Полный текст:

Сообщение о существенном факте: О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1» 1.3. Место нахождения эмитента: 198188, Санкт-Петербург, Броневая ул., д.6, литера Б 1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400 1.5. ИНН эмитента: 7841312071 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tgc1.ru 2. Содержание сообщения: О проведении заседания совета директоров и его повестке дня 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 20.07.2012г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 23.07.2012г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об избрании членов комитетов Совета директоров Общества (Комитет по бизнес – стратегии и инвестициям, Комитет по аудиту, Комитет по кадрам и вознаграждениям, Комитет по надежности). 2. О плане работы Совета директоров на 2012 – 2013 гг. 3. Об одобрении соглашения между ОАО «ТГК-1» и ЗАО «СР-ДРАГа» о порядке начисления и выплаты дивидендов по результатам деятельности ОАО «ТГК-1» в 2011 году, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 4. Отчет генерального директора об оказании Обществом благотворительной помощи за первое полугодие 2012 года. 5. Об одобрении лимита оказания благотворительной помощи на второе полугодие 2012 года. 6. Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ОАО «Хибинская тепловая компания» по вопросу «Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Хибинская тепловая компания». 7. О выдвижении кандидатур для избрания в состав Совета директоров ОАО «Хибинская тепловая компания». 8. Об определении позиции представителей Общества на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ХТК» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров ОАО «ХТК». 9. О внесении изменений в реестр непрофильных и неэффективных активов ОАО «ТГК-1». 10. Об отчуждении имущества ОАО «ТГК-1». 11. О предварительном одобрении цены и договора субаренды земельного участка между ОАО «Территориальная генерирующая компания №1» и ООО «Газпром межрегионгаз», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ТГК-1» А.Н. Филиппов 3.2. Дата “20” июля 2012г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.