Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная компания «Башнефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:ОАО «АНК «Башнефть» 1.3. Место нахождения эмитента:450045, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа - 45 1.4. ОГРН эмитента:1020202555240 1.5. ИНН эмитента:0274051582 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:00013-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:http://www.bn-rb.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания - внеочередное общее собрание. 2.2. Форма проведения общего собрания - собрание - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров. 2.3. Дата и место проведения общего собрания - 30 декабря 2008г., Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Первомайская, 47, Дворец культуры «Химиков». 2.4. Кворум общего собрания - Кворум имеется. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним, формулировки решений, принятых общим собранием: 2.5.1. Вопрос, поставленный на голосование: «Выплата дивидендов по акциям ОАО «АНК «Башнефть» по результатам девяти месяцев 2008 финансового года». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 170 169 754. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 155 437 249, что составляет 91,34% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. Итоги голосования: «за» - 155 294 268 шт. голосующих акций или 99,91%, «против» - 150 шт. голосующих акций или 0,00%, «воздержался» - 150 шт. голосующих акций или 0,00%. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 141 202, что составляет 0,09% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. По итогам голосования принято решение: «Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям выплатить по результатам девяти месяцев 2008 финансового года денежными средствами: - на одну обыкновенную акцию – 34,18 руб. - на одну привилегированную акцию – 34,18 руб. - выплату дивидендов произвести в денежной форме до 30 июня 2009 года в следующем порядке: - акционерам – юридическим лицам – путем перечисления на расчетный счет; - акционерам – физическим лицам – почтовым переводом». 2.5.2. Вопрос, поставленный на голосование: «Утверждение Устава ОАО «АНК «Башнефть» в новой редакции». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 170 169 754. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 155 437 249, что составляет 91,34% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. Итоги голосования: «за» - 154 728 828 шт. голосующих акций или 99,54%, «против» - 1 644 шт. голосующих акций или 0,00%, «воздержался» - 563 996 шт. голосующих акций или 0,36%. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 141 302, что составляет 0,09% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. По итогам голосования принято решение: «Утвердить Устав ОАО «АНК «Башнефть» в новой редакции». 2.5.3. Вопрос, поставленный на голосование: «Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО «АНК «Башнефть» в новой редакции». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 170 169 754. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 155 437 249, что составляет 91,34% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. Итоги голосования: «за» - 154 728 506 шт. голосующих акций или 99,54%, «против» - 2 245 шт. голосующих акций или 0,00%, «воздержался» - 563 817 шт. голосующих акций или 0,36%. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 141 202, что составляет 0,09% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. По итогам голосования принято решение: «Утвердить Положение об общем собрании акционеров ОАО «АНК «Башнефть» в новой редакции». 2.5.4. Вопрос, поставленный на голосование: «Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «АНК «Башнефть» в новой редакции». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 170 169 754. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 155 437 249, что составляет 91,34% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. Итоги голосования: «за» - 154 730 378 шт. голосующих акций или 99,55%, «против» - 2 095 шт. голосующих акций или 0,00%, «воздержался» - 561 473 шт. голосующих акций или 0,36%. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 141 824, что составляет 0,09% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. По итогам голосования принято решение: «Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «АНК «Башнефть» в новой редакции». 2.5.5. Вопрос, поставленный на голосование: «Утверждение Положения о Генеральном директоре ОАО «АНК «Башнефть» в новой редакции». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 170 169 754. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 155 437 249, что составляет 91,34% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. Итоги голосования: «за» - 154 730 673 шт. голосующих акций или 99,55%, «против» - 1 927 шт. голосующих акций или 0,00%, «воздержался» - 561 773 шт. голосующих акций или 0,36%. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 141 397, что составляет 0,09% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. По итогам голосования принято решение: «Утвердить Положение о Генеральном директоре ОАО «АНК «Башнефть» в новой редакции». 2.5.6. Вопрос, поставленный на голосование: «Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «АНК «Башнефть» в новой редакции». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 170 169 754. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 155 437 249, что составляет 91,34% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. Итоги голосования: «за» - 155 289 557 шт. голосующих акций или 99,90%, «против» - 2 245 шт. голосующих акций или 0,00%, «воздержался» - 2 476 шт. голосующих акций или 0,00%. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 141 492, что составляет 0,09% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. По итогам голосования принято решение: «Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «АНК «Башнефть» в новой редакции». 2.5.7. Вопрос, поставленный на голосование: «Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «АНК «Башнефть». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 170 169 754. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 155 437 249, что составляет 91,34% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. Итоги голосования: «за» - 155 287 817 шт. голосующих акций или 99,90%, «против» - 2 095 шт. голосующих акций или 0,00%, «воздержался» - 4 216 шт. голосующих акций или 0,00%. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 141 642, что составляет 0,09% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. По итогам голосования принято решение: «Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ОАО «АНК «Башнефть». 2.5.8. Вопрос, поставленный на голосование: «Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «АНК «Башнефть». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 170 169 154. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 155 437 249, что составляет 91,34 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. Итоги голосования: 1) Абрамова Лидия Викторовна Отдано голосов: «за» - 155 290 365 шт., 99,91%; «против» - 665 шт., 0,00%; «воздержался» - 3 347 шт., 0,00%. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 141 393, что составляет 0,09% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. 2) Березкин Борис Анатольевич Отдано голосов: «за» - 155 291 155 шт., 99,91%; «против» - 2 355 шт., 0,00%; «воздержался» - 1 187 шт., 0,00%. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 141 073, что составляет 0,09% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. 3) Данилюк Ирина Ростиславовна Отдано голосов: «за» - 155 288 697 шт., 99,90%; «против» - 2 363 шт., 0,00%; «воздержался» - 2 577 шт., 0,00%. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 142 133, что составляет 0,09% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. 4) Лисовенко Алексей Юрьевич Отдано голосов: «за» - 155 285 765 шт., 99,90%; «против» - 3 610 шт., 0,00%; «воздержался» - 4 622 шт., 0,00%. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 141 773, что составляет 0,09% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. 5) Луцет Елена Вениаминовна Отдано голосов: «за» - 155 289 912 шт., 99,91%; «против» - 2 608 шт., 0,00%; «воздержался» - 1 477 шт., 0,00%. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 141 773, что составляет 0,09% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. По итогам голосования принято решение: «Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «АНК «Башнефть»: 1) Абрамову Лидию Викторовну 2) Березкина Бориса Анатольевича 3) Данилюк Ирину Ростиславовну 4) Лисовенко Алексея Юрьевича 5) Луцет Елену Вениаминовну 2.6. Дата составления протокола общего собрания – 14.01.2009г. 3. Подпись 3.1. Исполнительный директор Р.Н. Ишалин 3.2. Дата “15” января 2009 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.