Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Центр и Приволжье» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 603001, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1075260020043 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5260200603 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12665-Е 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 12.08.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 18.11 статьи 18 Устава ПАО «Россети Центр и Приволжье» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и итоги голосования: Вопрос 4. О составах Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». РЕШЕНИЕ: 1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 3 (три) человека. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества: №№ Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность 1. Казаков Александр Иванович Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» 2. Зархин Виталий Юрьевич Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» 3. Морозов Андрей Владимирович Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов 3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» Казакова Александра Ивановича. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 3 (три) человека. Итоги голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. Решение принято. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества: - Казаков Александр Иванович - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» Итоги голосования: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. Решение принято. - Зархин Виталий Юрьевич - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» Итоги голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. - Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов Итоги голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. Решение принято. - Марченко Андрей Александрович - Партнер инвестиционной компании СИНАЙ Кэпитал Итоги голосования: «ЗА» - 3. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 8. Решение не принято. 3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» Казакова Александра Ивановича. Итоги голосования: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.08.2022. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 12.08.2022 № 540. 3. Подпись 3.1. Начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» (доверенность № Д-ЦА/2 от 12.01.2022) ______________ О.А. Харченко 3.2. Дата «12» августа 2022 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.