собственности на имущество в отделах Управления Федеральной регистрационной службы. Право пользования возникает у Покупателя с даты подписания акта приема-передачи доли в праве на объект недвижимого имущества. 2. В соответствии с требованиями ст.ст. 77, 81-83 ФЗ РФ Об акционерных обществах и в порядке положений п.п.19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» определить цену услуг и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: 2.1. Определить цену (денежную оценку) услуг по договору №22401/02-049/12/ВНГ-27-253/12 от 01.11.2011 на оказание услуг по информационным технологиям с учетом дополнительного соглашения №2 между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Заказчик) и ООО «ТБинформ» (Исполнитель) в размере 67 521 452 (шестьдесят семь миллионов пятьсот двадцать одна тысяча четыреста пятьдесят два) рубля 69 копеек, в том числе НДС. 2.2. Одобрить сделку – дополнительное соглашение №2 к договору №22401/02-049/12/ВНГ-27-253/12 от 01.11.2011 на оказание услуг по информационным технологиям между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Заказчик) и ООО «ТБинформ» (Исполнитель), изменяющее следующие условия договора: - общая стоимость услуг по договору составит не более 67 521 452 (шестьдесят семь миллионов пятьсот двадцать одна тысяча четыреста пятьдесят два) рубля 69 копеек; - приложения №1, 3, 4 и 6 к договору изложить в новой редакции; - внести в договор Приложение № 12 – «Соглашение об уровне сервиса. Поддержка приложения SAP». Дополнительное соглашение №2 к договору вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.08.2012, и действует по 31 декабря 2012 года. 3. В соответствии с п.п.26 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» одобрить заключение договора купли-продажи недвижимого имущества между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Продавец) и Нургалиевым Р.А. (Покупатель) на следующих условиях: - предмет договора купли-продажи: Общежитие «ЛЕНА-80, жилое здание для проживания граждан, общей площадью 1025,1 кв.м, полезной площадью 607,2 кв.м., этажность-2 расположенное по адресу: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Радужный, микрорайон «Южный», ул.Ломоносова, 42; - цена объекта продажи 520 000 (пятьсот двадцать тысяч) рублей, в том числе НДС; - оплата стоимости приобретаемого недвижимого имущества осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в течение 10 банковских дней с момента подписания Договора, на основании счета, выставленного Продавцом. 4. В соответствии с п.п.26 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» одобрить заключение договора безвозмездной передачи в муниципальную собственность объекта недвижимого имущества между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Сторона-1) и Муниципальным образованием Ханты-Мансийского автономного округа - Югры городского округа город Радужный (Сторона-2) на следующих условиях: - предмет договора безвозмездной передачи - Административно-бытовой корпус (АБК-3), назначение: нежилое, 2-этажный, общей площадью 1435,7 кв.м, расположенное по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Радужный, Северо-западная коммунальная зона, Административно-бытовой корпус (АБК-3). 5. В соответствии с п.п.11 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» определить сумму денежных средств по договору на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности по РСБУ за 2012 год (размер оплаты услуг аудитора ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит») между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Заказчик) и ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (Исполнитель) в размере 3 532 920 (три миллиона пятьсот тридцать две тысячи девятьсот двадцать) рублей, в том числе НДС. 6. В соответствии с п.п.27, п.8.2., ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз», одобрить принятие положительного решения на внеочередном общем собрании участников ООО «Северо-Варьеганское» по вопросу компетенции общего собрания участников со следующим проектом решения: 6.1. Определить сумму денежных средств по Агентскому договору между ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Агент) и ООО «Северо-Варьеганское» (Принципал), направляемых на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности по РСБУ за 2012 год (размер оплаты услуг аудитора ЗАО «БДО»), в размере 180 682 (сто восемьдесят тысяч шестьсот восемьдесят два тысяч) рубля, включая НДС. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Варьеганнефтегаз» С.В. Караваев (подпись) 3.2. Дата: 10.09.2012. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.